制度制定 - 公司2025年7月30日通过《制定<累积投票实施细则>》议案，细则待股东会审议通过生效[2] 提名规定 - 董事会等有权提名董事候选人[7] 投票规则 - 选举独董和非独董时股东投票表决权数计算方式[10] - 每位股东投选候选人数及表决权数限制[10] 当选要求 - 当选董事候选人得票数应超出席股东会股东所持表决权股份总数半数[12] 缺额处理 - 当选董事人数不同情况的缺额处理方式[13] 细则说明 - 细则术语含数规定及解释权、生效条件[15]

制度修订 - 公司于2025年7月30日审议通过《修订<年报信息重大差错责任追究制度>》议案，制度当日生效[3] 适用人员 - 制度适用于控股股东、实控人等与年报披露有关人员[6] 重大差错认定 - 涉及资产等会计差错金额满足相应比例和金额认定为重大会计差错[9][10] - 涉及金额占净资产10%以上或有事项未披露，认定为财务信息重大错误或遗漏[13] - 业绩预告、快报与年报差异达一定标准认定为有重大差异[14] 责任追究 - 有从重、从轻等处理情形各4种[18][19] - 处罚前应听取责任人意见保障其权利[19] - 主要形式有6种，可附带经济处罚[20][21] - 涉嫌违法依法追究责任，结果纳入绩效考核[21][22] 披露与其他 - 责任认定及处罚决议以临时公告披露[23] - 季度等报告参照本制度执行，由董事会解释[23]

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2025-046 北京流金岁月传媒科技股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 7 月 30 日召开了第四届董事会第七次会议审议通过《关于 制定及修订公司部分内部管理制度》议案之子议案《修订<董事会制度>并更名 为<董事会议事规则>》议案，本规则自公司股东会审议通过之日起生效实施。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章总 则 第一条 为规范北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的决策行为，保证科学决策，确保董事会认真落实股东会决议，提高工 作效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券 交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》以及《北京流金岁月传 媒科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 ...

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2025-060 北京流金岁月传媒科技股份有限公司董事会审计委员会工 作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京流金岁月传媒科技股份有限公司于 2025 年 7 月 30 日召开了第四届 董事会第七次会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度》议案之 子议案《修订<董事会审计委员会工作细则>》议案，本细则自公司董事会审议 通过之日起生效实施。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为充分发挥北京流金岁月传媒科技股份有限公司审计委员会对公 司财务信息、内部控制、内外部审计等工作的监督作用，健全公司内部监督机 制，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独 立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、北京证券交 易所（简称"北交所"）自律规则、《北京流金岁月传媒科技股份有限公司章程》 (简 ...

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2025-047 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称 "公司"）治理结构，促进公司规范运作，保障独立董事依法独立行使职权， 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交 易所上市公司持续监管办法（试行）》、《上市公司独立董事管理办法》、《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、法规、规 范性文件及公司章程的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以外 的其他职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间 接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。独立董事 北京流金岁月传媒科技股份有限公司独立董事制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 30 日召开公司第四届董事会第七次会议， ...

北京流金岁月传媒科技股份有限公司于 2025 年 7 月 30 日召开了第四届 董事会第七次会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度》议案之 子议案《修订<内幕信息知情人登记管理制度>》议案，本制度自公司董事会审 议通过之日起生效实施。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2025-058 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为完善北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的内幕信息管理，进一步做好内幕信息保密工作，维护和确保信息披露的公平 原则，切实保护公司全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法 ...

北京流金岁月传媒科技股份有限公司于 2025 年 7 月 30 日召开了第四届 董事会第七次会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度》议案之 子议案《修订<内部审计制度>》议案，本制度自公司董事会审议通过之日起生 效实施。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2025-061 北京流金岁月传媒科技股份有限公司内部审计制度 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"公 司"）及其子公司内部审计工作，提供内部审计工作质量，保护投资者合法权 益，根据《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国审计法实施条例》《审计 署关于内部审计工作的规定》等法律、法规、部门规章以及《北京流金岁月传 媒科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合本公 司内部审计工作的实际情况，制定本制度。 第二 ...

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2025-048 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，完善公司法人治理结构，保证股东会依法召集、召开并充分行使职权，促 进公司的规范化运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 北京流金岁月传媒科技股份有限公司股东会议事规则 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》（以下简称"《持续监管办法》"）、《北京证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《北京流金岁月传媒 科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本 规则。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京流金岁月传媒科技股份有限公司于 2025 年 7 月 30 日召开了第四届 董事会第七次会议审议通过《关于制 ...

投资制度修订 - 2025年7月30日审议通过《修订<对外投资管理制度>》议案[2] - 制度自股东会通过生效，修订需董事会报股东会批准[37] 投资决策权限 - 董事会决定资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上投资事项[11] - 股东会决定资产总额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产50%以上投资事项[13] - 与关联方成交金额占公司最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元交易提交股东会审议[14] 投资分类与实施 - 短期投资指购入能随时变现且持有不超一年投资[6] - 长期投资指投资超一年不能或不准备变现投资[6] - 短期投资按审批权限实施，长期投资经评审、讨论、审批[18][21] 投资管理 - 投资项目季报制，管理部门每季度汇报[29] - 投资预算调整需原审批机构批准[23] 投资收回与转让 - 经营期满、破产等情况收回对外投资[24] - 有悖经营方向、连续亏损转让对外投资[25] 合作公司运营 - 对外投资组建合作、合资公司派出人员参与决策[29] 财务监管 - 财务部全面记录和核算对外投资[31] - 年末检查长、短期投资，对子公司审计[31] - 子公司每月报财务报表，重大事项及时报告[32][34] - 可委派财务总监监督子公司财务状况[32]

制度修订 - 公司2025年7月30日审议通过《修订<独立董事专门会议工作制度>》议案，待股东会通过后生效[3] 职权与会议规则 - 独立董事行使特别职权需经专门会议全体同意，特定事项经专门会议过半数同意再提交董事会[8] - 两名以上独立董事可提议召开临时会议，通知提前3日发，紧急可口头[10][11] - 会议过半数独立董事出席举行，决议经全体过半数通过[11][12] 其他规定 - 会议以现场召开为原则，必要时可其他方式[13] - 会议制作记录，文件保存不少于10年，出席者有保密义务[13][15][20]