股东会信息 - 公司2025年第二次临时股东会于8月19日15:00现场召开，网络投票时间为8月18日15:00 - 8月19日15:00[7] - 出席股东会的股东及股东代理人共8人，持有公司有表决权股份110,499,803股，占公司股份总数的35.76%[10] - 参加网络投票的股东为0人，持有公司有表决权股份0股，占公司股份总数的0.00%[10] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>》等19项议案均以110,499,803股同意、占比100.00%通过[15][17][19][21][23][25][31][33][35][36][37][38][39][40][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55] - 《修订<利润分配管理制度>》中小投资者同意11,500,250股，占比100.00%[31][33]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会8月19日召开，现场与网络投票结合[2] - 出席股东8人，持110,499,803股，占35.76%[3] - 网络投票股东0人，持0股，占0.00%[3] 议案表决 - 多项议案同意股数110,499,803股，占100.00%[5][6][7][8][9][10] - 《修订<利润分配管理制度>》同意票数11,500,250，比例100.00%[12] 人员变动 - 黄巍、李刚、李旭三位监事8月19日离任[13]

项目中标与技术突破 - 公司成功中标国家广播电视总局科学研究院"电视页面规范化检测技术研究与试验平台"项目 中标金额206万元 [1] - 项目聚焦攻克远程电视页面捕获、检测及分析等技术难题 创新引入AI多模态识别分析技术 [2] - 平台具备直播点播视频流识别分析、EPG页面编排规则管理、数据汇聚分析及检测结果输出等核心功能 [2] 业务定位与技术积累 - 公司为电视频道综合运营服务商 通过广播电视网、电信网及互联网为电视内容供应商提供频道覆盖、内容运营、营销传播及技术支持一体化服务 [2] - 自主开发多款数字视频编解码设备 成为中央广播电视总台及主要省级电视台专业接收解转码设备供应商 [2] - 曾为央视4K频道开播提供专业接收设备和技术保障 [2] 行业价值与发展方向 - 项目将构建视听信息样本知识库 为全国广播电视与网络视听业务体系的长效治理提供技术保障 [2] - 平台响应建立健全长效监管机制的要求 开展电视页面检测技术研究 [2] - 持续彰显公司作为电视频道综合运营服务商的技术竞争力 [2]

人事变动 - 公司董事及副总经理罗欢因个人原因辞任 自2025年7月29日起生效 [2]

制度修订 - 2025年7月30日公司审议通过《修订<总经理工作细则>》议案，细则生效[2] 任职限制 - 犯罪被剥夺政治权利执行期满未逾5年等情况不能担任总经理[5] 授权权限 - 总经理经授权可进行单项价值在公司最近经审计净资产值10%以内对内投资[8] - 可签订交易额不满公司最近经审计净资产值10%的非投资类委托等合同[9] - 可签订交易额在公司最近经审计净资产值30%以内的非投资类购买等合同[9] 会议制度 - 总经理办公会议原则上每月至少召开一次，例会月初召开[16][18] - 会议决定事项以纪要或决议形式作出[16][19] 报告制度 - 总经理原则上每年向董事会报告工作一次[22] - 董事会或审计委员会要求时，五日内报告工作[23] 考核与奖惩 - 公司经营考核指标包括总资产、净资产等[25] - 高级管理人员成绩显著可获现金等奖励[25] - 不能胜任职守会被处罚，如限期改正[37] - 给公司造成损失赔偿不低于实际损失10%[38] 离任审计 - 总经理离任需由会计师事务所进行离任审计[36]

制度修订 - 2025年7月30日召开会议审议通过《修订<投资者关系管理制度>》议案，待股东会审议通过生效[2] 管理原则 - 投资者关系管理基本原则包括充分披露等多项原则[6] 工作对象 - 投资者关系管理工作对象包括股东、投资机构等[8] 责任分工 - 董事长是第一责任人，不能出席重大活动时可由总经理或董秘主持[11] - 董秘负责全面统筹、协调与安排[12] - 董事会办公室是职能部门，在董秘领导下开展工作[13] 日常工作 - 董事会办公室日常工作包括信息汇集与披露等多项内容[15] 部门义务 - 各部门应为董事会办公室提供数据信息[17] - 各部门、分公司、子公司有义务协助实施工作[17] - 提供资料部门或子（分）公司应对资料负责[17] 沟通方式 - 公司应多渠道、多方式开展投资者关系管理工作[18] - 与投资者沟通方式包括公告、股东会等[19][20] 接待原则 - 对电话咨询投资者按信息公开与否答复[21] - 实地拜访投资者按程序接待[21] - 接待工作由董事会办公室统一协调[21] - 安排高管会见投资者按对等和重要性原则[21] 信息披露 - 对投资者信息披露执行公司信息披露管理制度[22] - 涉及未发布股价敏感资料须拒绝回答[22] 媒体处理 - 证券分析师或媒体报道出错应要求更正并发布澄清公告[24] - 公司不应评论证券分析师分析报告或预测[24]

信息披露制度 - 2025年7月30日审议通过《制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>》议案，制度生效[3] - 涉及国家秘密信息依法豁免披露[7] - 符合特定情形，商业秘密可暂缓或豁免披露[8] 披露要求 - 暂缓、豁免披露应登记，涉商业秘密需额外登记[8][9] - 报告公告后十日内报送登记材料至证监局和北交所[9] 事务管理 - 董事会秘书组织协调，业务部门或子公司事项需审批[10][11] - 申请未通过审核应按规定及时披露信息[11]

制度审议 - 2025年7月30日公司召开会议审议通过《制定<控股子公司管理制度>》议案[2] 控股子公司定义 - 直接或间接持股超50%，或持股未超50%但能实际控制的公司[4] 管理方式 - 通过委派人员和日常监管管理控股子公司[4] 财务要求 - 每月结束后8天内提供上月财务报表，年度结束后30天内提供相关报告和报表[14] - 遵守统一财务管理制度，实行统一会计政策[13] 权限限制 - 不具有独立重大资产处置、对外担保及对外投资权，需批准[11] 人员委派 - 可委派股东代表、推荐或委派董事及高管[7] 审计与档案 - 可进行定期或不定期财务审计[17] - 建立严格档案管理制度，重要文本定期备案[11] 关联交易 - 严格控制与关联方资金往来，避免非经营性资金占用[15] 信息披露 - 及时报告重大信息，未公开前保密，董事长为第一责任人[20] 重大事项 - 对重大事项及时报告并履行审批程序[20][26] 激励机制 - 建立激励约束机制，制订相关制度报董事会备案[23] - 对外派人员按业绩考核奖惩[23] 制度说明 - 未尽事宜按国家法律和公司章程执行[25] - 由董事会负责解释，自审议通过后生效施行[25] - 制度发布时间为2025年7月31日[26]

制度审议 - 2025年7月30日公司召开会议审议通过《制定<会计师事务所选聘制度>》议案，待股东会审议通过后生效[2] 选聘流程 - 选聘应经审计委员会、董事会审议，股东会决定[5] - 可采用竞争性谈判、公开招标等方式[8] 审计委员会职责 - 负责选聘及监督审计，每年至少提交履职评估报告[9] 评价要素 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[11] 其他要点 - 加强对信息安全管理能力审查[12] - 改聘应在被审计年度第四季度结束前完成[21] - 审计项目合伙人等累计承担业务满5年后，连续5年不得参与[17] - 选聘文件资料保存至少10年[10][13] - 应披露服务年限、审计费用等信息[18] - 每年需披露履职评估报告等[18] - 变更应披露前任情况等[18] - 三种严重情形下不再选聘[18] - 制度与其他规定抵触时以其他规定为准[20] - 制度由股东会授权董事会负责解释[20]

薪酬制度制定 - 公司2025年7月30日会议审议通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》议案，待股东会通过生效[3] 适用人员 - 制度适用于董事会成员和高级管理人员[6] 审议权责 - 股东会审议董事薪酬考核制度和方案，董事会审议高管薪酬考核制度和方案[8] 薪酬构成 - 内部董事领岗位薪酬，独立董事领津贴，高管薪酬由基本、绩效和年终奖构成[10] 其他规定 - 薪酬为税前，离任按实际任期和绩效算，随经营状况调整[11]