证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2025-033 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 提供担保的公告（一） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"或"流金科技"） 控股子公司成都贡爵微电子有限公司（以下简称"贡爵微"）因经营发展需要 拟向成都银行股份有限公司金牛支行（以下简称"成都银行"）、中信银行股份 有限公司成都分行（以下简称"中信银行"）、中国建设银行股份有限公司成都 高新支行（以下简称"建设银行"）、交通银行股份有限公司成都郫都支行（以 下简称"交通银行"）、中国银行股份有限公司成都成华支行（以下简称"中国 银行"）、贵阳银行股份有限公司成都武侯支行（以下简称"贵阳银行"）6 家银 行申请综合授信额度，单家银行的授信额度最高均不超过人民币 500 万元，合 计不超过 3000 万元，授信期限均为 1 年。综合授信额度和授信期限最终以各 银行实际审批的授信额度和期限为准，同时贡爵微 ...

（一）变更日期：2024 年 1 月 1 日 （二）变更前后会计政策的介绍 证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2025-012 北京流金岁月传媒科技股份有限公司会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、变更概述 1.变更前采取的会计政策： 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其 他相关规定。 2.变更后采取的会计政策： 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号，以下简称《解释 17 号》），就"关于流动负债与非流动负债的划 分"、"关于供应商融资安排的披露"和"关于售后租回交易的会计处理"等国际 准则趋同问题进行了明确。该解释自 2024 年 1 月 1 日起施行。 财政部于 2024 年 3 月发布的《企业会计准则应用指南汇编 2024》以及 2024 年 12 月 6 日发布的《企业会计准则 ...

RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 容诚专字[2025]100Z1043 号 容诚会计师 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]100Z1043 号 北京流金岁月传媒科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了北京流金岁月传媒科技 股份有限公司（以下简称流金科技公司）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母 公司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2025年 4 月 24 目出具了容诚审 字[2025]100Z2220 号的无保留意见审计报告。 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 进行查验 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 进行查验 （ 关于北京流金岁月传媒科技股份有限公司 2025 年 4 月 24 日 根据中国证券监 ...

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2025-009 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以书面方式发出 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司总经理 2024 年度工作报告》议案 1.议案内容： 公司总经理王俭先生对公司 2024 年度运营情况做具体报告，并汇报公司 2025 年度的工作计划。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 5.会议主持人：王俭 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公 ...

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2025-016 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（王传顺） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届及第 四届董事会独立董事、第三届及第四届董事会提名委员会主任委员、第三届及第 四届董事会审计委员会委员、第三届及第四届董事会战略委员会委员，在 2024 年度任职期间，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》及《公司 章程》、《独立董事制度》等相关规定和要求履行了独立董事的职责，勤勉尽责， 谨慎、认真地行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产、经营、战略发展等 信息，积极出席公司 2024 年召开的相关会议，认真审议各项议案，对相关事项 发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护全 体股东特别是中小股东的利益。公司对本人的工作也给予了极大 ...

致：北京流金岁月传媒科技股份有限公司 北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场与网络投票相结合的方式召 开，其中现场会议于 2025 年 4 月 18 日 15:00 在北京市石景山区和平西路 60 号 院 1 号楼 B 座 1801 室公司会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本 所"）接受公司聘任，指派本所律师出席并见证公司本次股东大会，并根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《北京流金岁月传媒科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《上 市公司股东会规则》等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场 会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了北京流金岁月传媒科技股份有限公司第 四届董事会第五次会议决议等会议文件、《北京流金岁月传媒科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》以及本所 ...

章程 2025 年 4 月 1 | 第一章总则 | | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章经营宗旨和范围 | | 2 | | 第三章股份 | | 2 | | 第一节股份发行 | | 2 | | 第二节股份增减和回购 | | 4 | | 第三节股份转让 | | 5 | | 第四章股东和股东大会 | | 6 | | 第一节股东 | | 6 | | 第二节股东大会的一般规定 | | 9 | | 第三节股东大会的召集 | | 12 | | 第四节股东大会的提案与通知 | | 13 | | 第五节股东大会的召开 | | 15 | | 第六节股东大会的表决和决议 | | 18 | | 第五章董事会 | | 22 | | 第一节董事 | | 22 | | 第二节董事会 | | 26 | | 第六章总经理及其他高级管理人员 | | 32 | | 第七章监事会 | | 34 | | 第一节监事 | | 34 | | 第二节监事会 | | 35 | | 第八章投资者关系管理 | | 37 | | 第九章财务会计制度、利润分配和审计 | | 38 | | 第一节财务会计制度 | | 38 | | 第二节内部 ...

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2025-006 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司已于 2025 年 4 月 3 日在北京证券交易所信息披露平台刊登了本次股东 大会的通知公告《北京流金岁月传媒科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次 临时股东大会通知公告（提供网络投票）》(公告编号:2025-005)。本次股东大会 的召集、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《北 京流金岁月传媒科技股份有限公司章程》的规定,会议决议合法、有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 110,747,379 股，占公司有表决权股份总数的 35.8406%。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与网络投票相结合 4.会议召集人 ...

公司信息 - 2020年7月27日经中国证监会核准公开发行股票[3] - 2021年11月15日在北京证券交易所上市，简称流金岁月，代码834021[3] 经营范围变更 - 拟变更经营范围并修订《公司章程》，新增集成电路设计等[2][3] - 变更不会导致主营业务变化，修订需股东大会审议[5][4] 其他 - 公告于2025年4月3日发布，备查文件为董事会决议[6]

股东大会信息 - 2025年4月18日召开第一次临时股东大会[3] - 采用现场和网络投票结合，同一股东选一种[5] - 现场15:00开始，网络4月17 - 18日15:00[7] 股权与登记 - 4月14日为股权登记日，在册股东有权出席[10] - 登记分多种情况，4月18日14:30 - 15:00公司会议室登记[11][14] 审议议案 - 审议《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>》议案[11] 会议地点与联系 - 地点为北京市石景山区和平西路60号院1号楼B座1801室[11] - 提供地址、董秘、电话、传真、邮箱等联系方式[14]