董事会议事规则 - 董事会议事规则于2025年9月9日经第六届董事会二十一次会议审议通过，待2025年第二次临时股东会审议[3] 董事会会议召开 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议[5] - 七种情形下应召开临时会议[10] - 提议召开临时会议应书面提交，董事长10日内召集[8] - 定期和临时会议分别提前10日和3日书面通知，紧急时可口头通知[13] 会议变更规则 - 定期会议书面通知发出后变更事项，提前3日发书面变更通知，不足则顺延或全体董事认可[15] - 临时会议通知发出后变更事项，需全体董事认可并记录[16] 会议出席与表决 - 会议需过半数董事出席，总经理和秘书非董事应列席[16] - 董事原则上亲自出席，委托有相关限制[16][17] - 会议以现场召开为原则，必要时可视频等方式[18] - 审议提案需超全体董事半数赞成，担保需全体过半数且出席三分之二以上同意[22] 董事会权限 - 股东会授权批准交易，涉及资产总额等多项指标[23] - 有权批准关联交易，与自然人30万以上，与法人占总资产0.2%以上且超300万[24][25] 提案相关 - 提案未通过，一个月无重大变化不再审议[26] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可提议暂缓表决[26] 档案保存 - 会议档案保存十年以上[30] 交易指标 - 交易涉及资产总额以账面值和评估值孰高为准，占最近一期经审计总资产10%以上[23] - 成交金额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元[23] - 标的营业收入占最近会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元[23] - 产生利润和标的净利润占最近会计年度经审计净利润10%以上且超150万元[23]