证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2023-056 四川优机实业股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第三十二次会议 相关事项的事前认可意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》及《公司章程》《独立董 事工作制度》等相关规定，作为公司的独立董事，我们本着谨慎原则及独立判断 的立场，对公司第五届董事会第三十二次会议相关事项发表如下事前认可意见： 在公司董事会审议该议案前，公司已将相关材料递交独立董事审阅，我们认 为：本次新增日常性关联交易预计是根据公司实际经营所需而做出的必要预计， 公司后续开展的关联交易属于公司正常经营行为，有利于公司业务发展，符合公 司发展规划和公司整体利益。上述关联交易遵循公平合理的原则，属于公司正常 经营行为，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的行为，不会对公 司独立性产生影响。 综上，我们同意将上述事项提交公司董事会审 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2023-058 四川优机实业股份有限公司 关于新增 2023 年度日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 公司此前未对 2023 年公司日常性关联交易进行预计。 因新设立控股子公司及对外投资，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下： 单位：元 | | | | 累计已 | | 调整后预 | 上年 | 调整后预计金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 原预计 | 发生金 | 新增预计 | 计发生金 | 实际 | 额与上年实际 | | | | 金额 | | 发生金额 | | 发生 | 发生金额差异 | | | | | 额 | | 额 | 金额 | 较大的原因 | | | | | | | | | 根据公司经营 | | | | | | | | | 计划、业务发 | | 购买原 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2023-059 公司类型：有限公司 四川优机实业股份有限公司 关于拟注销全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、 基本情况 四川优机实业股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步优化资源配置， 降低管理成本，提高运营效率，拟注销全资子公司"星晖国际（香港）有限公司" （以下简称"星晖国际"）。 二、 议案审议情况 公司第五届董事会第三十二次会议于 2023 年 8 月 8 日审议通过了《关于拟 注销全资子公司星晖国际（香港）有限公司的议案》。根据《公司章程》，该议案 无需提交股东大会审议。 三、 拟注销全资子公司的情况 公司名称：星晖国际（香港）有限公司（XF INTERNATIONAL(HONGKONG)LIMITED） 登记证号码：70183000-000-12-18-A 成立时间：2018 年 12 月 12 日 注册资本：10 万元（港元） 注册地址： UNIT 212,2/F MIRROR TOWER 61 M ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2023-057 四川优机实业股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》及《公司章程》《独立董 事工作制度》等相关规定，作为公司的独立董事，我们本着谨慎原则及独立判断 的立场，对公司第五届董事会第三十二次会议相关事项发表如下独立意见： 一、《关于新增 2023 年度日常性关联交易预计的议案》的独立意见 经审查《关于新增 2023 年度日常性关联交易预计的议案》等相关资料，我 们认为：公司根据实际经营情况对 2023 年预计新增的日常性关联交易进行了合 理的新增预计，有利于公司业务发展和经营业绩提升，符合公司发展规划和整体 利益，符合本公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司及其他股东特别是中 小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。 综上，我们一致同 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 8 日 证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2023-055 四川优机实业股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 1 日以电子邮件方式发出 5.会议主持人：董事长罗辑先生 6.会议列席人员：董事会秘书、监事及公司其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于拟注销全资子公司星晖国际（香港）有限公司的议案》 1.议案内容： 董事许翔、崔彦军因工作地原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《 ...

东莞证券股份有限公司 关于四川优机实业股份有限公司 新增预计 2023 年度日常性关联交易的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为四川优机 实业股份有限公司（以下简称"优机股份"或"公司"）向不特定合格投资者公开发 行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细 则》等相关规定，对公司新增预计 2023 年度日常性关联交易进行了审慎核查， 具体情况如下： 一、关联交易基本情况 （一）预计情况 公司此前未对 2023 年公司日常性关联交易进行预计。因公司新设立控股子 公司及对外投资，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下： 1 单位：万元 关联交易类别 主要交易内容 原预计 金额 累计已 发生金 额 新增预计 发生金额 调整后预计 发生金额 上年实际 发生金额 调整后预计金额与上 年实际发生金额差异 较大的原因（如有） 购买原材料、燃料和 动力、接受劳务 采购油缸、活 塞杆等 - - 1,200.00 1,200.00 - 根据公司经营计划、 业务发展所需以及因 公司新增对外投资 ...

财务数据关键指标变化 - 业绩预告期间为2023年1月1日至6月30日[2] - 预计本报告期归属于上市公司股东的净利润为3843.82万元，上年同期为2142.23万元，变动比例为79.43%[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润报告期内预计为3598.55万元，上年同期为2023.32万元，预计增长比例为77.85%[2] - 预计本报告期内归属于上市公司股东的净利润较去年同期增加1701.59万元，增长79.43%[3] - 本次业绩预告未经会计师事务所审计或审阅，不构成盈利预测或业绩承诺[5] - 公司2023年半年度业绩具体数据将在半年度报告中详细披露[5] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司海洋风电零部件产品收入在2023年上半年增长较快[4] - 受人民币汇率波动影响，公司部分海外销售产品的毛利有所提升[4] - 2023年上半年公司外销业务运费较上年同期大幅下降引起净利润增长[4]

调研概况 - 调研时间：2023 年 7 月 4 日 [2] - 调研形式：现场调研 [2] - 调研机构：第一创业证券 [2] - 接待人员：董事长罗辑、董事会秘书米霞、财务总监刘平 [2] 经营规划与策略 - 2023 年公司将继续推进国际、国内两大市场同步发展，保持业绩持续、稳定、健康增长 [3] - 坚持“自主生产+协同制造”的柔性制造模式，加大对高端油气化工阀门、海洋风电零部件及航空零部件精密加工工艺的研发投入 [3] - 持续推进新产品和新技术研发，实现研发成果快速转化 [3] - 持续优化可复制的商业模式和企业文化 [4] 项目进展 - 航空零部件智能制造基地已建成，设备到位并可按计划投入生产 [4] - 拟投资人民币约 1.9 亿元在成都高新区进行二期项目工程建设，计划竣工时间为 2025 年 7 月 [4] 财务与订单情况 - 公司海外业务占比较高，出口结算以美元和欧元为主，受益于人民币贬值，汇兑收益增加 [4] - 2022 年末合同负债大增 142%，但 2023 年 Q1 合同负债环比大幅下滑，主要因风电订单收入确认 [4] - 2022 年新开发 30 多家企业，2023 年将继续推进订单转换，拓展下游客户 [4] 风险与应对 - 2023 年主要风险为国际政治形势复杂及全球经济复苏不确定性 [5] - 公司将坚持国际、国内市场并重发展，持续推进新产品和新技术研发，提升管理水平，加强风险意识 [6] 资本市场动态 - 公司于 2023 年 6 月 29 日披露股票解除限售公告，解除限售数量为 18,730,866 股，占公司总股本 18.45% [7] - 解除限售后，无限售条件股份为 41,202,108 股，占公司总股本 40.58% [7] - 后续资本市场规划将根据公司发展需求及资本市场实际情况进行 [8]

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2023-035 四川优机实业股份有限公司 2022 年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 19 日（星期五）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网 "投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年报业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事长：罗辑先生； 公司总经理：欧毅先生； 公司董事会秘书：米霞女士； 公司财务负责人：刘平先生； 一、 说明会类型 四川优机实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 21 日在 北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露了《2022 年年度报告》（公告编号： 2023-018），为方便广大投资者更深入了解公司 2022 年度经营业绩的具体情 况，公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 五、 ...

公司整体财务关键指标变化 - 2023年3月31日资产总计889,293,920.43元，较上年期末减少0.70%；归属于上市公司股东的净资产518,947,464.63元，较上年期末增长2.99%[10] - 2023年1 - 3月营业收入192,047,141.04元，较上年同期增长23.75%；归属于上市公司股东的净利润14,342,468.22元，较上年同期增长277.50%[10] - 2023年3月31日公司流动资产合计576,555,330.44元，较2022年12月31日的620,102,072.73元减少约7.02%[34] - 2023年3月31日公司非流动资产合计312,738,589.99元，较2022年12月31日的275,468,926.03元增加约13.53%[35] - 2023年3月31日公司资产总计889,293,920.43元，较2022年12月31日的895,570,998.76元减少约0.70%[35] - 2023年3月31日公司流动负债合计318,953,967.28元，较2022年12月31日的339,904,918.93元减少约6.16%[35] - 2023年3月31日公司非流动负债合计11,798,310.29元，较2022年12月31日的13,480,773.34元减少约12.48%[36] - 2023年3月31日公司负债合计330,752,277.57元，较2022年12月31日的353,385,692.27元减少约6.40%[36] - 2023年3月31日公司所有者权益合计558,541,642.86元，较2022年12月31日的542,185,306.49元增加约3.02%[36] - 2023年1 - 3月营业总收入为192,047,141.04元，2022年同期为155,185,951.90元，同比增长约23.75%[42] - 2023年1 - 3月营业总成本为176,408,624.06元，2022年同期为152,281,430.43元，同比增长约15.84%[43] - 2023年1 - 3月净利润为15,353,899.54元，2022年同期为4,698,787.63元，同比增长约226.76%[43] - 2023年1 - 3月归属于母公司所有者的净利润为14,342,468.22元，2022年同期为3,799,327.95元，同比增长约277.49%[44] - 2023年1 - 3月综合收益总额为16,206,280.79元，2022年同期为5,894,328.75元，同比增长约174.95%[44] - 2023年1 - 3月基本每股收益为0.18元/股，2022年同期为0.06元/股，同比增长约200%[44] - 2023年流动负债合计为154,808,459.46元，2022年为187,811,328.10元，同比下降约17.57%[40] - 2023年非流动负债合计为3,546,695.00元，2022年为3,602,253.76元，同比下降约1.54%[40] - 2023年负债合计为158,355,154.46元，2022年为191,413,581.86元，同比下降约17.27%[40] - 2023年所有者权益合计为458,612,573.77元，2022年为448,260,825.71元，同比增长约2.31%[40] - 2023年1 - 3月综合收益总额为10335064.73元，2022年为 - 670660.64元[48] 母公司财务关键指标变化 - 2023年3月31日母公司流动资产合计285,781,530.83元，较2022年12月31日的321,449,049.28元减少约11.10%[39] - 2023年3月31日母公司非流动资产合计331,186,197.4元，较2022年12月31日的318,225,358.29元增加约4.07%[39] - 2023年3月31日母公司资产总计616,967,728.23元，较2022年12月31日的639,674,407.57元减少约3.55%[39] 部分资产负债项目关键指标变化 - 应收款项融资比上年末减少213.41万元，减少61.71%；其他非流动资产比上年末减少1,022.52万元，减少64.61%[12] - 合同负债比上年末减少927.56万元，减少42.58%；应付职工薪酬比上年末减少926.46万元，减少44.48%[12] - 其他应付款比上年末增加1,198.47万元，增长66.19%；长期应付款比上年末减少135.02万元，减少36.85%[12] 部分损益项目关键指标变化 - 2023年1 - 3月税金及附加比上年同期减少141.80万元，减少48.78%；其他收益比上年同期增加211.25万元，增加665.67%[12] - 2023年1 - 3月信用减值损失计提64.20万元，与上年同期差异262.86万元，变动比例132.31%；所得税费用比上年同期增加180.77万元，增加427.58%[12] 现金流量关键指标变化 - 2023年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少净流出1001.23万元，净流出减少48.90%[13] - 2023年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加净流出2,033.53万元，净流出增长201.84%[13] - 2023年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少净流出77.34万元，净流出减少30.78%[13] - 2023年1 - 3月经营活动销售商品、提供劳务收到现金182482274.42元，2022年为192059871.65元[49] - 2023年1 - 3月收到的税费返还为11042969.71元，2022年为2292452.42元[49] - 2023年1 - 3月经营活动现金流入小计199144798.07元，2022年为195368686.83元[49] - 2023年1 - 3月经营活动现金流出小计209609423.67元，2022年为215845643.44元[49] - 2023年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 10464625.60元，2022年为 - 20476956.61元[51] - 2023年1 - 3月投资活动现金流入小计734150.00元，2022年为96256.77元[51] - 2023年1 - 3月投资活动现金流出小计31144451.11元，2022年为10171306.23元[51] - 2023年1 - 3月筹资活动现金流入小计38000000.00元，2022年为21821839.14元[51] - 2023年1 - 3月现金及现金等价物净增加额为 - 43917611.48元，2022年为 - 33033349.64元[51] 股东持股情况变化 - 前十大股东期初持股总数63436497股，持股变动81600股，期末持股总数63518097股，占比81.34%[20] - 罗辑期末持股16317000股，占比20.8942%；欧毅期末持股16316000股，占比20.8929%[20] - 深圳市创新投资集团有限公司持股变动为 - 550000股，期末持股1900000股，占比2.4330%[20] - 江海证券有限公司持股变动为631600股，期末持股931600股，占比1.1929%[20] 重大事项相关 - 报告期内公司存在诉讼、仲裁和对外担保等重大事项，对外担保事项已事前及时履行审议程序和披露义务[23] 承诺事项相关 - 公司控股股东、实际控制人罗辑、欧毅承诺不从事与公司竞争业务，尽力减少关联交易[25][26] - 公司董事、监事、高级管理人员承诺不从事有损公司利益活动，任职期间不开展竞争业务[26] 受限资产相关 - 受限资产账面价值总计64354300.88元，占总资产的7.24%[28] - 其他货币资金冻结1260000元，占比0.14%；质押15627999.51元，占比1.76%[28] - 优机本部及子公司多处房屋建筑和土地因银行抵押贷款受限，账面价值分别占比不等[28]