证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2023-084 四川优机实业股份有限公司募集资金管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 11 月 16 日经公司第五届董事会第三十六次会议审议通 过，尚需提交至公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范四川优机实业股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的利益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等有关法 律、法规和规范性文件的规定以及《四川优机实业股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定，结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过向不特定合格投资者发行 证券（包括公开发行股票并在北京证券交易所上市、增发、发行可转换公司债 券等）以 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2023-087 四川优机实业股份有限公司董事会战略委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 11 月 16 日经公司第五届董事会第三十六次会议审议通 过，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；本制度无需提交股东大会审 议。 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发 展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和 决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《四川优机实 业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司特设立 董事会战略与发展委员会（或简称"战略委员会"），并制定本制度。 第二条 战略与发展委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对 公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2023-082 四川优机实业股份有限公司股东大会制度 本制度于 2023 年 11 月 16 日经公司第五届董事会第三十六次会议审议通过， 尚需提交至公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 四川优机实业股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为了保护公司和股东的权益，规范公司股东大会的召集、召开及 表决机制，保障公司所有股东公平、合法的行使股东权利及履行股东义务，依照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》等法律、行政法规、规范性文件及《四川优机实业股份有限公 司章程》("《公司章程》")，制定《四川优机实业股份有限公司股东大会议事 规则》（"本规则"）。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相 关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 公司股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行 使 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2023-080 四川优机实业股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2023 年 11 月 16 日，公司召开第五届董事会第三十六次会议，审议通过 《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合国家有关法律、法规及《公 司法》《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择上述表决方式中的一种，如果同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 5 日 14：30。 2、网络投票 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2023-085 四川优机实业股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 11 月 16 日经公司第五届董事会第三十六次会议审议通 过，尚需提交至公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 四川优机实业股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事 会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》等有关规定以及本公司《公司章程》，制订本规则。 第五条 临时会议 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印 章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2023-078 四川优机实业股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 单位：元 | | | 预计 2024 | 年 | （2023）年年初 | 预计金额与上年实际 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 发生金额 | | 至披露日与关联 | 发生金额差异较大的 | | | | | | 方实际发生金额 | 原因 | | 购买原材料、 | 机械零部件加工服 | 1,000,000 | | 51,234.78 | 公司因业务量增加而 | | 燃料和动力、 | 务 | | | | 增加接受比扬精密的 | | 接受劳务 | | | | | 加工服务 | | | 机械零部件加工服 | 5,000,000 | | 0.00 | 比扬精密因业务规模 | | 销售产品、商 | 务 | | | | 逐步扩大，为满足客户 | | | | | | | 的交期要求，需要委托 | | 品、提供劳务 | | | | | 公司为其提供加工服 | | | | | | | 务 | | 委托关联方 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2023-088 四川优机实业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 11 月 16 日经公司第五届董事会第三十六次会议审议通 过，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；本制度无需提交股东大会审 议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的 考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《公 司章程》的有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本制 度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制 定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理 人员的薪酬政策与方案，并向董事会提出建议，对董事会负责。 第三条 本制度所称董事是指除独立董事 ...

公司概况与投资者关系 - 公司通过路演活动与投资者进行网络文字互动交流，时间为2023年11月9日15:00-17:00 [2] - 公司董事长罗辑先生、副总经理兼董事会秘书米霞女士、财务负责人刘平先生参与接待 [2][3] 生产与制造能力 - 公司采用"自主生产+协同制造"模式，拥有300家协同制造商，覆盖铸件、锻件、机械加工、焊接等多个领域 [4] - 公司构建了材料+零件+设备的垂直工业零部件生产体系，突破产能限制 [4] 技术与知识产权 - 截至2023年9月30日，公司累计获得122项专利，其中发明专利10项 [6] - 母公司和控股子公司精控阀门均被认定为"四川省专精特新中小企业"，多个项目获得省级科技进步奖 [6][7] 产品应用领域 - 公司产品已应用于海洋风电领域，未来将拓展清洁高效发电设备、节能环保设备等领域 [7] - 公司在航空、航天领域提供高精密零部件加工制造、工装模具设计与制造及复合材料加工服务 [8] 财务与业绩 - 2023年前三季度，公司海洋风电零部件产品收入大幅上升，助力业绩快速增长 [10] - 利润增速快于收入的原因包括：海洋风电零部件收入增长、人民币汇率波动、国际海运费下降 [11] - 公司2023年力争实现营业收入及利润的双增长 [15] 社会责任与投资者回报 - 公司上市以来累计现金分红39,046,684元，积极回报投资者 [12] - 公司注重员工权益保障、环境保护、诚信经营，并积极参与社会公益 [12] 市场与战略 - 公司积极应对国际政治经济形势变化，优化国内供应链管理，并在东南亚设立子公司 [12] - 公司计划通过加大研发投入、调整产品结构、提升市场份额来提高估值水平 [13] 产品与产能 - 公司已累计开发上万个机械零部件产品型号，并建立产品技术库 [14] - 募投项目进展顺利，截至2023年6月末已累计投入6,422.52万元，航空零部件智能制造基地建设项目将逐步释放产能 [16]

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2023-075 四川优机实业股份有限公司 关于召开投资者交流会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 为加强与投资者交流，便于广大投资者更加全面深入地了解公司近期的经营 情况、财务状况、发展战略等情况，四川优机实业股份有限公司（以下简称"公 司"或"优机股份"）将于 2023 年 11 月 9 日（周四）参加北京证券交易所（以 下简称"北交所"）组织的集体路演活动。 一、 投资者交流会安排 1、召开时间：2023 年 11 月 9 日（星期四）15:00～17:00 2、召开方式：本次投资者交流会将采用网络文字互动交流的方式举行，投 资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次交 流会。 3、召开平台：全景网平台 4、参会人员：董事长罗辑先生、董事会秘书米霞女士、财务总监刘平先生 二、投资者参与方式 三、联系人及联系方式 联系人：米霞 四、其他事项 本次网上交流会召开后，投资者可以通过全景网 ...

第五届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 26 日 证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2023-073 四川优机实业股份有限公司 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席张燕女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的 《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-074）。 2.议案表决结果：同意 3 ...