证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2024-084 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 四川优机实业股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 1.会议召开时间：2024 年 12 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 9 日以电子邮件方式发 出 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事赵桂斌、崔彦军因工作地原因以通讯方式参与表决。 5.会议主持人：董事长罗辑先生 6.会议列席人员：董事会秘书、监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露 ...

业务增长与市场空间 - 航空航天零部件业务收入同比增长114.65% [3] - 航空航天业务市场空间上千亿 [4] - 预计全年油气化工流体控制设备及零部件、航空、航天零部件和通用流体控制零部件三个板块营收增长 [7] 协同制造与核心竞争力 - 协同制造模式突破机器设备对不同种类产品设计、材质、生产工艺等条件的束缚和限制 [5] - 公司负责产品研发、工艺设计和改进，并组织相关子公司或协同制造商进行具体生产加工 [5] - 公司与供应链各单元形成战略联盟，通过技术方案和质量控制的输出与共享提升效率和质量 [5] 海外业务与进口替代 - 泰国优机已投产，旨在更高效地服务于国际业务客户并拓展东南亚市场 [6] - 公司“压力平衡式旋塞阀国产化项目”和“高压大口径全焊接球阀研制项目”通过国家能源局、中国机械工业联合会组织的产品鉴定会 [7] 存货与财务特征 - 三季度末存货1.87亿元，比上年末增加41.66% [7] - 国际业务平均交货90天收款，国内业务付款时间较长 [7] 管理与协同 - 管理上将业绩和管理团队利益挂钩，每个企业的管理团队和其所在企业的经营业绩直接高度关联 [8] - 各企业之间协同体现在市场及客户分享、技术分享和管理分享 [9] - 公司希望以优机股份为平台做定制化业务，通过深耕各细分市场持续赢得市场和客户 [9]

业务增长与市场空间 - 航空航天零部件业务收入同比增长114.65% [3] - 航空航天业务市场空间上千亿 [4] - 预计全年油气化工流体控制设备及零部件、航空、航天零部件和通用流体控制零部件三个板块营收增长 [7] 协同制造与核心竞争力 - 协同制造模式突破机器设备对不同种类产品设计、材质、生产工艺等条件的束缚和限制 [5] - 公司负责产品研发、工艺设计和改进，并组织相关子公司或协同制造商进行具体生产加工 [5] - 公司与供应链各单元形成战略联盟，通过技术方案和质量控制的输出与共享提升效率和质量 [5] 海外业务与布局 - 泰国优机已投产，旨在更高效地服务于国际业务客户并拓展东南亚市场 [6] - 公司采取积极应对策略，完善海外布局，效果较好 [6] 进口替代与产品创新 - "压力平衡式旋塞阀国产化项目"和"高压大口径全焊接球阀研制项目"通过国家能源局、中国机械工业联合会组织的产品鉴定会 [7] - 产品性能达到国外同类产品先进水平 [7] 存货与订单情况 - 三季度末存货1.87亿元，同比增长41.66% [7] - 精控阀门在手订单比年初增长超过100% [7] 客户付款与财务特征 - 国际业务平均交货90天收款，国内业务付款时间较长 [7] 子公司管理与协同 - 子公司管理团队与经营业绩直接高度关联 [8] - 各企业之间协同体现在市场及客户分享、技术分享和管理分享 [8] - 公司希望以优机股份为平台做定制化业务，深耕各细分市场 [9]

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2024-081 四川优机实业股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 活动地点：线上会议 参会单位及人员：开源证券、万和证券、国金证券、兴业证券、西部证券、 华鑫证券、申万宏源证券、东方财富证券、中国金融、中信建投基金管理公司、 中国人民健康保险公司、中大投资、中天汇富基金、华杉投资、泰石投资、尚诚 资产、国晖投资、尚腾资本、留仁资产、汇瑾资产、冰河资产、熔金投资、巨鹿 投资、鸿运私募、果实资本、淡水泉、乘是资产、晨鸣资产、指南创业、星允投 资、君创富民资产 上市公司接待人员：董事长罗辑、董事会秘书米霞、财务总监刘平 三、 投资者关系活动主要内容 问题 1：比扬精密成为优机的控股子公司后，航空航天零部件业务收入的 增速大概是多少？会给公司业务量或价值量带来多大增长？ 回答：优机股份在航空航天板块历史较 ...

成交数据 - 优机股份连续竞价成交数量为14572132股[1] - 优机股份连续竞价成交金额为32391.54万元[1] 股价表现 - 优机股份当日收盘价涨幅达20%，位列前5只股票[1] 营业部交易 - 华鑫证券上海茅台路营业部买入6270731.95元，卖出2385元[1] - 东方财富证券山南香曲东路证券营业部买入5555323.22元，卖出409931.69元[1]

市场表现 - 优机股份今日涨停，全天换手率为35.37%，成交额达3.24亿元，振幅为28.90% [1] - 该股因日涨跌幅达到29.96%上榜北交所龙虎榜 [2] 资金流向 - 营业部席位合计净卖出1758.66万元 [1][2] - 上榜的前五大买卖营业部合计成交7863.06万元，其中买入成交额为3052.20万元，卖出成交额为4810.86万元，合计净卖出1758.66万元 [2]

成交数据 - 惠丰钻石2024年12月03日成交数量9898163股，金额29592.02万元[1] - 优机股份2024年12月03日成交数量14572132股，金额32391.54万元[1] - 格利尔2024年12月03日成交数量2639978股，金额5966.35万元[1] 涨幅与振幅 - 惠丰钻石2024年12月03日收盘价涨幅30.00%[1] - 优机股份、格利尔当日收盘价涨幅29.96%[1] - 众诚科技当日收盘价涨幅23.83%，价格振幅35.06%[1] 换手率 - 众诚科技2024年12月03日换手率44.13%[1] - 巨能股份当日换手率76.78%[1] - 西磁科技当日换手率46.10%[1]

担保事项 - 控股子公司精控阀门拟向四川银行申请不超2800万元2年期综合授信额度[1] - 公司为其提供连带责任保证担保[1] 审议情况 - 2024年11月27日董事会审议通过担保议案，无需股东大会审议[2] 保荐意见 - 保荐机构认为担保信息披露合规，对担保事项无异议[3][4]

担保信息 - 公司为精控阀门向四川银行金堂支行提供不超2800万元综合授信担保，期限2年[3][6] - 2024年11月27日董事会通过担保议案，无需股东大会审议[3] 精控阀门情况 - 注册资本1.01亿元，实缴资本5000万元[7] - 2023年末资产总额2.5177682573亿元，资产负债率50.64%[7] - 2023年营收2.1196087868亿元，净利润2301.52399万元[7] 整体担保数据 - 上市公司及其控股子公司对外担保余额1.4113亿元，占比25.37%[9] - 对合并报表外单位担保余额为0[9] - 逾期、涉诉、败诉担保金额均为0[9]

会议信息 - 董事会会议于2024年11月27日召开[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[2] 议案表决 - 向光大银行成都分行申请综合授信议案全票通过，无需股东大会审议[4] - 为四川精控阀门向四川银行金堂支行授信担保议案全票通过，无需股东大会审议[4]