会议审议 - 2025年7月22日公司第五届董事会第十五次会议通过修订《董事会提名委员会工作细则》议案[3] 委员会构成 - 提名委员会成员由3名董事组成，含2名独立董事[8] - 设主任委员一名，由独立董事担任[9] 会议规则 - 定期会议每年至少召开一次，可召开临时会议[18] - 定期会议提前5日、临时会议提前3日通知委员[18] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行[19] 提名审查 - 提名人需在董事会召开20日前提交资料[15][16] - 不符资格应在董事会召开前10日反馈意见[16] 表决决议 - 会议集中审议、依次表决，委员一票表决权[23][24] - 决议需全体委员过半数通过，次日通报董事会[24][25] 其他事项 - 任期与董事会一致，届满可连选连任[9] - 可邀请董事及高管列席，可聘请中介机构[24] - 会议文件和记录保存期为十年[26] - 细则解释权归董事会，自通过之日起施行[30][31]