制度审议 - 2025年7月22日董事会审议修订《独立董事专门会议工作制度》议案，7票同意待股东会审议[3] 会议规则 - 提前3日通知独立董事，紧急情况可随时通知[8] - 一人一票，表决方式有举手表决等[8] 审议事项 - 关联交易等需经会议审议且全体独立董事过半数同意提交董事会[8] 职权行使 - 独立董事行使特定职权需全体过半数同意，公司及时披露[8][9] 记录保存 - 会议记录需独立董事签字，至少保存十年[10][11]