国浩律师（上海）事务所 关于 江苏远航精密合金科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层、27 层 邮编：200041 电话：（+86）（21）52341668 传真：（+86）（21）52341670 电子信箱：grandallsh@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 2024 年 5 月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于江苏远航精密合金科技股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 致：江苏远航精密合金科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受江苏远航精密合金科技 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2023 年年度 股东大会（以下简称"本次年度股东大会"），并根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等 法律、法规、规范性文件以及《江苏远航精密合金科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的相关规定就本次年度股东大会相关事宜出具本法律 意 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2024-070 江苏远航精密合金科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 2.会议召开地点：江苏省宜兴市环科园绿园路远航精密公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长周林峰先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于 2024 年 4 月 25 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台 （http://www.bse.cn/）上刊登了本次年度股东大会通知的公告。本次年度股东大 会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 39,968,850 股，占公司 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2024-069 江苏远航精密合金科技股份有限公司 关于变更募集资金专户后注销部分募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 具体内容详见公司于2024年4月24日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《关于变更募集资金专户后签署募集资金三方监管 协议的公告》（公告编号：2024-041）。 三、募集资金专户销户情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏远航精密合金科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】2502 号）核 准，江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称为"公司"）于 2022 年 10 月， 向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 2,500 万股，每股发行价格为人 民币 16.20 元，募集资金总额人民币 405,000,000.00 元，扣除各项不含税发行费 用人民币 39,519,528.30 元后，实际募集资金净额为人 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2024-068 江苏远航精密合金科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、投资者关系活动类别 二、投资者关系活动情况 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他（请文字说明其他活动内容） （一）活动时间、地点 公司于 2024 年 5 月 9 日（周四）15:00-17:00 在上海证券报中国证券网路 演中心（https://roadshow.cnstock.com/）举办 2023 年度业绩说明会，并与投 资者进行了沟通与交流，本次年度报告业绩说明会采用网络远程的方式举行。 （二）参与单位及人员 通过网络方式参加本次活动的投资者。 （三）上市公司接待人员 公司董事长、总经理：周林峰先生； 公司财务总监：杨春红女士； 公司董事、董事会秘书：徐斐女士； 保荐代表人：钱进先生； 保荐代表人：耿旭东先生。 三、投资者关系活动主要内容 本次年度报告业 ...

业绩说明会信息 - 公司拟召开2023年年度报告业绩说明会[2] - 会议时间为2024年5月9日15:00 - 17:00[3] - 采用网络方式召开，投资者可登陆上海证券报中国证券网路演中心参与[3][5] 参与人员及问题征集 - 参加人员包括董事长、总经理周林峰，财务总监杨春红等[4] - 提前征集问题，截止时间为2024年5月9日15:00[5] - 问题征集专题页面网址为(https://company.cnstock.com/wtzj/833914) [5] 联系方式 - 联系人是徐斐女士，电话0510 - 87468888[6] - 联系地址是江苏省宜兴市环科园绿园路远航精密公司办公室[6] - 电子邮箱为ir@sinonic.com[6] 公告时间 - 公告发布时间为2024年5月7日[7]

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2024-067 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 9 日（星期四）15:00-17:00。 江苏远航精密合金科技股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露了《2023 年年度报告》 （公告编号：2024-052），为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年年度经营业 绩的具体情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说 明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （二）会议召开地点 本次年报业绩说明会将采用网络方式召开，投资者可登陆上海证券报中国证 券网路演中心（https://roadshow.cnstock.com/）参与本次年报业绩说明会。 三、 参加人员 本次说明会采用网络方式召开。 投 ...

会议召开情况 - 2023年度召开7次董事会、6次股东大会[2] - 召开6次审计等多个委员会会议[3] 独立董事情况 - 独立董事刘永长出席相关会议情况[3] 制度与议案 - 2023年12月制定《独立董事专门会议工作制度》[4] - 2023年3月董事会多项议案获独立董事同意[6]

财务审计 - 容诚会计师事务所对远航精密2023年财报出具无保留意见审计报告，日期为2024年4月25日[2] 资金情况 - 公司编制2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[3] - 事务所核对汇总表与审计财报内容，未发现重大不一致[3] 说明用途 - 专项说明仅供公司年度报告披露使用[3]

业绩与分红 - 公司目前总股本100,000,000股，扣除回购专户后以99,000,000股为基数，每10股派现金红利1元，预计派9,900,000元[19] - 截至2023年12月31日，公司母公司未分配利润为227,774,430.74元[19] 会议信息 - 2023年年度股东大会于2024年5月16日14:00现场召开，网络投票时间为2024年5月15 - 16日15:00[6] - 股权登记日为2024年5月9日，证券代码833914，简称远航精密[9] - 会议审议10项议案[12]

分组1：专利情况 - 公司2023年获得国家知识产权局授权发明专利3项、实用新型专利7项[2] - 截至本年报披露日，公司共拥有发明专利及实用新型专利95项，其中发明专利12项[3] 分组2：财务数据 - 公司2023年营业收入为809,673,067.84元，较2022年下降10.59%[13] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为31,607,656.97元，较2022年下降40.87%[13] - 公司2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为22,439,955.72元，较2022年下降60.30%[13] - 公司2023年毛利率为10.42%，较2022年下降[13] - 公司2023年资产总计为983,325,707.99元，较2022年增长0.61%[13] - 公司2023年负债总计为121,994,402.57元，较2022年增长10.89%[13] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为861,331,305.42元，较2022年下降0.70%[13] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-24,552,480.50元，较2022年下降343.32%[13] - 公司2023年基本每股收益为0.32元，较2022年下降53.62%[13] - 公司2023年加权平均净资产收益率（扣非前）为3.67%，较2022年下降[13] - 公司2023年实现营业收入80,967.31万元，同比下降10.59%[19] - 公司2023年实现净利润3,160.77万元，同比下降40.87%[19] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-2,455.25万元，同比下降343.32%[19] - 公司2023年末总资产为98,332.57万元，较上年末增长0.61%[19] - 公司2023年末净资产为86,133.13万元，较上年末下降0.70%[19] - 公司2023年度营业收入为80,967.31万元[47] - 公司2023年3月向宜兴市丁蜀镇财政和资产管理局捐款5万元，2023年9月向宜兴市慈善会捐款34万元[56] - 公司2023年9月向丁蜀中学捐款3万元，向丁蜀小学捐款5万元[56] - 公司2023年11月向丁蜀小学捐款5万元[56] - 公司2022年和2023年营业收入分别为90,561.22万元和80,967.30万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为5,652.50万元和2,244.00万元[67] - 公司2023年5月19日股东大会审议通过2022年年度利润分派方案，向全体股东每10股派现金2元（含税），共计派发现金红利19,800,000.00元[92] - 远航精密公司2023年度营业收入为80,967.31万元[175] - 公司2023年12月31日的总资产为983,325,707.99元，相比2022年12月31日的977,395,883.11元有所增加[183] - 公司2023年营业总收入为809,673,067.84元，较2022年的905,612,245.35元有所下降[187] - 公司2023年营业总成本为789,188,320.82元，较2022年的845,091,499.74元有所下降[187] - 公司2023年净利润为31,607,656.97元，较2022年的53,457,015.15元有所下降[188] - 公司2023年综合收益总额为31,609,172.08元，较2022年的53,471,526.08元有所下降[189] - 公司2023年基本每股收益为0.32元/股，较2022年的0.69元/股有所下降[189] - 公司2023年母公司营业利润为22,040,915.79元，较2022年的29,622,855.57元有所下降[189] - 公司2023年母公司净利润为21,835,049.84元，较2022年的29,750,170.14元有所下降[190] - 公司2023年经营活动产生的现金流量为804,704,473.64元，较2022年的935,096,381.48元有所下降[190] - 经营活动产生的现金流量净额为-24,552,480.50元，相比去年的10,090,786.18元有所下降[191] - 投资活动产生的现金流量净额为-104,426,782.44元，相比去年的-112,876,638.03元有所改善[191] - 筹资活动产生的现金流量净额为-8,471,258.48元，相比去年的364,452,913.64元大幅下降[192] - 现金及现金等价物净增加额为-137,388,099.36元，相比去年的261,500,019.20元显著减少[192] - 期末现金及现金等价物余额为215,237,451.78元，相比去年的352,625,551.14元有所减少[192] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-28,323,621.46元，相比去年的-6,091,494.92元有所下降[193] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-43,764,626.88元，相比去年的-110,094,152.06元有所改善[193] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为-46,106,729.00元，相比去年的339,318,109.18元大幅下降[193] - 母公司现金及现金等价物净增加额为-118,049,233.53元，相比去年的223,284,773.93元显著减少[193] - 母公司期末现金及现金等价物余额为187,005,471.40元，相比去年的305,054,704.93元有所减少[193] - 公司利润为21,983,504.98元，较上期增加