证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-151 江苏远航精密合金科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 39,800,250 股，占公司有表决权股份总数的 40.2023%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 27 日 2.会议召开地点：江苏省宜兴市环科园绿园路远航精密公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长周林峰先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于 2023 年 12 月 12 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台 （http: ...

1.会议召开时间：2023 年 12 月 27 日 2.会议召开地点：江苏远航精密合金科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 17 日以书面方式发出 证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-153 江苏远航精密合金科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合 法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 1.议案内容： 5.会议主持人：全体监事共同推举监事朱文涛先生主持会议 鉴于公司监事会主席张婷婷因个人原因，申请辞去所担任的监事会主席职 务，张婷婷女士的离职导致公司监事会主席一职空缺，根据《公司法》和《公司 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 江苏远航精密合金科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层、27 层邮编：200041 电话：（+86）（21）52341668 传真：（+86）（21）52341670 电子信箱：grandallsh@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 2023 年 12 月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受江苏远航精密合金科技 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2023 年第五 次临时股东大会（以下简称"本次临时股东大会"），并根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等法律、法规、规范性文件以及《江苏远航精密合金科技股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定就本次临时股东大会相关事宜出具 本法律意见书。 第一节 引言 本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法 律、法规及规范性文件发表法律意见。 本法律 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-150 江苏远航精密合金科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 公司本次以闲置募集资金购买理财产品的金额合计 7,000.00 万元用于购买 光大银行结构性存款，截止目前，公司使用闲置募集资金购买理财产品的未到期 余额为 19,620.00 万元，占公司 2022 年度经审计净资产的 22.62%，达到上述披 露标准，现予以披露。 二、 本次现金管理情况 | 受托方 | 产品类型 | 产品名 | 产品金 额（万 | 预计年化 收益率 | 产品期 | 收益类 | 投资方 | 资金来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | 称 | | | 限 | 型 | 向 | 源 | | | | | 元） | （%） | | | | | | 中国光 大银行 | 银行理 | 对公结 | | | | 浮动 | 银行 定期 | 募集 | | | | 构性存 | 7,000 | 1.5% | 3个月 | | | | | 宜兴支 | 财产品 | | | | ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-137 江苏远航精密合金科技股份有限公司监事任命公告 （二）任命原因 公司监事会主席张婷婷女士因个人原因申请辞去公司监事、监事会主席职务，导致 公司监事会成员低于法定最低人数，现提名周琴女士为公司监事，任期与公司第五届监 事会任期一致。 （三）新任董监高人员履历 周琴女士，1978 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2003 年 2 月至今，担任江苏金泰科精密科技有限公司商务部副经理。 二、任免对公司产生的影响 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 2023 年 12 月 12 日，公司第五届监事会第四次会议审议通过了《关于提名非职工 代表监事候选人的议案》，提名周琴女士为公司非职工代表监事。 提名周琴女士为公司非职工代表监事，任职期限与公司第五届监事会任期一致，本 次任免尚需提交股东大会审议，自 2023 年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。 上述提名人员持有公司股 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-143 江苏远航精密合金科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏远航精密合金科技股份有限公司于 2023 年 12 月 12 日召开了第五届董 事会第四次会议，审议通过《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏远航精密合金科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董 办法》"）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》（以下简称" ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-140 江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）为满足生产经营 和业务发展的资金需要，公司 2024 年拟向银行申请总额不超过人民币 2.5 亿元 的综合授信额度，其中，中国光大银行股份有限公司不超过 8,000 万元，中国银 行股份有限公司不超过 6,000 万元，中国建设银行股份有限公司不超过 4,000 万 元。具体融资银行以及金额将视公司运营资金的实际需求来确定，最终额度以实 际签署的合同为准。 二、审议和表决情况 2023 年 12 月 12 日，公司召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第 四次会议审议并表决通过了《关于新增银行综合授信的议案》，该议案尚需提交 股东大会审议通过后生效。 三、公司申请银行授信额度的必要性及对公司的影响 公司本次增加银行授信额度是公司实现业务发展及经营的正常所需，通过银 行授信的融资方式为自身发展补充资金，有利于改善公司财务状况，增加公司经 营实力，促进公司业务发展，对公司日常性经营产生积极影响，符合公司和全体 股东的利益。 江苏远航精密合金科技股份有限公司 关于新增银行综合授信的公告 本公 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-149 江苏远航精密合金科技股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第五次临时股东大会。 （二）召集人 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 27 日 14:00。 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 （四）会议召开方式 2、网络投票起止时间：2023 年 12 月 26 日 15:00—2023 年 12 月 27 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以 ...

国金证券股份有限公司 变更募集资金专户的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为江苏 远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"远航精密"、"公司"）向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券 交易所股票上市规则〈试行〉》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等 有关法规和规范性文件的要求，对远航精密变更募集资金专户事项进行了核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2022 年 10 月 18 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意江苏远航 精密合金科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证 监许可〔2022〕2502 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册 申请。 公司于 2022 年 10 月，公开发行人民币普通股股票 2,500 万股，每股发 行价格为人民币 16.20 元，募集资金总额人民币 405,000,000.00 元，扣除国金 证券承销及保荐费用 28,650,000.00 元后，募集资金初始账户金额为人民币 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-147 江苏远航精密合金科技股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏远航精密合金科技股份有限公司于 2023 年 12 月 12 日召开了第五届 董事会第四次会议，审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏远航精密合金科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护股 东合法权益，依据《中华人民共和国审计法》等法律、法规以及《江苏远航精 密合金科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并结合江苏 远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工作的实际情 况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效 果等开展的一种评价活动。 第三条 公司内部审计机构 ...