证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2024-065 江苏远航精密合金科技股份有限公司 关于购买公司和董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开 第五届董事会第七次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于购买公司和 董监高责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，加强风险管控，促进公司 董事、监事及高级管理人员充分履职，保护广大投资者利益，公司拟为董事、监事及 高级管理人员购买责任保险。现将有关事项公告如下： 一、责任险具体方案 1、投保人：江苏远航精密合金科技股份有限公司（包含子公司） 本次为董事、监事、高级管理人员购买责任险，有利于保障公司及公司董事、监 事及高级管理人员权益，促进相关责任人员更好地履行职责。该事项审议程序合法、 合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意将该事项提交公司股东大会审 议。 3、保额：不超过人民币2，000万元/年（具体以与保险公司协商 ...

审计报告 江苏远航精密合金科技股份有限公司 容诚审字[2024]230Z0273 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15-16 | | 10 | 财务报表附注 | 17-108 | 审 计 报 告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2024]230Z0 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2024-064 江苏远航精密合金科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 2 年审 计服务，上期审计收费 55 万元，本期审计收费 53 万元 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 10 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901- 26 首席合伙人：肖厚发 2023 年度 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2024-046 江苏远航精密合金科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（李自洪） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，能够严格按照《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、法规及《公 司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，本着客观、公正、独立的原 则，诚信、勤勉、忠实地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，对董事会的相关议案发表了事前认可意见和独立意见，积极维护公司利益及 全体股东合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事独立性情况 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或 其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2024-042 江苏远航精密合金科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以书面和邮件方式 发出 5.会议主持人：周林峰 6.会议列席人员：部分高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合 法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席董事 7 人。 董事李自洪、薛文东、李慈强因异地工作以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 2.会议召开地点：江苏远航精密合金科技股份有限公司会议室 （一）审议通过《关于〈2023 年度总经理工作报告〉的议案》 1.议案内容： 公司总经理根据相关法律法规及《公司章程》等规定，编 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2024-044 江苏远航精密合金科技股份有限公司 会计师事务所的履职情况评估报告 容诚会计师事务所对公司 2023 年度财务报告进行了审计，同时对公司内部控制 执行情况、募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方资金占用情况等进 行核查并出具了鉴证报告或专项说明。 （1） 会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） （2） 成立日期：2013 年 12 月 10 日 （3） 组织形式：特殊普通合伙 （4） 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 （5） 截至 2023 年 12 月 31 日，合伙人数量为 179 位，注册会计师人数位 1,395 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 745 人； （6） 2022 年度经审计的收入总额为 266,287.74 万元，其中审计业务收入 254,019.07 万元，证券业务收入 135,168.13 万元； （7） 2022 年度上市公司审计客户 366 家，上市公司审计收费 42,888.06 万元， 与本公司同行业的审计客 ...

业绩数据 - 截至2023年12月31日，合并报表归母未分配利润337,538,258.01元，母公司未分配利润227,774,430.74元[2] - 公司总股本100,000,000股，扣除回购专户后以99,000,000股为基数分派[2] - 每10股派现金红利1元，预计派9,900,000元[2] 利润分配政策 - 不同发展阶段与资金安排下现金分红最低比例不同[8] - 重大资金支出指未来12个月购资产支出超近一期经审计净资产20%[10] 权益分派情况 - 本次权益分派预案符合承诺，需股东大会审议，通过后2个月内实施[14][15]

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2024-045 江苏远航精密合金科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和要求，董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 1、基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）成立于 2013 年 12 月，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人为肖厚发。截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所合伙 人数量为 179 人，注册会计师 1,395 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 人数 745 人。2022 年度，容诚会计 ...

江苏远航精密合金科技股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0411 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | | 4-8 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2024]230Z0411 号 江苏远航精密合金科技股份有限公司全体股东： 二、 董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、北京证券交易所《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》及《北京证券 ...

募集资金情况 - 2022年10月公司公开发行2500万股，每股16.20元，募集资金总额4.05亿元，净额3.654805亿元[2] - 截至2023年12月31日，募集资金存储余额合计2.4291865241亿元[5] - 2022年12月公司使用募集资金置换预先投入募投项目金额201.83万元及已支付发行费用463.94万元[10] 募投项目投入 - 截至2023年12月31日，年产2500吨精密镍带材料项目累计投入609.31万元，进度4.20%[2] - 截至2023年12月31日，年产8.35亿片精密合金冲压件项目累计投入760.17万元，进度4.19%[3] - 截至2023年12月31日，研发中心建设项目累计投入1.59万元，进度0.06%[3] - 截至2023年12月31日，补充流动资金项目累计投入1263.40万元，进度89.41%[3] - 截至2023年12月31日，募投项目累计投入2634.48万元[9] 资金使用与管理 - 2023年3月公司同意使用不超1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2024年3月已全部归还[11] - 2024年3月公司再次同意使用不超1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[12] - 2022年12月公司同意使用不超1亿元闲置募集资金购买理财产品，2023年3月额度增至不超2亿元[18][19] - 2024年1月公司同意使用不超2亿元闲置募集资金进行现金管理，期限不超12个月[20] - 截至2023年12月31日，公司闲置募集资金现金管理未到期余额为14220万元[21] 投资理财 - 2022 - 2023年公司有多笔七天通知存款和结构性存款投资，金额和收益率不等[13][14][15][16][17] - 2023年公司有多笔对公结构性存款，金额570 - 2040万元，收益率1.18% - 4.42%[16][17] 项目变更与合规 - 2023年7月公司变更募投项目“年产8.35亿片精密合金冲压件项目”实施地点[22] - 公司曾存在未及时披露及未履行程序划转闲置募集资金情况，后已赎回并获追认[24]