江苏远航精密合金科技股份有限公司 关于变更募集资金专户后注销部分募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏远航精密合金科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】2502 号）核 准，江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称为"公司"）于 2022 年 10 月， 向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 2,500 万股，每股发行价格为人 民币 16.20 元，募集资金总额人民币 405,000,000.00 元，扣除各项不含税发行费 用人民币 39,519,528.30 元后，实际募集资金净额为人民币 365,480,471.70 元。募 集资金总额扣除国金证券承销及保荐费用 28,650,000.00 元后，募集资金初始账 户金额为人民币 376,350,000.00 元，该募集资金已于 2022 年 11 月到账。上述资 金到账情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2024-070 江苏远航精密合金科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 2.会议召开地点：江苏省宜兴市环科园绿园路远航精密公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长周林峰先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于 2024 年 4 月 25 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台 （http://www.bse.cn/）上刊登了本次年度股东大会通知的公告。本次年度股东大 会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 39,968,850 股，占公司 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 江苏远航精密合金科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层、27 层 邮编：200041 电话：（+86）（21）52341668 传真：（+86）（21）52341670 电子信箱：grandallsh@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 2024 年 5 月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于江苏远航精密合金科技股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 致：江苏远航精密合金科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受江苏远航精密合金科技 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2023 年年度 股东大会（以下简称"本次年度股东大会"），并根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等 法律、法规、规范性文件以及《江苏远航精密合金科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的相关规定就本次年度股东大会相关事宜出具本法律 意 ...

业绩说明会信息 - 公司拟召开2023年年度报告业绩说明会[2] - 会议时间为2024年5月9日15:00 - 17:00[3] - 采用网络方式召开，投资者可登陆上海证券报中国证券网路演中心参与[3][5] 参与人员及问题征集 - 参加人员包括董事长、总经理周林峰，财务总监杨春红等[4] - 提前征集问题，截止时间为2024年5月9日15:00[5] - 问题征集专题页面网址为(https://company.cnstock.com/wtzj/833914) [5] 联系方式 - 联系人是徐斐女士，电话0510 - 87468888[6] - 联系地址是江苏省宜兴市环科园绿园路远航精密公司办公室[6] - 电子邮箱为ir@sinonic.com[6] 公告时间 - 公告发布时间为2024年5月7日[7]

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2024-049 江苏远航精密合金科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（刘永长已离任） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，能够严格按照《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、法规及《公 司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，本着客观、公正、独立的原 则，诚信、勤勉、忠实地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，对董事会的相关议案发表了事前认可意见和独立意见，积极维护公司利益及 全体股东合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事独立性情况 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或 其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有 ...

财务审计 - 容诚会计师事务所对远航精密2023年财报出具无保留意见审计报告，日期为2024年4月25日[2] 资金情况 - 公司编制2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[3] - 事务所核对汇总表与审计财报内容，未发现重大不一致[3] 说明用途 - 专项说明仅供公司年度报告披露使用[3]

分组1：专利情况 - 公司2023年获得国家知识产权局授权发明专利3项、实用新型专利7项[2] - 截至本年报披露日，公司共拥有发明专利及实用新型专利95项，其中发明专利12项[3] 分组2：财务数据 - 公司2023年营业收入为809,673,067.84元，较2022年下降10.59%[13] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为31,607,656.97元，较2022年下降40.87%[13] - 公司2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为22,439,955.72元，较2022年下降60.30%[13] - 公司2023年毛利率为10.42%，较2022年下降[13] - 公司2023年资产总计为983,325,707.99元，较2022年增长0.61%[13] - 公司2023年负债总计为121,994,402.57元，较2022年增长10.89%[13] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为861,331,305.42元，较2022年下降0.70%[13] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-24,552,480.50元，较2022年下降343.32%[13] - 公司2023年基本每股收益为0.32元，较2022年下降53.62%[13] - 公司2023年加权平均净资产收益率（扣非前）为3.67%，较2022年下降[13] - 公司2023年实现营业收入80,967.31万元，同比下降10.59%[19] - 公司2023年实现净利润3,160.77万元，同比下降40.87%[19] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-2,455.25万元，同比下降343.32%[19] - 公司2023年末总资产为98,332.57万元，较上年末增长0.61%[19] - 公司2023年末净资产为86,133.13万元，较上年末下降0.70%[19] - 公司2023年度营业收入为80,967.31万元[47] - 公司2023年3月向宜兴市丁蜀镇财政和资产管理局捐款5万元，2023年9月向宜兴市慈善会捐款34万元[56] - 公司2023年9月向丁蜀中学捐款3万元，向丁蜀小学捐款5万元[56] - 公司2023年11月向丁蜀小学捐款5万元[56] - 公司2022年和2023年营业收入分别为90,561.22万元和80,967.30万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为5,652.50万元和2,244.00万元[67] - 公司2023年5月19日股东大会审议通过2022年年度利润分派方案，向全体股东每10股派现金2元（含税），共计派发现金红利19,800,000.00元[92] - 远航精密公司2023年度营业收入为80,967.31万元[175] - 公司2023年12月31日的总资产为983,325,707.99元，相比2022年12月31日的977,395,883.11元有所增加[183] - 公司2023年营业总收入为809,673,067.84元，较2022年的905,612,245.35元有所下降[187] - 公司2023年营业总成本为789,188,320.82元，较2022年的845,091,499.74元有所下降[187] - 公司2023年净利润为31,607,656.97元，较2022年的53,457,015.15元有所下降[188] - 公司2023年综合收益总额为31,609,172.08元，较2022年的53,471,526.08元有所下降[189] - 公司2023年基本每股收益为0.32元/股，较2022年的0.69元/股有所下降[189] - 公司2023年母公司营业利润为22,040,915.79元，较2022年的29,622,855.57元有所下降[189] - 公司2023年母公司净利润为21,835,049.84元，较2022年的29,750,170.14元有所下降[190] - 公司2023年经营活动产生的现金流量为804,704,473.64元，较2022年的935,096,381.48元有所下降[190] - 经营活动产生的现金流量净额为-24,552,480.50元，相比去年的10,090,786.18元有所下降[191] - 投资活动产生的现金流量净额为-104,426,782.44元，相比去年的-112,876,638.03元有所改善[191] - 筹资活动产生的现金流量净额为-8,471,258.48元，相比去年的364,452,913.64元大幅下降[192] - 现金及现金等价物净增加额为-137,388,099.36元，相比去年的261,500,019.20元显著减少[192] - 期末现金及现金等价物余额为215,237,451.78元，相比去年的352,625,551.14元有所减少[192] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-28,323,621.46元，相比去年的-6,091,494.92元有所下降[193] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-43,764,626.88元，相比去年的-110,094,152.06元有所改善[193] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为-46,106,729.00元，相比去年的339,318,109.18元大幅下降[193] - 母公司现金及现金等价物净增加额为-118,049,233.53元，相比去年的223,284,773.93元显著减少[193] - 母公司期末现金及现金等价物余额为187,005,471.40元，相比去年的305,054,704.93元有所减少[193] - 公司利润为21,983,504.98元，较上期增加

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2024-066 江苏远航精密合金科技股份有限公司 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 15 日 15:00—2024 年 5 月 16 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2024-050 （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百分之一 以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份百分之 五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附属企业 任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重 大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供 财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组 全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主 江苏远航精密合金科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独 ...

薪酬方案 - 适用对象为董监高，期限2024年1月1日 - 2024年12月31日[1] - 独立董事职务津贴6万元/年（税前）[1] 审议流程 - 2024年4月25日多会议审议，提交2023年年度股东大会[3] 发放规则 - 董监高薪金按月发，独立董事津贴按季发[4] - 离任薪酬按实际任期计算发放[4] 其他 - 薪酬个税由公司代扣代缴[4] - 董监薪酬方案需股东大会通过生效[4]