证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2025-048 江苏远航精密合金科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：周林峰 6.会议列席人员：部分高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合 法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席董事 7 人。 董事李自洪、薛文东、李慈强因异地工作以通讯方式参与表决。 1.会议召开时间：2025 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：江苏远航精密合金科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以书面和邮件方式 发出 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于〈2024 年度总经理工作报告〉的议案》 1.议案内容： 公司总经理根据相关法律法规及《公司章程》等规定， ...

内部控制审计报告 江苏远航精密合金科技股份有限公司 容诚审字 [2025]310Z0144 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 内部控制审计报告 容诚审字 [2025]310Z0144 号 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 江苏远航精密合金科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"远航精密公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是远航 精密公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2025-066 江苏远航精密合金科技股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》《董 事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度，结合公司经营规模等实际情 况并参照行业薪酬水平，制定了公司2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。 现将相关情况公告如下： 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 （1）公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管理职务 或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬；未在公司担任管理职务的非独 立董事，不在公司领取薪酬或津贴。 （2）公司独立董事职务津贴为6万元/年（税前）。 2、公司监事薪酬方案 在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与绩效 考核领取薪酬，不额外领取监事津贴。 3、公司高级管理人员薪酬方案 公司高级管理人员根据其在公 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2025-047 江苏远航精密合金科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 14 日 15:00—2025 年 5 月 15 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2025-051 江苏远航精密合金科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（薛文东） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、法规及《公司章程》 《独立董事工作制度》的相关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，诚信、 勤勉、忠实地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会、专门委员会、独 立董事专门会议的各项议案，积极维护公司利益及全体股东合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事独立性情况 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或 其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其 主要股东或有利害 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2025-055 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）成立于 2013 年 12 月，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001- 26，首席合伙人为刘维。截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所合伙人数量为 212 人，注册会计师 1,552 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 781 人。2023 年度，容诚会计师事务所审计业务收入（经审计）287,224.60 万元，证券业 务收入（经审计）149,856.80 万元，2023 年上市公司审计客户家数 394 家。2023 年 上市公司审计客户前五大主要行业分别为：计算机、通信和其他电子设备制造业；专 用设备制造业；化学原料和化学制品制造业；电气机械和器材制造业；软件和信息技 术服务业。 2、聘任会计师事务所履行的程序 江苏远航精密合金科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 ...

业绩总结 - 截至2024年12月31日，公司母公司未分配利润为2.58亿元[10] - 公司以9900万股为基数，每10股派发现金红利1元，预计派发现金红利990万元[10] - 2024年度关联方未发生对公司的资金占用情况[15] 其他新策略 - 制定2025年度监事薪酬方案[14] 会议相关 - 2025年4月24日召开会议，4月14日书面发出通知[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[3] - 六项议案表决结果为同意3票，尚需提交股东大会审议[5][6][7][9][10][15] - 四项议案表决结果为同意3票，无需提交股东大会审议[12][13][16][18] - 《关于<2025年度监事薪酬方案>》全体监事回避表决，尚需提交股东大会审议[15] 报告编制 - 编制2024年年度报告及其摘要等报告[6][7][9]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为85,217.90万元[9] - 2024年净利润为4452.68万元，较2023年增长约103.92%[33] - 2024年营业成本为57.56亿元，较2023年减少约6.45%[33] - 2024年末流动资产合计6.90亿元，较2023年末增加约7.87%[32] - 2024年末流动负债合计1.26亿元，较2023年末大幅增加约117.41%[32] - 2024年末负债合计1.28亿元，较2023年末增长约61.49%[32] - 2024年末所有者权益合计7.81亿元，较2023年末增加约3.89%[32] 财务数据 - 2024年末应收账款账面价值为22,359.10万元[11] - 2024年末在建工程为90,547,036.85元，较2023年末增长2179.33%[1] - 2024年利息费用为183.18万元，较2023年略有下降约0.33%[33] - 2024年利息收入为67.89万元，较2023年大幅减少约75.28%[33] - 2024年投资收益为266.84万元，较2023年减少约60.61%[33] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为14,515,116.67元[35] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 54,346,379.58元[35] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为23,800,373.88元[35] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制[5] - 审计将收入确认识别为关键审计事项[9] - 审计将应收账款减值识别为关键审计事项[11] 会计政策 - 非同一控制下企业合并，合并成本与可辨认资产、负债公允价值差额处理方式[57] - 企业合并中介及管理费计入当期损益[59] - 控制包含三要素，合并范围以控制为基础确定[60] - 编制合并报表以自身和子公司报表为基础[61] 金融工具 - 公司将金融资产分为三类[100] - 公司将金融负债分为三类[104] - 衍生金融工具以公允价值初始和后续计量[110] - 公司对部分金融工具以预期信用损失为基础确认损失准备[112] 其他 - 2022年10月公司向社会公开发行2,500.00万股后，注册资本增加至10,000.00万元[43] - 重要的单项计提坏账准备的应收款项标准为120万人民币[54] - 重要的在建工程标准为1000万人民币[54] - 账龄超过1年的重要应付账款和其他应付款标准为120万人民币[54] - 收到和支付的重要的投资活动有关的现金标准为120万人民币[54] - 重要的非全资子公司判断标准为资产总额、收入总额、利润总额占比超过10%[54]

增持前情况 - 远航时代增持前持股37,695,350股，比例37.6954%[3] 增持计划 - 计划增持1,000,000 - 2,000,000股，金额不超50,000,000元[4] 实际增持 - 2025年1 - 4月增持1,854,855股，比例1.8549%，金额32,511,366.66元[6] - 2024年7 - 9月第一次增持145,100股[6] - 两次合计增持1,999,955股，占比2%，不触及要约收购[7] 增持后情况 - 增持后持股39,550,205股，比例39.5502%[6] 其他 - 增持与此前计划、承诺一致，遵守相关规定[9][10] - 时间区间届满，达最低增持数量（金额）[10]

激励计划人员 - 首次授予激励对象含6名高管和62名核心员工[4] - 39名核心员工认定经第四届董事会第十七次会议审议通过，23名经第五届董事会第十一次会议审议通过[4] 激励计划权益 - 首次授予360.00万份股票期权，占拟授出权益总量80.00%，占股本总额3.60%[4] - 预留90.00万份股票期权，占拟授出权益总量20.00%，占股本总额0.90%[4] - 激励计划合计450.00万份股票期权，占股本总额4.50%[4] 激励计划规则 - 首次授予激励对象不包括独立董事等[4] - 全部在有效期内股权激励计划涉及标的股票总数累计不超股本总额30.00%[4] - 任何一名激励对象获授公司股票累计未超草案公告时股本总额1.00%[4] - 预留权益比例未超本次激励计划拟授予权益数量20.00%[4] - 预留权益授予对象应在激励计划经股东大会审议通过后12个月内明确[5]