证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2025-032 江苏远航精密合金科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 8 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 4 月 7 日 15:00—2025 年 4 月 8 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2025-026 江苏远航精密合金科技股份有限公司监事会 关于 2025 年股票期权激励计划（草案）的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会，依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证 券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称"《持续监管办法》"）、《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以 下简称"《监管指引第 3 号》"）等相关法律、行政法规和规范性文件以及《公司 章程》的相关规定，对公司《2025 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"本 次激励计划"）进行了核查，发表核查意见如下： 1、公司符合《管理办法》《上市规则 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2025-014 江苏远航精密合金科技股份有限公司 （一）会议召开情况 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 20 日 5.会议主持人：朱文涛 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合 法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。 二、议案审议情况 无 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 1.议案内容： 为提高募集资金使用效率，维护公司和全体股东的利益，满足公司业务增长 对流动资金的需求。在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下， 公司拟使用额度不超过 1 亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自 本次董事会审议之日起不超过 12 个月，使用期限到期前公司将及时、足额归还 至募集 ...

人事变动 - 杨春红于2025年3月20日辞去财务总监职务，公司拟聘任吴春平为财务总监[5] - 公司拟聘任林毅为副总经理[6] 担保与土地交易 - 2025年度全资子公司金泰科拟为控股孙公司黑悟空银行融资提供不超2000万元担保[7] - 全资子公司拟91.08亩土地使用权，金额预计不超5000万元[8] 募投项目与资金使用 - 募投项目“年产2500吨精密镍带材料项目”“研发中心建设项目”实施主体、地点变更并延期，使用部分募集资金向子公司提供无息借款[9] - 公司拟使用不超1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[10] 审计与激励计划 - 公司拟续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构，议案需提交股东大会审议[12] - 公司拟推出《2025年股票期权激励计划（草案）》[13] 核心员工与股东大会 - 公司董事会提名汝金明等23人为公司核心员工，提名需向全体员工公示和征求意见[17] - 公司将于2025年4月8日在公司会议室召开2025年第一次临时股东大会[22] 核查与报告 - 国金证券对公司多项事项发表核查意见[25] - 国浩律师（上海）事务所对公司2025年股票期权激励计划出具法律意见书[25] - 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司对公司2025年股票期权激励计划（草案）出具独立财务顾问报告[25]

江苏远航精密合金科技股份有限公司 江苏远航精密合金科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 21 日召开了第五届董事会第六次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关 于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保资金安全、不影响募集 资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过 1 亿元闲置募集资金用于暂 时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，使用期限 到期前公司将及时、足额归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《使用 闲置募集资金暂时补充流动资金公告》（公告编号：2024-029）。 截至 2025 年 3 月 17 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的 1 亿元全 部归还至募集资金专用账户，使用期限自公司董事会审议通过之日起未超过 12 个月。公司已将 ...

资金决策 - 2024年12月30日公司审议通过不超2亿元闲置募集资金现金管理议案[2] 现金管理情况 - 本次现金管理金额2000万元买结构性存款，未到期余额1.13亿元，占2023年度经审计净资产13.12%[3] - 2023 - 2025年有多笔不同金额、利率、期限的对公结构性存款等现金管理产品[4][10][11][12] 资金回收与募集 - 2024年多笔对公结构性存款到期收回资金，2025年对应月份全部募集[13]

现金管理决策 - 2024年12月30日公司审议通过不超2亿元闲置募集资金现金管理议案[2] 近期购买情况 - 本次现金管理金额400万元，用于购买结构性存款[3] - 2025年1月24日两次购买共2700万元对公结构性存款，年化收益率0.85%[9][10] 未到期情况 - 本次现金管理后未到期余额1.13亿元，占2023年度经审计净资产的13.12%[3] - 2025年3月有多笔未到期现金管理，金额涉及550万、650万、400万等[10][11] 到期情况 - 2024年10月18日购买的1320万元对公结构性存款已到期，年化收益率1.07%[12] - 多笔2024年对公理财结构性存款2025年到期收回资金，利率0.81%-2.88%不等[13] 历史购买情况 - 2023年4月12日购买5000万元七天通知存款，年化收益率1.85%[9] - 2024年12月16日购买2000万元对公结构性存款，年化收益率1.30%[9]

江苏远航精密合金科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权现金管理情况 （一）审议情况 江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。为了提高闲置募集资金使 用效率，为公司及股东获取更多的回报，在确保资金安全、不影响募集资金投资 项目建设的前提下，公司拟使用不超过人民币 2 亿元暂时闲置的募集资金进行现 金管理，用于购买安全性高、流动性好、可以保障本金安全的投资产品。 具体内容详见公司于 2024 年 12 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公 告》（公告编号：2024-121）。 证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2025-007 （二）披露标准 根据《北 ...

审计机构与人员变动 - 公司2024年4月25日同意聘任容诚为2024年度审计机构[2] - 原签字注册会计师赵伦曙、叶晓雨因工作调整不再服务[2] - 拟补充李凯锐、陈亭廷为2024年度审计项目签字注册会计师[2] 新签字注册会计师情况 - 李凯锐2022年成注会，2017年起从事上市公司审计[3] - 陈亭廷2023年成注会，2020年起从事上市公司审计[3] - 二人近三年签署或复核0家上市公司审计报告[3] - 二人近三年无执业处罚记录，无违反独立性情形[4][5] 其他 - 公告于2025年3月11日发布[8] - 变更签字注册会计师对2024年审计无不利影响[6]

江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月26日收 到控股股东江苏远航时代控股集团有限公司（以下简称"远航时代"）出具的《关 于权益变动触及1%的告知函》。远航时代于2025年1月6日至2025年2月26日期间 通过集中竞价累计增持公司股份1,059,370股，与其一致行动人宜兴乾润企业管理 有限公司（以下简称"宜兴乾润"）合计持股比例增加至41.0047%，权益变动触及 1%的整数倍情形。现将其有关权益变动情况公告如下： 一、本次权益变动基本情况 证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2025-006 江苏远航精密合金科技股份有限公司 关于控股股东权益变动触及 1%的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （一）本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不 会对公司生产经营产生不利影响； （二）本次股东权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书、 （一）信息披露义务人基本情况 | 1、基本情况 | | | | | --- | ...