激励计划 - 监事会同意以2025年4月8日为首次授予日[2] - 向68名符合条件的激励对象授予股票期权[2] - 合计授予360.00万份股票期权[3]

激励计划 - 同意向68名激励对象授予360.00万份股票期权，首次授予日为2025年4月8日[5] 账户设立 - 设立募集资金专用账户涉及“年产2,500吨精密镍带材料项目”和“研发中心建设项目”[6] 议案表决 - 《关于向2025年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》表决同意5票，无反对弃权[5] - 《关于设立募集资金专用账户及签署四方监管协议的议案》表决同意7票，无反对弃权[6] 审议情况 - 两议案均无需提交股东大会审议[5][7]

核心员工认定 - 2025年3月20日公司会议审议通过拟认定23人为核心员工议案[1] - 3月21日公司披露对拟认定核心员工公示并征求意见公告[1] - 3月22 - 31日公司对名单公示10天征求意见[2] - 公示期满员工对23名核心员工无异议[2] - 监事会同意认定23名员工为核心员工[2]

激励计划流程 - 2025年3月20日审议激励对象名单议案[1] - 3月21日披露激励对象名单[1] - 3月22日至31日公示激励对象名单[1] 激励对象情况 - 列入名单人员为董事、高管和核心员工[4] - 不包括独立董事、监事等特定人员[4] 核查结果 - 公示期无异议，人员符合条件[1][3][4] - 监事会4月1日发布核查意见[4]

股权激励人员认定 - 39名核心员工认定经第四届董事会第十七次会议审议通过，23名经第五届董事会第十一次会议审议通过，尚需公示等流程[3] 股权激励数量限制 - 有效期内股权激励计划所涉标的股票总数累计不超公司股本总额30.00%，激励对象获授累计未超草案公告时公司股本总额1.00%[3] 股权激励分配情况 - 董事、副总经理等获授不同数量股票期权，占比明确[3] - 62名其他核心员工获授309.00万份，占拟授出权益总量68.67%，占公告日股本总额3.09%[3] - 首次授予360.00万份，占80.00%，占公告日股本总额3.60%；预留90.00万份，占20.00%，占0.90%[3] 预留权益规定 - 预留权益比例未超拟授予权益数量20.00%[4] - 预留权益授予对象应在计划经股东大会审议通过后12个月内明确，否则失效[4] - 预留激励对象确定标准参照首次授予标准[4]

激励计划基本情况 - 拟授予股票期权数量合计450.00万份，占公告日公司股本总额10,000万股的4.50%[9][37] - 首次授予360.00万份，占授予总量80.00%，占公告时公司股本总额3.60%[9][37] - 预留90.00万份，占授予总量20.00%，占公告时公司股本总额0.90%[9][37] - 首次授予激励对象68人，占截至2024年12月31日公司员工总数598人的11.37%[9][31] - 授予激励对象股票期权的行权价格为9.89元/份[11][53][58] - 激励计划有效期最长不超过60个月[11][44] 过往授予与注销情况 - 2023年8月3日以5.15元/份向53名首次授予激励对象授予133.00万份股票期权[23] - 2024年3月21日以5.15元/份向3名预留授予激励对象授予17.00万份股票期权[23] - 截至公告日，2023年股票期权激励计划第一个行权期已注销78.75万份股票期权[23] 管理与监督机构 - 股东大会负责审议批准激励计划的实施、变更和终止，可授权董事会办理部分事宜[26] - 董事会是执行管理机构，下设薪酬与考核委员会拟订、修订及审议激励计划[26] - 监事会及薪酬与考核委员会是监督机构，对相关事项发表意见[26] 时间安排 - 激励对象公示期不少于10天，股东大会审议前5日披露监事会审核及公示情况说明[33][83] - 授予日在股东大会审议通过后由董事会决定，须为交易日，公司需在60日内完成相关程序[45] - 首次授予股票期权等待期分别为自首次授予日起12个月、24个月、36个月[46] - 激励对象自授予日起满12个月后可行权，可行权日须为交易日，有行权限制期间[47] 行权安排 - 首次授予股票期权分三期行权，每期行权比例为1/3[48] - 若预留部分在2025年三季度报告披露前授予，行权安排与首次一致；之后授予，第一、二期行权比例均为50%[48] 限制条件 - 公司全部有效期内股权激励计划涉及标的股票总数累计未超过公司股本总额的30.00%[40] - 任何一名激励对象通过全部有效期内股权激励计划获授公司股票未超过公司总股本的1%[40] - 预留权益比例未超过本激励计划拟授予权益数量的20.00%，需在股东大会通过后12个月内明确对象[40] 业绩考核目标 - 首次授予权益2025年净利润或扣非净利润增长率不低于18.00%[63] - 首次授予权益2026 - 2027年净利润或扣非净利润增长率不低于25.00%[63] - 预留部分2025年三季度报告披露前授予，考核目标与首次一致；之后授予2026 - 2027年净利润或扣非净利润增长率不低于25.00%[64] 费用摊销 - 首次授予360.00万份股票期权，需摊销总费用3152.50万元[80] - 2025 - 2028年分别摊销1333.16万元、1183.21万元、526.77万元、109.37万元[80] 审议与实施 - 激励计划经股东大会审议需出席会议股东所持表决权2/3以上通过[83] - 董事会审议通过激励计划草案后2个交易日内公告相关内容[83] - 公司应在披露股东大会决议公告后5个交易日内审议激励对象获授事宜[85] - 激励计划经股东大会审议通过后60日内授予激励对象相关权益并完成公告、登记[85]

业绩总结 - 2022年10月公司公开发行2500万股，每股16.20元，募资4.05亿元，净额3.654804717亿元[2] - 截至2025年2月28日，公司募集资金累计投入1.1815069204亿元，进度32.33%[5] - 截至2025年2月28日，公司募集资金存储金额1.5468484184亿元[6] - 截至2025年2月28日，公司闲置募集资金现金管理金额1.42亿元[7] 项目进展 - 截至2025年2月28日，精密镍带材料项目计划投资1.45亿元，投入1434.59万元，进度9.89%[5] - 截至2025年2月28日，精密合金冲压件项目计划投资1.8135亿元，投入8890.488644万元，进度49.02%[5] - 截至2025年2月28日，研发中心建设项目计划投资2500万元，投入65.26万元，进度2.61%[5] - 截至2025年2月28日，补充流动资金项目计划投资1413.04717万元，投入1424.73056万元，进度100.83%[5] 项目变更 - 年产2500吨精密镍带材料和研发中心建设项目实施主体拟变更为阿凡达，地点变更[8] - 两项目达到预定可使用状态时间从2025年6月30日调至2026年12月31日[10] - 2025年3月20日公司会议审议通过相关议案[16] - 公司将用募投资金向阿凡达提供无息借款，签四方监管协议[15][16] 各方意见 - 监事会认为决策程序合规且同意相关议案[17] - 保荐机构认为事项已履行必要程序且无异议[18][19] 变更意义 - 变更募投项目有利于保障项目顺利实施，符合公司规划[14]

公司基本信息 - 公司于2006年6月5日成立，2022年获批在北京证券交易所上市，股票代码为833914[13] - 公司注册资本为10000万元[14] 股权激励计划 - 2025年3月20日召开会议审议通过《2025年股票期权激励计划（草案）》[17] - 激励方式为股票期权[17] - 拟授予股票期权数量合计450万份，约占股本总额10000万股的4.5%[20] - 首次授予360万份，占授予总量80%，约占股本总额3.6%；预留90万份，占授予总量20%，约占股本总额0.9%[20] - 董事林黄琦等6人获授数量及占比明确[20] - 其他核心员工（62人）获授309万份，占激励计划拟授出权益总量68.67%，占股本总额3.09%[20] - 首次授予激励对象股票期权行权价格为每份9.89元，预留部分一致[23] - 首次授予激励对象合计68人，约占2024年12月31日公司员工总数598的11.37%[34] 审批流程 - 2025年3月20日董事会、监事会审议通过相关议案[27][28] - 2025年3月21日独立财务顾问出具报告[28] - 需将草案提交股东大会审议，公示激励对象不少于10天[29] - 股东大会表决需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[29] - 激励计划经股东大会通过后，60日内授予权益并完成公告、登记，预留部分12个月内确定激励对象[31] 合规情况 - 激励目的与原则、对象确定依据和范围符合相关规定[18][19] - 独立财务顾问认为激励计划不存在损害公司及股东利益情形[40] - 审议时拟作为激励对象的董事回避表决，程序合规[41] - 公司具备实行本次股权激励主体资格和条件[42] - 激励计划草案符合相关法律法规规定[42]

募资情况 - 2022年10月公开发行2500万股，每股16.20元，募资4.05亿元，净额3.654804717亿元[2] 项目投入 - 截至2025年2月28日，年产2500吨精密镍带材料项目投入1434.59万元，进度9.89%[4] - 年产8.35亿片精密合金冲压件项目投入8890.488644万元，进度49.02%[4] - 研发中心建设项目投入65.26万元，进度2.61%[4] - 补充流动资金项目投入1424.73056万元，进度100.83%[4] 资金管理 - 截至2025年2月28日，募集资金存储总额1.5468484184亿元[5] - 闲置募集资金现金管理金额1.42亿元[6] - 拟用不超1亿元闲置募资补流，期限不超12个月[9] - 2025年3月20日，董事会和监事会通过补流议案[14] - 保荐机构对补流事项无异议[16]

激励计划基本情况 - 2025年股票期权激励计划首次授予68人，占2024年底员工总数11.37%[10] - 拟授予股票期权450万份，占公司股本总额4.50%[14] - 首次授予360万份，占授予总量80.00%；预留90万份，占20.00%[14] - 激励计划有效期最长不超过60个月[16] 激励对象获授情况 - 董事林黄琦等4人各获授9万份，占拟授出权益总量2.00%[11] - 副总经理潘年芬获授6万份，占拟授出权益总量1.33%[11] 行权相关 - 首次授予股票期权等待期为12、24、36个月[16] - 激励对象自授予日起满12个月后可开始行权，首次授予分三期，每期行权比例1/3[17] - 若预留部分在2025年三季度报告披露前授予，行权安排与首次一致；之后授予分两期，每期50%[17] - 首次授予和预留部分股票期权行权价格均为每份9.89元[20][23] 业绩考核 - 行权考核年度为2025 - 2027年，每年考核一次[27] - 首次授予权益2025年净利润或扣非净利润增长率不低于18.00%，2026、2027年不低于25.00%[28][29] - 激励对象个人考核分四档，行权比例分别为100%、80%、60%、0%[30] 其他 - 激励计划实施尚需公司股东大会决议批准[53] - 独立财务顾问认为激励计划符合法规，无损害股东利益情形[35][45]