独立董事提名 - 公司董事会提名潘永昕、翟新利、赵旭明为第五届董事会独立董事候选人[2] 任职要求 - 被提名人需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[2] - 特定股份比例股东及亲属不符合独立性要求[5] - 近36个月有违规处罚或受谴责批评者不符合要求[8] - 兼任境内上市公司不超3家且在北京颖泰嘉和任职不超6年[8] - 过往任职连续12个月未亲出席超半数会议不符合要求[10] 提名人情况 - 翟新利有丰富会计知识经验及高级会计师职称[9]

董事会换届 - 2025年10月23日董事会审议通过提名陈伯阳等人为第五届董事，任期三年，待股东会通过生效[3] - 2025年10月21日召开第四届董事会第九次独立董事专门会议，审议通过换届议案[8] - 换届在2025年第二次临时股东会通过后方可生效，完成前第四届成员继续履职[7] 人员股份 - 陈伯阳持股80,000股，占比0.0065%[3] - 张海安持股100,000股，占比0.0082%[3] - 刘晓亮持股50,000股，占比0.0041%[4] - 张松山等5人持股0股，占比0.0000%[3][4] 人员任职 - 万勇、赵强因独立董事任期届满离任[12] - 第五届非职工代表董事候选人8人[6] - 张松山任华邦生命健康董事长等职[16] - 张海安任华邦生命健康总经理等职[18] - 周曙光任浙江新安化工董事、总裁[19] - 刘晓亮任北京颖泰嘉和总经理[20] - 潘永昕为兰州大学经济学院副院长等[21] - 翟新利任中通诚资产评估董事等职[22] - 赵旭明任中国农药工业协会办公室主任[24] 人员情况 - 本次提名董事候选人近三年未受证监会处罚[11]

候选人资格条件 - 需具备上市公司运作基本知识，有五年以上相关工作经验[1] - 任职资格需符合《公司法》等多项法律法规规定[2] - 不能直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等[3] - 近36个月内不能因证券期货违法犯罪受处罚[5] - 兼任独立董事的境内上市公司数量不超三家等[6] - 需具备丰富会计专业知识和经验，有高级会计师职称[6] - 过往任职独立董事期间连续12个月未亲自出席董事会会议次数不能超二分之一[6] - 需核实并确认独立董事候选人任职资格符合要求[6]

独立董事任职条件 - 直接或间接持股不超百分之一，非前十股东自然人及其亲属[3] - 不在持股超百分之五或前五股东任职[3] - 近十二个月未在相关企业任职[4] - 近三十六个月无证券期货违法犯罪处罚[5] - 近三十六个月无交易所公开谴责或三次以上通报批评[6] - 兼任境内上市公司不超三家[6] - 在颖泰嘉和任职不超六年[6] - 过往任职出席董事会会议次数达标[7] - 近三十六个月无其他部门处罚[7] 候选人声明 - 潘永昕2025年10月24日声明成为候选人[9]

独立董事任职要求 - 需具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[1] - 不得持有一定比例股份或与特定股东有关联[3] - 近36个月内受特定处罚或谴责的不得任职[5][6][7] 独立董事其他限制 - 兼任境内上市公司不超三家，连续任职不超六年[6] - 过往任职出席会议情况不达标不得任职[7] 候选人承诺 - 任职遵守法规，确保精力履职和独立判断[8] - 任职后不符条件按规定辞职[8]

业绩数据 - 2024年山东凯盛新材料营收9.279321亿，净利润5567.88万[6][7] - 2024年中农发河南农化营收3.359018亿，净利润 - 5613.65万[9][10] 交易预计 - 购买原材料等原预计3.842亿，已发生245696439.08元，新增1.8亿，调整后5.642亿[4] - 出售产品等原预计7.726亿，已发生168777983元，调整后不变[5] - 关联业务原预计43.055亿，已发生2075918478.5元，调整后不变[5] - 合计原预计54.623亿，已发生2490392900.58元，新增1.8亿，调整后56.423亿[5] - 预计向山东凯盛新增采购不超4500万[8] - 预计向中农发河南农化新增采购不超1.35亿[11] 公司决策 - 2025年10月23日董事会通过新增议案[11] - 新增预计交易由管理层按需签协议[15]

会议基本信息 - 2025年第二次临时股东会，召集人为董事会[3] - 采用现场和网络投票结合，重复表决以首次结果为准[4][6] 时间安排 - 现场会议2025年11月11日14:00召开[7] - 网络投票2025年11月10日15:00 - 11日15:00[7] - 股权登记日为2025年11月6日[10] - 登记时间为2025年11月7日9:00 - 17:00[18] 会议审议 - 审议非独立董事（应选5人）和独立董事（应选3人）选举议案[12] 其他 - 登记分三种方式，不接受电话登记[15][17] - 登记地点为北京昌平区公司会议室[18] - 联系人刘晓亮及联系方式[18] - 与会股东费用自理[18]

会议信息 - 董事会会议于2025年10月23日召开，通知10月13日发出[5] - 应出席董事8人，实际出席和授权出席8人[3] 议案表决 - 《2025年三季度报告》同意8票通过，无需提交股东会[7][9] - 新增2025年度日常性关联交易议案同意5票通过，无需提交[18][20][21] - 提请召开2025年第二次临时股东会议案同意8票通过，无需提交[22][24] 董事提名 - 提名陈伯阳等5人为第五届非独立董事候选人，待股东会审议[10] - 提名潘永昕等3人为第五届独立董事候选人，待股东会审议[14] 董事会构成 - 第五届董事会成员9名，非独立董事6名、独立董事3名，任期三年[9][12]

大宗交易概况 - 10月24日颖泰生物发生一笔大宗交易，成交量为26.09万股，成交金额为78.53万元，成交价格为3.01元 [2] - 该笔大宗交易成交价较当日收盘价4.28元折价29.67% [2] - 买方营业部为中信证券(山东)有限责任公司龙口南山路证券营业部，卖方营业部为联储证券股份有限公司烟台分公司 [2] 近期交易与市场表现 - 近1个月内公司累计发生2笔大宗交易，合计成交金额为120.53万元 [2] - 10月24日公司股票收盘价为4.28元，平盘报收，日换手率为0.45%，成交额为2329.39万元 [2] - 近5日公司股价累计上涨3.13% [2] 公司基本信息 - 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司成立于2005年07月01日，注册资本为122,580万元人民币 [2]

交易概况 - 9月16日颖泰生物发生一笔大宗交易，成交量20.00万股，成交金额86.00万元，成交价格为4.30元 [2] - 该笔大宗交易成交价较当日收盘价4.67元折价7.92% [2][3] - 交易买卖双方营业部均为中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 [2] 近期交易与市场表现 - 近1个月内公司累计发生12笔大宗交易，总成交金额达901.95万元 [3] - 截至9月16日收盘，公司股价平盘报收，日换手率为2.04%，日成交额为1.15亿元 [3] - 近5个交易日公司股价累计上涨4.24% [3] 公司基本信息 - 公司全称为北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司，成立于2005年7月1日 [3] - 公司注册资本为122,580万人民币 [3]