证券代码：920819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2025-103 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：陈伯阳 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需 要相关部门批准。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 6 人，持有表决权的股份总 数 737,555,519 股，占公司有表决权股份总数的 60.1693%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的 （一）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 17,166,56 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 昆明 南昌 北京市康达律师事务所 关于北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见书 康达股会字[2025]第 547 号 法律意见书 2．本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定以及本《法律意见 书》出具日以前已经发生的或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉 尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本《法律意见书》所认定的 事实真实、准确、完 ...

农化制品板块市场表现 - 2023年12月22日，农化制品板块整体上涨0.97%，表现强于上证指数（上涨0.69%）和深证成指（上涨1.47%）[1] - 板块内个股普涨，宏达股份以5.35%的涨幅领涨，盐湖股份上涨4.22%，颖泰生物上涨3.05%，云天化上涨2.88%[1] - 板块成交活跃，宏达股份成交额达11.37亿元，盐湖股份成交额高达33.99亿元，云天化成交额为11.82亿元[1] 农化制品板块资金流向 - 当日农化制品板块整体呈现主力资金和游资净流出状态，主力资金净流出1.39亿元，游资资金净流出1.93亿元[1] - 散户资金呈现净流入态势，净流入金额为3.32亿元，与主力及游资流向形成反差[1]

公司公告核心内容 - 颖泰生物于2025年12月9日召开第五届董事会第二次会议 [2] - 会议审议通过了《关于2026年度提供担保的议案》 [2] - 议案表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票 [2]

业绩总结 - 2024年，华邦生命健康股份有限公司营业收入116.646698亿元，净利润 - 3.425936亿元，总资产294.504693亿元，净资产154.734093亿元[6] - 2024年，重庆华邦融汇商业保理有限公司营业收入0.03547亿元，净利润 - 0.087146亿元，总资产2.034462亿元，净资产2.007135亿元[8] - 2024年，山东凯盛新材料股份有限公司营业收入9.279321亿元，净利润0.556788亿元，总资产23.887233亿元，净资产16.360817亿元[11] 未来展望 - 2026年购买原材料等预计金额6.085亿元，2025年1 - 10月实际发生2.6734889388亿元[3] - 2026年销售产品等预计金额4.423亿元，2025年1 - 10月实际发生1.9079939048亿元[3] - 2026年其他关联交易预计金额31.53亿元，2025年1 - 10月实际发生20.2931642995亿元[4] 市场扩张和并购 - 2026年公司及其子公司预计向山东凯盛新材料股份有限公司等关联方采购化工原材料等，总金额不超60320万元[50][51][52][54] - 2026年公司及其子公司预计向Albaugh, LLC等关联方销售化工原材料等，总金额不超44330万元[55][57] 其他新策略 - 2026年公司及其子公司预计与重庆华邦融汇商业保理有限公司开展保理业务，融资总金额不超15000万元[58] - 2026年公司及其子公司预计向重庆华邦融汇商业保理有限公司支付资金拆借利息不超300万元[59] - 2026年公司预计由华邦生命健康股份有限公司为公司债务提供担保，担保金额不超300000万元[60]

业务决策 - 公司2025年12月9日审议通过2026年开展外汇衍生产品业务议案[1] 业务内容 - 2026年业务包括远期、掉期、期权等或其组合[2] - 合约外币金额不超4.0亿美元，可滚动使用，期限为2026年1 - 12月[3] 业务风险 - 外汇衍生产品业务存在汇率波动等多种风险[4] 风险防范 - 公司从多方面防范外汇业务风险[5] 业务意义 - 开展业务有助于规避汇率风险，符合公司整体利益与长远规划[6]

授信额度 - 2026年度公司及控股子公司拟申请综合授信额度总计不超87亿元[3] - 各子公司2026年度授信金额分别为：北京颖泰40亿、上虞颖泰10亿等[5] 决策进展 - 2025年12月9日董事会通过申请授信额度议案[6] - 该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议[7]

担保信息 - 2026年度公司拟为自身及子公司借款担保，总额不超57亿[2] - 各子公司2026年担保额度合计57亿[4] - 担保议案已通过董事会，待股东会审议[5] - 担保期限至2026年12月31日[29] 公司财务数据 - 北京颖泰嘉和2024年末资产119.06亿，营收58.30亿，净利润 -5.96亿[6][7] - 上虞颖泰2024年末资产21.62亿，营收12.55亿，利润总额 -0.96亿[9] - 杭州颖泰2024年末资产19.05亿，营收10.12亿，利润总额0.48亿[11] - 江苏常隆农化2024年营收18.47亿，净利润8783.02万[21] - 山东福尔特种设备2024年营收1.30亿，净利润441.18万[17] - 江西禾益化工2024年营收4.08亿，净利润 -467.11万[19] - 江苏颖泰国际贸易2024年营收3573.25万，净利润138.73万[24] - 杭州庆丰进出口2024年营收1.45亿，净利润277.57万[26] - 北京颖泰嘉和分析技术2024年营收4645.64万，净利润1053.14万[28] 其他 - 公司及子公司经营稳定，担保风险可控[30] - 担保有助于提升决策效率，保障资金供给[30] - 担保对公司无不利影响[31] - 上市公司及子公司对外担保余额73,672.40万，占比14.63%[32] - 对合并报表外单位担保余额为0[32] - 逾期债务、涉诉、败诉担保金额均为0[32][34]

会议基本信息 - 2025年第三次临时股东会，召集人为董事会[3][4] - 现场会议2025年12月25日14：00召开，网络投票2025年12月24 - 25日15:00进行[7] 会议审议事项 - 审议《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》等3项议案，已获第五届董事会第二次会议通过[10] 投票及登记信息 - 采用现场和网络投票，重复表决以第一次结果为准，议案1.00关联股东需回避[5][6][12] - 股权登记日为2025年12月19日，22日9:00 - 17:00登记，有不同登记要求[10][14] 其他信息 - 会议联系人刘晓亮，与会股东费用自理，备查文件为相关董事会决议[15]

董事会会议 - 董事会会议于2025年12月9日召开[2] - 会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人[3] 议案表决 - 《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》同意5票，尚需股东会审议[7][9] - 《关于公司及控股子公司2026年度申请综合授信额度的议案》同意9票，尚需股东会审议[10][12] - 《关于2026年度提供担保的议案》同意9票，尚需股东会审议[14][16] - 《关于2026年度开展外汇衍生产品业务的议案》同意9票[18] - 《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》同意9票[21]