会议信息 - 董事会会议于2025年10月23日召开，通知10月13日发出[5] - 应出席董事8人，实际出席和授权出席8人[3] 议案表决 - 《2025年三季度报告》同意8票通过，无需提交股东会[7][9] - 新增2025年度日常性关联交易议案同意5票通过，无需提交[18][20][21] - 提请召开2025年第二次临时股东会议案同意8票通过，无需提交[22][24] 董事提名 - 提名陈伯阳等5人为第五届非独立董事候选人，待股东会审议[10] - 提名潘永昕等3人为第五届独立董事候选人，待股东会审议[14] 董事会构成 - 第五届董事会成员9名，非独立董事6名、独立董事3名，任期三年[9][12]