证券代码：920819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2025-044 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 章 程 二○二五年八月 - 1 - | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 | | - | 4 - | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | - | 5 - | | 第三章 | 股 份 | | - | 6 - | | 第一节 | 股份发行 | | - | 6 - | | 第二节 | 股份增减和回购 | | - | 7 - | | 第三节 | 股份转让 | | - | 8 - | | 第四章 | 股东和股东会 | | - | 9 - | | 第一节 | 股东 | | - | 9 - | | 第二节 | 股东会的一般规定 | | - | 14 - | | 第三节 | 股东会的召集 | | - | 18 - | | 第四节 | 股东会的提案与通知 | | - | 19 - | | 第五节 | 股东会的召开 | | - | 21 - | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | | - | 24 - | | 第五章 | 董事和董事会 | ...

证券代码：920819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2025-068 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 14 日召开了第四届董事会第十一次会议， 审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议 案《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》，议案表 决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案无需提交公司股 东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 二○二五年八月 第一章 总则 第一条 为规范北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维 护公司及股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件及《北 ...

股份与股本 - 公司设立时发行股份总数为67,796.00万股，面额股每股金额为1元[5] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[6] 人员变动 - 法定代表人辞任，公司将在30日内确定新法定代表人[4] 股份限制 - 公司公开发行股份前已发行股份，自公司股票在北交所上市交易之日起1年内不得转让[7] - 董监高自上市之日起12个月内不得转让股份，任职期间每年转让不得超所持股份总数25%，离职后半年内不得转让[8] 股东权益与义务 - 股东不得滥用权利损害公司、其他股东及债权人利益，否则承担赔偿或连带责任[16][17][20] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可请求相关方对违规董监高提起诉讼[14] 会议相关 - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[43] - 董事会每年至少召开两次会议，需于会议召开10日以前通知全体董事[80] 财务与利润 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入公司法定公积金[105][106] - 公司最近3年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%[109][110] 章程修订 - 公司拟取消监事会并修订《公司章程》部分条款[2] - 公司按照相关法律法规将原《公司章程》中“股东大会”统一替换为“股东会”[125]

证券代码：920819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2025-074 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告 （提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 2025 年 8 月 14 日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审 议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》。 （三）会议召开的合法合规性 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 2 日 14:00。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决 权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需 要相关部门批准。 （四）会议召开方式 2、网络投票起止 ...

会议信息 - 会议于2025年8月14日以通讯会议方式在公司会议室举行[4] - 8月4日以电话及电子邮件发通知，主持人是王剑[4] 议案表决 - 《2025年半年度报告及摘要》议案同意3票、反对0票、弃权0票，无需提交股东会审议[6][8] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》同意3票、反对0票、弃权0票，需提交股东会审议[10][12] - 《关于废止<监事会议事规则>的议案》同意3票、反对0票、弃权0票，需提交股东会审议[14][16] 公司策略 - 公司拟不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，修订《公司章程》[9] - 公司拟废止《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司监事会议事规则》[13]

证券代码：920819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2025-039 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事张松山、张海安、周曙光因公务以通讯方式参与表决。 1. 会议召开时间：2025 年 8 月 14 日 2. 会议召开地点：公司会议室 3. 会议召开方式：现场会议与通讯会议相结合 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 4 日以电话及电 子邮件的方式发出 5. 会议主持人：陈伯阳 6. 会议列席人员：全体监事 7. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、议案审议情况 （一）审议通过《2025 年半年度报告及摘要》 1.议案内容： 详细内容请见公司于 2025 年 8 月 1 ...

证券代码：920819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2025-063 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 股东会网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 14 日召开了第四届董事会第十一次会议， 审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议 案《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》，议案表决结果： 同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案尚需提交公司 2025 年第 一次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 股东会网络投票实施细则 二○二五年八月 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司(以下简称 "公司")股东会的表决机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》、《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规章、 规范性文件和《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，特制订 ...

证券代码：920819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2025-056 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 14 日召开了第四届董事会第十一次会议， 审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议 案《关于修订<承诺管理制度>的议案》，议案表决结果：同意 8 票； 反对 0 票；弃权 0 票，本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股 东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 承诺管理制度 二○二五年八月 第一条 为了加强北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"）实际控制人、股东、关联方、其他承诺人以及公司（以下合称"承诺人"） 的承诺及履行承诺行为的规范性，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北 京证券交易所股票上市规则》、《北京颖泰嘉和生物科技股份有限 ...

制度修订 - 2025年8月14日公司第四届董事会十一次会议通过修订《总经理工作细则》议案[3] 总经理设置 - 公司设1名总经理，可按需设副总经理，由董事会聘任或解聘[6] - 总经理每届任期与董事会相同，连聘可连任[10] 总经理职责 - 拟订公司中长期规划、重大投资及年度生产经营计划[12] - 拟订财务预算、决算等方案及增减持、发行建议方案[12][13] - 决定职工工资等，提请聘任或解聘高管[13] 总经理办公会 - 是公司日常经营管理决策机构，纪要保存10年[21][23] - 议程审定后提前1天通知，重要材料提前1天送达[23] 细则生效 - 本细则经董事会审议通过生效实施，由董事会解释[35][36]

证券代码：920819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2025-058 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 14 日召开了第四届董事会第十一次会议， 审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议 案《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》，议案 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案无需提交公司 股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 二○二五年八月 第一章 总则 第一条 为进一步提升北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的规范运作水平，提高年报信息披露的质量和透明度，确保公司年 报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中 ...