湖南惠同新材料股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖南惠同新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 1 日召 开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.13：修订《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》 并更名为《董事和高级管理人员薪酬管理制度》；议案表决结果：同意 11 票，反 对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2025-053 第一章 总则 第一条 为进一步完善湖南惠同新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，加强和规范公司董事、高级管理人员薪酬的管理，科学、客观、公正、 规范地评价公司董事、高级管理人员的经营业绩，建立和完善有效的激励与约束 机制，充分调动董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司的持续健 康发展，根据 ...

证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2025-070 湖南惠同新材料股份有限公司 募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定，现将截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金存放、管理与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 公司于 2023 年 6 月 12 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意湖 南惠同新材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证 监许可〔2023〕1275 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申 请。公司公开发行股票 21,700,000 股（超额配售选择权行使后），每股面值人 民币 1.00 元，每股发行价格为 5.80 元，募集资金总额为人民币 125,860,000.00 元，扣除发行费用人民币 16,827,668.7 ...

湖南惠同新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖南惠同新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 1 日召 开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.28：制定《董事、高级管理人员离职管理制度》；议案 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2025-068 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 董事、高级管理人员离职管理制度 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事、高级管理人员候选人的任职资格应当符合法律法规、北京证 券交易所业务规则和《公司章程》等规定。存在下列情形之一的，不得担任公司 董事或者高级管理人员： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执 ...

证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2025-039 湖南惠同新材料股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、取消监事会并修订《公司章程》的原因及依据 根据《公司法》及《上市公司章程指引》等相关规定，由董事会审计委员会 行使监事会的相关职权，公司拟取消监事会及监事设置，《监事会议事规则》不 再施行。 二、修订《公司章程》的情况 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等相关 规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护湖南惠同新材料 | 第一条 为维护湖南惠同新材料 | | 股份有限公司（以下简称"公司"或 | 股份有限公司（以下简称"公司"或 | | "本公司"）、股东和债权人的合法权 | "本公司"）、股东、职工和债权人的 | | 益，规范公司 ...

证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2025-038 湖南惠同新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 2025 年 8 月 1 日，公司召开了第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》，公司董事会据此召开本次股 东会。 （三）会议召开的合法合规性 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》 的规定，无需其他相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权 登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人 ...

证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2025-037 湖南惠同新材料股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1.会议召开时间：2025 年 8 月 1 日 2.会议召开地点：湖南省长沙市岳麓区麓谷分公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场+通讯会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 26 日以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席姚瑛女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定 ...

证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2025-036 湖南惠同新材料股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 1 日 2.会议召开地点：湖南省长沙市岳麓区麓谷分公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场+通讯会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 26 日以邮件方式发出 5.会议主持人：王雷董事长 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披 露的《湖南惠同新材料股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》 （公告编号：2025-039）和《湖南惠同新材料股份有限公司章程》（公告编号： 2025-040）。 本次会议的召集、召开及审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规 范性文件和《公司章程》的规定，会议 ...

行情复盘 - 7月30日北证A股成交金额270.1亿元，较上一交易日增加5.9亿元，北证50指数收盘价1439.64，下跌1.75%，PE_TTM为67.33倍，北证专精特新指数收盘价2459.66，下跌1.57%[1][7] - 当日北交所268家公司中81家上涨，4家平盘，183家下跌，涨幅前五为云创数据（28.1%）、科力股份（9.6%）等，跌幅前五为基康仪器（-12.0%）、五新隧装（-8.7%）等[1][16] 重要新闻 - 智谱发布Agent大模型GLM - 4.5，在已公布同类模型中价格最低，低价策略将冲击市场[2][19] - 国家发改委强调基金在长期布局领域发挥跨周期和逆周期调节作用，支持重大战略等薄弱环节[2][20] 重点公司公告 - *ST广道股票于2025年7月31日复牌，存在重大违法强制退市风险[2][20] - 新赣江拟继续用闲置自有资金买理财产品，单笔或未到期余额不超1.65亿元，期限一年[2][21] - 乐创技术两股东拟分别减持不超325,726股（占总股本0.46%）、不超374,194股（占总股本0.53%）[2][22] - 德源药业1类新药注射用DYX116新适应症获临床试验批准[2][23] - 天宏锂电等共同设立子公司，注册资本3000万元，公司出资1260万元占42%[2][24] 风险提示 - 存在政策监管、北交所政策不及预期、行业竞争加剧等风险[3][26]

板块整体表现 - 金属新材料板块当日下跌1.96% 领跌个股为惠同新材（下跌6.97%）[1] - 上证指数上涨0.17%至3615.72点 深证成指下跌0.77%至11203.03点[1] - 板块内个股分化明显 上涨个股最大涨幅4.84%（吃通新材） 下跌个股最大跌幅6.97%（惠同新材）[1][2] 个股涨跌情况 - 涨幅前三个股：吃通新材（300930）涨4.84%收37.24元 华达新材（605158）涨3.03%收9.52元 鑫科材料（600255）涨2.55%收3.62元[1] - 跌幅前三个股：惠同新材（833751）跌6.97%收21.61元 中科磁业（301141）跌4.25%收63.05元 银河磁体（300127）跌3.81%收30.08元[2] - 成交额前三个股：金力永磁（300748）成交16.68亿元 中科三环（000970）成交8.96亿元 正海磁材（300224）成交7.79亿元[2] 资金流向分析 - 板块整体主力资金净流出9.2亿元 游资资金净流入8029.74万元 散户资金净流入8.4亿元[2] - 主力资金净流入前三个股：吃通新材（2880.36万元 占比7.41%） 英思特（301622）（2494.76万元 占比5.81%） 龙磁科技（300835）（2437.44万元 占比3.93%）[3] - 主力资金净流出最大个股：鑫科材料（600255）净流出3825.59万元 占比3.91%[3] - 游资资金集中流入深圳新星（603978）达1331.65万元（占比8.36%）[3]

市场表现 - 展示北证50与沪深300在2024年7月25日至2025年7月25日的涨跌幅情况[2] - 呈现北证成交额与换手率情况至2025年7月25日[5][6] - 给出北交所与A股各行业2025年7月25日的算数平均涨跌幅[5][7] 股票数据 - 列出2025年7月25日涨幅前十股票的市场数据，如天润科技涨30.00%，市值29.19亿元等[8] - 列出2025年7月25日跌幅前十股票的市场数据，如基康技术跌12.56%，市值52.76亿元等[9] 估值情况 - 展示北证与双创板块截至2025年7月25日的估值变化[11] - 呈现北交所公司截至2025年7月24日分行业的市盈率情况[12] 风险提示 - 指出政策支持力度低于预期、科技创新性不足、市场竞争加剧和市场波动等风险[13]