制度修订 - 2025年8月1日第六届董事会第十二次会议审议通过修订《独立董事津贴制度》[3] 津贴标准 - 独立董事每人每年津贴96000元，税前，按季发放[4][5] 其他规定 - 差旅费等据实报销，不得取规定外利益[5] - 按实际任职时间发津贴，违规可停发[5] - 制度经股东会通过生效，由董事会解释[6]

董事会构成 - 公司董事会由12名董事组成，含4名独立董事、1名职工代表董事，设董事长一人[7] - 兼任高级管理人员及职工代表担任的董事，总计不超董事总数二分之一[7] 会议规则 - 董事会每年至少召开2次会议，会议召开10日前通知全体董事；临时会议召开2日前通知，紧急情况可随时通知[15] - 代表十分之一以上表决权的股东提议等4种情形下，应召开临时会议[14] - 定期会议变更需在原定会议召开日前3日发书面通知，不足3日需顺延或获全体与会董事认可[17] 会议召开与表决 - 会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[19] - 一名董事不得在一次会议上接受超两名董事委托代为出席[17] - 董事连续两次未亲自出席且不委托出席，董事会应建议股东会撤换[19] - 任职期内连续十二个月未亲自出席次数超董事会总次数二分之一，应书面说明并披露[18] - 两名及以上独立董事认为会议材料问题可书面提延期，董事会应采纳[19] - 会议以现场召开为主，也可非现场或现场与非现场结合[19] - 决议采用记名投票，每位董事一票表决权，表决意向分同意、反对和弃权[23] 审议事项 - 2025年8月1日第六届董事会第十二次会议审议修订《董事会议事规则》，同意11票，反对0票，弃权0票，议案需提交股东会审议[3] - 公司发生的交易（除提供担保、提供财务资助外），涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上等5种情况之一，提交董事会审议批准[9][10] - 董事会审议担保事项，须经出席会议的三分之二以上董事同意[10] - 公司与关联自然人发生成交金额在30万元以上的关联交易等情况，应履行董事会审议程序后及时披露[11] - 公司合并支付价款不超本公司净资产5%的，不经股东会决议，经董事会决议即可[12] 其他规定 - 董事会决议违反规定致公司损失，参与会议董事负赔偿责任，表决异议并记录的董事可免责[27] - 提案未通过，条件和因素未重大变化时，董事会会议一个月内不应再审议相同提案[27] - 会议记录保存期限不少于10年[27] - 股东有权在决议作出之日起60日内请求法院撤销召集程序、表决方式或内容违反规定的决议[29] - 会议审议同意后需提交股东会的议案，须股东会批准后实施[32] - 董事长应督促落实决议，检查实施情况并在后续会议通报[32] - 本规则与其他规定矛盾时，以相关法律法规和《公司章程》为准[34] - 本规则由股东会授权董事会拟定并解释，经股东会审议通过生效实施，修改亦同[35]

制度审议 - 2025年8月1日公司召开会议审议通过修订《重大信息内部报告和保密制度》[3] 报告义务人 - 报告义务人包括公司董事等多类人员及持有公司5%以上股份的其他股东[8] 重大事项报告标准 - 重大交易（除担保、资助外）涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等5种情况需报告[11] - 与关联自然人拟发生交易金额30万元以上，与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元需报告[12] - 诉讼和仲裁涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上需关注[13] 重大变更事项 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股或控制情况变化属重大变更[13] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况属重大变更[13] - 公司董事长等人员辞职或变动属重大变更[13] 重大风险事项 - 公司发生重大亏损或遭受重大损失等13种情况属重大风险事项[15] 信息报告流程 - 各部门及子公司在3个时点后向董事会秘书预报重大信息[18] - 各部门及子公司按规定报告重大信息进展，超期未完成需报告原因并每三十日汇报[19] - 重大信息报告人员知悉后第一时间联系董事会秘书并24小时内递交书面文件[20] 信息报送要求 - 书面报送重大信息材料包括事项原因、协议、批文等[21] - 重大信息报送资料需第一责任人签字后送交董事会秘书[22] 制度相关规定 - 公司实行重大信息实时报告制度[22] - 各部门等负责人为信息报告第一责任人，指定联络人并备案[22] - 董事会秘书定期或不定期对报告义务人员沟通和培训[22] - 未及时上报重大信息追究相关人员责任[23] - 公司相关人员在信息未公开前应保密[25] - 本制度自董事会审议通过后生效实施[27]

证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2025-063 湖南惠同新材料股份有限公司 董事和高级管理人员持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖南惠同新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 1 日召 开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.24：修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股 份及其变动管理办法》并更名为《董事和高级管理人员持股变动管理制度》；议 案表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为加强对湖南惠同新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩 序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"证券法"）《北京证券交易所股票上市规 ...

证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2025-051 湖南惠同新材料股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖南惠同新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 1 日召 开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.11：修订《承诺管理制度》；议案表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为规范湖南惠同新材料股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制 人、股东、关联方、其他承诺人以及公司（以下合称"承诺人"）履行其承诺行 为的规范性，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》等有关法律 法规，并结合《公 ...

湖南惠同新材料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖南惠同新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 1 日召 开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.29：制定《会计师事务所选聘制度》；议案表决结果： 同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2025-069 第一条 湖南惠同新材料股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步规范选 聘会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关 ...

证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2025-061 湖南惠同新材料股份有限公司 内幕信息知情人登记及保密制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖南惠同新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 1 日召 开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.22：修订《内幕信息知情人登记及保密制度》；议案表 决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条为规范湖南惠同新材料股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息 知情人管理及报送行为，进一步做好内幕信息的保密工作，防范内幕交易等违法 行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第6号——内幕信息知情人管理及报送》等法律法规、部门规 ...

对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖南惠同新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 1 日召 开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.06：修订《对外投资管理制度》；议案表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2025-046 湖南惠同新材料股份有限公司对外投资管理制度 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为规范湖南惠同新材料股份有限公司（以下称"公司"）对外投资行 为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理的使用资金，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等国家法律法规，结合《公司章程》等公司制度，制定本办法。 第 ...

证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2025-064 湖南惠同新材料股份有限公司 一、 审议及表决情况 湖南惠同新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 1 日召 开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.25：修订《信息披露暂缓与豁免管理制度》；议案表决 结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为规范湖南惠同新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的信息 披露暂缓与豁免行为，明确信息披露暂缓与豁免事项的内部审核程序，敦促公司 及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司信息披露暂缓与豁免 管理规定》、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等相关法律法规和《公司章程》的规定，特制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告， ...

证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2025-055 湖南惠同新材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖南惠同新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 1 日召 开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.16：修订《董事会审计委员会工作细则》；议案表决结 果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为强化湖南惠同新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管 办法（试行）》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公 司设立董事会审计委员会，并制订本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设 ...