证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2024-053 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 第四届监事会第三十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等有关规定。 1.议案内容： 结合公司实际情况，为更好的推进公司审计工作，经公司综合评估，拟续聘 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构，为公司 1.会议召开时间：2024 年 6 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 11 日以邮件和电话方式发出 5.会议主持人：监事会主席王泽学先生 提供审计服务。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露 的《拟续聘 2024 年度会计 ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2024-056 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 2 日 15:00。 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 2、网络投票起止时间：2024 年 7 月 1 日 15:00—2024 年 7 月 2 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证 ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2024-052 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 第四届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 6.会议列席人员：部分监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 11 日以邮件和电话方式 发出 5.会议主持人：董事长刘永江先生 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书及公司秘书的议案》 1.议案内容： 因原董事会秘书、公司秘书辞职，为完善公司治理结构，根据《公司法》《北 京证券交易 ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2024-051 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 高级管理人员辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2024 年 6 月 6 日收到董事会秘书、公司秘书黄海燕女士递交的辞 职报告，自 2024 年 6 月 7 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股 本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 （二）对公司生产、经营上的影响 本次高级管理人员辞职不会对公司生产经营产生不利影响，公司将按照《公司法》 《公司章程》等有关规定，尽快完成董事会秘书补选，在新任董事会秘书任命生效之前 暂由公司董事长、首席科学官刘永江先生代行董事会秘书职责。 黄海燕女士在担任公司董事会秘书期间恪尽职守，积极履行各项职责，公司对黄海 燕女士在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！ 三、备查文件 黄海燕女士的《辞职报告》 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-05- | 833575 | | 14.46 | 220730 | 中信证券股份有限公 | 中国中金财富证券有 | | 27 | | 康乐卫士 | | | 司北京京城大厦证券 | 限公司北京望京街证 | | | | | | | 营业部 | 券营业部 | | 2024-05- | | | | | 国泰君安证券股份有 | 国泰君安证券股份有 | | 27 | 833580 | XD科创新4.8 | | 860000 | 限公司河南郑州金水 | 限公司河南郑州黄河 | | | | | | | 东路营业部 | 路营业部 | | 2024-05- | | | | | 南京证券股份有限公 | 东方证券股份有限公 | | 27 | 871642 | 通易航天 | 7.6 | 260000 | 司南京龙蟠路证券营 | 司上海徐汇区云锦路 | | | | | | | 业部 | 证券营业部 | | 2024-05- | 832982 ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2024-049 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 第四届董事会第三十三次会议决议公告 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 14 日以邮件和电话方式 发出 5.会议主持人：董事长刘永江先生 6.会议列席人员：部分监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于子公司对外投资设立印尼子公司的议案》 1.议案内容： 因业务发展需要，公司子公司康乐卫士（昆明）生物技术有限公司（以下简 称"昆明康乐 ...

市场扩张和并购 - 昆明康乐与滇中立康拟共同出资5000万元在印尼设子公司，占比75%、25%[2] - 目标公司拟在印尼建HPV疫苗制剂生产基地，预计投资15211万元[10] 其他信息 - 2024年5月17日董事会通过设印尼子公司议案[6] - 公司2023年9月获印尼九价HPV疫苗Ⅲ期临床试验批件[13] - 本次投资对公司未来财务无重大不利影响[16]

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2024-050 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 关于子公司对外投资设立印尼子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 因业务发展需要，北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称"公司"） 子公司康乐卫士（昆明）生物技术有限公司（以下简称"昆明康乐"）、云南滇中 立康实业开发有限公司（以下简称"滇中立康"）拟共同出资在印度尼西亚共和 国（以下简称"印尼"）设立子公司，用于在印尼投资建设 HPV 疫苗制剂生产基 地。本次拟投资设立的印尼子公司注册资本 5,000 万元人民币，其中昆明康乐、 滇中立康分别出资 3,750 万元人民币、1,250 万元人民币，出资占比分别为 75%、 25%。 本次交易不构成关联交易。 （四）决策与审议程序 2024 年 5 月 17 日公司召开第四届董事会第三十三次会议审议通过《关于子 公司对外投资设立印尼子公司的议案》，议案表决结果为：9 票同意，0 票反对， 0 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 第四届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2024-049 1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 14 日以邮件和电话方式 发出 5.会议主持人：董事长刘永江先生 6.会议列席人员：部分监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露 的《关于子公司对外投资设立印尼子公司的公告》。 2.议案表决结果：同意 9 ...

北京康乐卫士生物技术股份有限公司 证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2024-046 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 22 日以邮件和电话方式 发出 5.会议主持人：董事长刘永江先生 6.会议列席人员：部分监事、高级管理人员 第四届董事会第三十二次会议决议公告 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 公司根据北京证券交易所的相关规定编制了 2024 年第一季度报告。 具体内容详 ...