公司财务状况 - 公司资产总计为1,507,432,459.52元，较上年同期增长3.65%[4] - 公司营业收入为142,234.08元，较上年同期减少44.01%[4] - 公司归属于上市公司股东的净利润为-85,911,743.21元，较上年同期减少18.33%[4] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-44,520,811.78元，较上年同期增长23.90%[4] - 公司存货较上年期末增长32.49%，主要系昆明生产基地试生产采购材料增加所致[5] - 公司短期借款较上年期末增长187.07%，主要系公司增加短期流动贷款所致[5] - 公司一年内到期的非流动负债较上年期末增长298.53%，主要系子公司康乐卫士生物技术有限公司长期借款一年内到期部分所致[6] - 公司营业收入较上年同期减少44.01%，主要系科研试剂销售减少所致[6] - 公司财务费用较上年同期减少137.31%，主要系货币资金减少相应活期银行利息减少所致[6] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-43,779,645.16元，较上年同期减少73.66%[6] 公司资产负债情况 - 公司资产总计为1,507,432,459.52元，其中流动资产合计为179,447,076.60元，非流动资产合计为1,327,985,382.92元[21] - 公司流动负债合计为605,085,521.51元，非流动负债合计为80,911,071.81元，资产负债表呈现出总体稳健的财务状况[21] - 2024年3月31日，公司负债合计为685,996,593.32元，较上年同期增长25.4%[23] - 2024年3月31日，公司流动资产合计为473,224,272.52元，较上年同期增长0.6%[23] - 2024年3月31日，公司非流动资产合计为848,464,052.78元，较上年同期增长2.1%[24] - 2024年3月31日，公司资产总计为1,321,688,325.30元，较上年同期增长1.5%[24] - 2024年3月31日，公司负债合计为394,595,283.12元，较上年同期增长30.3%[24] - 2024年3月31日，公司所有者权益合计为927,093,042.18元，较上年同期减少7.2%[25] 公司经营情况 - 2024年1-3月，公司营业总收入为142,234.08元，较去年同期减少44.0%[25] - 2024年1-3月，公司营业总成本为86,262,851.85元，较去年同期增长19.6%[25] - 2024年1-3月，公司净利润为-85,911,743.21元，较去年同期亏损增加18.6%[26] - 2024年1-3月，公司综合收益总额为-85,911,743.21元，较去年同期亏损增加18.6%[26] - 2024年1-3月，公司营业收入为142,234.08万元，较去年同期下降44.0%[27] - 2024年1-3月，公司研发费用为57,419,475.76万元，较去年同期增长15.8%[27] - 2024年1-3月，公司净利润为-72,477,044.52万元，较去年同期下降11.9%[27] - 2024年1-3月，公司经营活动现金流出小计为55,534,233.58万元，较去年同期下降16.2%[28] - 2024年1-3月，公司投资活动现金流出小计为43,779,645.16万元，较去年同期下降73.7%[28] - 2024年1-3月，公司筹资活动现金流入小计为101,123,192.99万元，较去年同期下降64.9%[29] - 2024年1-3月，公司现金及现金等价物净增加额为-3,478,736.16万元，较去年同期下降106.7%[29]

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2024-047 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 第四届监事会第三十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 公司根据北京证券交易所的相关规定编制了 2024 年第一季度报告。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 22 日以邮件和电话方式发出 5.会议主持人：监事会主席王泽学先生 6.召开情况合 ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2024-048 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 关于子公司申请银行综合授信暨公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足业务发展需要，公司全资子公司康乐卫士（昆明）生物技术有限公司 （以下简称"昆明康乐"）拟向招商银行股份有限公司昆明分行申请综合授信额 度 3,000 万元，期限 12 个月，业务种类为流动资金贷款、人行电票承兑、国内 信用证、国内保函，用于补充日常经营周转所需流动资金。公司拟对上述授信业 务提供连带责任保证担保。 本次担保金额占公司最近一期经审计净资产 3.31%，公司累积对外担保（含 对控股子公司）金额占公司最近一期经审计净资产 27.57%。 被担保人是否提供反担保：否 住所：云南省滇中新区云水路 1 号智能制造产业园区 A1 栋 307 室 具体授信担保事项及条款内容以各方最终签订的合同为准。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）决策与 ...

北京康乐卫士生物技术股份有限公司 第四届监事会第三十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等有关规定。 证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2024-047 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 22 日以邮件和电话方式发出 5.会议主持人：监事会主席王泽学先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 的《2024 年一季度报告》。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一） ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2024-046 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 公司根据北京证券交易所的相关规定编制了 2024 年第一季度报告。 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 22 日以邮件和电话方式 发出 5.会议主持人：董事长刘永江先生 6.会议列席人员：部分监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 具体内容详 ...

关于子公司申请银行综合授信暨公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2024-048 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 （一）担保基本情况 为满足业务发展需要，公司全资子公司康乐卫士（昆明）生物技术有限公司 （以下简称"昆明康乐"）拟向招商银行股份有限公司昆明分行申请综合授信额 度 3,000 万元，期限 12 个月，业务种类为流动资金贷款、人行电票承兑、国内 信用证、国内保函，用于补充日常经营周转所需流动资金。公司拟对上述授信业 务提供连带责任保证担保。 本次担保金额占公司最近一期经审计净资产 3.31%，公司累积对外担保（含 对控股子公司）金额占公司最近一期经审计净资产 27.57%。 具体授信担保事项及条款内容以各方最终签订的合同为准。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）决策与审议程序 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过《关 于子公司申请银行综合授信暨 ...

股东大会情况 - 出席和授权出席股东大会股东21人，持股102,063,501股，占比36.33%[4] - 通过网络投票股东5人，持股329,877股，占比0.12%[4] - 股东大会于2024年4月12日在北京市北京经济技术开发区召开[3] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》等7项议案同意股数均为102,063,501股，占比100.00%[6][7][9][10][13][15][16] - 《2024年度财务预算报告》同意股数101,900,501股，占比99.84%；弃权股数163,000股，占比0.16%[12] - 《关于制定2024年度董事薪酬方案的议案》同意股数96,721,060股，占比100.00%[19] - 《关于制定2024年度监事薪酬方案的议案》同意股数102,063,501股，占比100.00%[20] - 《关于公司2023年年度权益分派预案的议案》中小股东同意票数9,065,768，占比100.00%[21] 财务数据 - 截至2023年12月31日，公司未分配利润余额为 - 1,329,843,227.74元，未弥补亏损达实收股本总额三分之一[15] - 截至2023年12月31日，合并报表归属于母公司未分配利润为 - 1,329,843,227.74元，母公司未分配利润为 - 1,237,620,750.45元，资本公积为1,956,996,327.35元[17][18] 人员情况 - 公司在任董事9人，出席9人[4] - 公司在任监事3人，出席3人[5] 薪酬标准 - 2024年度未兼任其他岗位非独立董事津贴标准为税前12万元/年，独立董事为24万元/年[19] - 2024年度未兼任其他岗位监事津贴标准为税前6万元/年[20] 其他 - 律师认为公司本次股东大会召集、召开程序等合法有效[22] - 备查文件有《北京康乐卫士生物技术股份有限公司2023年年度股东大会决议》等[25]

观韬中茂律师事务所 GUANTAO LAW FIRM Tel：86 10 66578066 Fax：86 10 66578016 E-mail：guantao@guantao.com http：// www.guantao.com 中国北京市西城区金融大街 5 号 新盛大厦 B 座 19 层 邮编：100032 19/F, Tower B, Xin Sheng Plaza, No.5, Finance Street, Beijing 100032, China 北京观韬中茂律师事务所 关于北京康乐卫士生物技术股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 观意字〔2024〕第 002764 号 致：北京康乐卫士生物技术股份有限公司 北京观韬中茂律师事务所（以下简称"本所"）受北京康乐卫士生物技术股份 有限公司（以下简称"公司"）之委托，指派本所律师出席公司2023年年度股东大 会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公 司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及公司现行有效的《公司 章程》的 ...

观韬中茂律师事务所 GUANTAO LAW FIRM Tel：86 10 66578066 Fax：86 10 66578016 E-mail：guantao@guantao.com http：// www.guantao.com 中国北京市西城区金融大街 5 号 新盛大厦 B 座 19 层 邮编：100032 19/F, Tower B, Xin Sheng Plaza, No.5, Finance Street, Beijing 100032, China 北京观韬中茂律师事务所 关于北京康乐卫士生物技术股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 观意字〔2024〕第 002764 号 致：北京康乐卫士生物技术股份有限公司 北京观韬中茂律师事务所（以下简称"本所"）受北京康乐卫士生物技术股份 有限公司（以下简称"公司"）之委托，指派本所律师出席公司2023年年度股东大 会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公 司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及公司现行有效的《公司 章程》的 ...