证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2024-059 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 关于子公司申请银行授信额度暨公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足业务发展需要，公司全资子公司康乐卫士（昆明）生物技术有限公司 （以下简称"昆明康乐"）拟向中国银行股份有限公司昆明市东风支行申请授信 额度 1,000 万元，期限三年，业务种类为中期流动资金贷款，用于补充日常经营 周转所需流动资金，担保方式为公司对上述授信业务提供连带责任保证担保。 本次担保金额占公司最近一期经审计净资产 1.10%，公司累积对外担保（含 对控股子公司）金额占公司最近一期经审计净资产 28.67%。 具体授信担保事项及条款内容以各方最终签订的合同为准。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）决策与审议程序 公司于 2024 年 6 月 28 日召开第四届董事会第三十五次会议，审议通过《关 于子公司申请银行授信额度暨公司提供担保的 ...

市场扩张 - 2024年5月17日审议通过设立印尼子公司议案[2] - 印尼子公司注册资本1100亿印尼盾（约4868万元人民币）[3] - 昆明康乐、滇中立康在印尼子公司持股比例分别为75%、25%[4] 子公司信息 - 印尼子公司英文名为PT FUTURE BIOPHARMA ASIA，中文为亚洲未来生物医药有限责任公司[3] - 注册地址在印度尼西亚雅加达，业务为药品和制药材料制造[3] 公告相关 - 公告日期为2024年6月18日，备查文件含批文和章程[5]

北京康乐卫士生物技术股份有限公司 证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2024-057 关于子公司对外投资设立印尼子公司进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 一、基本情况 北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 17 日召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过《关于子公司对外投资设立 印尼子公司的议案》。因业务发展需要，公司子公司康乐卫士（昆明）生物技术 有限公司（以下简称"昆明康乐"）、云南滇中立康实业开发有限公司（以下简称 "滇中立康"）拟共同出资在印度尼西亚共和国（以下简称"印尼"）设立子公司， 用于在印尼投资建设 HPV 疫苗制剂生产基地。 具体内容详见公司于 2024 年 5 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于子公司对外投资设立印尼子公司的公告》。 即制药人类材料的制造）（具体以印尼相关行政主管部门匹配到编码21012、21011 的经营范围及印尼子公司实际开展为准） 股东 ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2024-056 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 2 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 7 月 1 日 15:00—2024 年 7 月 2 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证 ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2024-052 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 第四届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 11 日以邮件和电话方式 发出 5.会议主持人：董事长刘永江先生 6.会议列席人员：部分监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经提名委员会审议通过。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书及公司秘书的议案》 1 ...

北京康乐卫士生物技术股份有限公司 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2024-055 拟聘任的会计师事务所：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 3 年审计服务，上期审计收费 115 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"） 为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1992 年 9 月 2 日，转制日期：2012 年 8 月 1 日 组织形式：特殊普通合伙 2022 年上市公司审计收费：90,115. ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2024-054 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 公司于 2024 年 6 月 14 日召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过《关于聘任 公司董事会秘书及公司秘书的议案》： 经公司董事长提名，并经公司提名委员会审查，公司董事会拟聘任任恩奇先生为公 司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 同时，根据公司拟发行境外上市外资股（H 股）股票并申请在香港联合交易所有限 公司（以下简称"香港联交所"）主板挂牌上市（以下简称"本次发行上市"）的计划以 及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第 3.28 条、3.05 条的规定，公司拟聘任 任恩奇先生为公司秘书，该等聘任经董事会审议通过后，自本次发行上市之日起生效至 公司于香港联交所上市满三年之日止。 聘任任恩奇先生为公司董事会秘书，任职期限至第四届董事会届满之日止， ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2024-053 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》 第四届监事会第三十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《北京康乐卫士生物技术股份有限公司第四届监事会第三十一次会议决议》 1.议案内容： 结合公司实际情况，为更好的推进公司审计工作，经公司综合评估，拟续聘 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构，为公司 1.会议召开时间：2024 年 6 月 1 ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2024-054 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 高级管理人员任命公告 聘任任恩奇先生为公司秘书，任职期限自本次发行上市之日起生效至公司于香港联 交所上市满三年之日止。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是 失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 因原董事会秘书、公司秘书辞职，为完善公司治理结构，根据《公司法》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等相关规定、公司香港联交所发行上 市的计划以及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的相关规定，公司于 2024 年 6 月 14 日召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书及 公司秘书的议案》，任命上述高级管理人员。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 公司于 2024 年 6 月 14 日召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过《关于聘任 公司董事会秘书及公司秘书的议案》： 经公司董事长提名 ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2024-055 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 3 年审计服务，上期审计收费 115 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 2023 年度末注册会计师人数：近 1,800 人 公司拟聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"） 为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1992 年 9 月 2 日，转制日期：2012 年 8 月 1 日 组织形式：特殊普 ...