证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2024-063 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 备案通知书仅对企业境外发行上市备案信息予以确认，不表明中国证监会对 该企业证券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证，也不表明中 国证监会对企业备案材料的真实性、准确性、完整性作出保证或者认定。 公司本次境外发行上市尚需取得香港证券及期货事务监察委员会和香港联 关于发行境外上市外资股（H 股）获中国证监会备案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 10 日收到了中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于 北京康乐卫士生物技术股份有限公司境外发行上市备案通知书》（国合函〔2024〕 1383 号）（以下简称"备案通知书"），就公司申请发行境外上市外资股（H 股） 股票并在香港联合交易所有限公司主板上市（以下简称"本次境外发行上市"） 通知如下： 一、公司拟发行不超过 107,693 ...

会议安排 - 公司2024年6月14日决定召开2024年第二次临时股东大会[5] - 2024年7月2日下午15：00现场召开，网络投票时间为7月1 - 2日15:00[6][8] 参会情况 - 出席现场会议9人代表93,612,372股，占比33.32%[10] - 网络投票6人持有9,226,723股，占比3.28%[10] - 出席本次股东大会15人代表102,839,095股，占比36.61%[10] 议案审议 - 审议续聘2024年度会计师事务所议案，同意股份102,556,835股，占比99.73%[12] - 反对股份175,669股，占比0.17%[13] - 弃权股份106,591股，占比0.10%[13] 决议结果 - 本次股东大会决议合法有效[15]

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2024-061 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 2 日 2.会议召开地点：北京市北京经济技术开发区荣昌东街 7 号 A2 幢 201、202 公司会议室 3.会议召开方式：现场与网络投票相结合的方式 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：公司董事长刘永江先生因工作原因无法现场主持会议，根据 《公司章程》规定，本次会议由公司副董事长郝春利先生主持 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 102,839,095 股，占公司有表决权股份总数的 36.61%。 其中通过网络投票参 ...

观韬中茂律师事务所 GUANTAO LAW FIRM Tel：86 10 66578066 Fax：86 10 66578016 E-mail：guantao@guantao.com http：// www.guantao.com 中国北京市西城区金融大街 5 号 新盛大厦 B 座 19 层 邮编：100032 19/F, Tower B, Xin Sheng Plaza, No.5, Finance Street, Beijing 100032, China 北京观韬中茂律师事务所 关于北京康乐卫士生物技术股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 观意字〔2024〕第 005230 号 致：北京康乐卫士生物技术股份有限公司 北京观韬中茂律师事务所（以下简称"本所"）受北京康乐卫士生物技术股份 有限公司（以下简称"公司"）之委托，指派本所律师出席公司2024年第二次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及公司现行有效的《公 ...

北京康乐卫士生物技术股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 2 日 证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2024-061 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 2.会议召开地点：北京市北京经济技术开发区荣昌东街 7 号 A2 幢 201、202 公司会议室 3.会议召开方式：现场与网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：公司董事长刘永江先生因工作原因无法现场主持会议，根据 《公司章程》规定，本次会议由公司副董事长郝春利先生主持 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 102,839,095 股，占公司有表决权股份总数的 36.61%。 其中通过网络投票参 ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2024-059 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 关于子公司申请银行授信额度暨公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足业务发展需要，公司全资子公司康乐卫士（昆明）生物技术有限公司 （以下简称"昆明康乐"）拟向中国银行股份有限公司昆明市东风支行申请授信 额度 1,000 万元，期限三年，业务种类为中期流动资金贷款，用于补充日常经营 周转所需流动资金，担保方式为公司对上述授信业务提供连带责任保证担保。 本次担保金额占公司最近一期经审计净资产 1.10%，公司累积对外担保（含 对控股子公司）金额占公司最近一期经审计净资产 28.67%。 具体授信担保事项及条款内容以各方最终签订的合同为准。 （二）是否构成关联交易 公司于 2024 年 6 月 28 日召开第四届董事会第三十五次会议，审议通过《关 于子公司申请银行授信额度暨公司提供担保的议案》，议案表决结果：同意 9 票， 反对 0 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 25 日以邮件和电话方式 发出 证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2024-058 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 第四届董事会第三十五次会议决议公告 5.会议主持人：董事长刘永江先生 6.会议列席人员：部分监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于子公司申请银行授信额度暨公司提供担保的议案》 1.议案内容： 为满足业务发展需要，公司全资子公司康乐卫士（昆明）生物技术有限公司 （以 ...

公司决策 - 2024年6月28日召开第四届董事会第三十五次会议[1] - 会议审议通过调整公司内部管理机构的议案[1] - 公司根据业务和管理需要调整内部管理机构[1]

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2024-060 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 关于调整公司内部管理机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日召开第四届董事会第三十五次会议，审议通过《关于调整公司内部管理机 构的议案》。 为进一步完善公司治理结构，提高公司管理水平和运营效率，根据公司业务 发展和内部管理需要，结合公司实际情况，对内部管理机构进行调整。调整后的 公司组织架构图如下： 特此公告。 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 董事会 2024 年 6 月 28 日 ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2024-058 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 第四届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 25 日以邮件和电话方式 发出 5.会议主持人：董事长刘永江先生 6.会议列席人员：部分监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 为满足业务发展需要，公司全资子公司康乐卫士（昆明）生物技术有限公司 （以下简称"昆明康乐"）拟向中国银行股份有限公司昆明市东风支行申请授信 额度 1,000 万元，期限三年 ...