广东信达律师事务所 关于惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 法律意见书 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受惠州市惠德瑞锂电科技股份 有限公司（以下简称"德瑞锂电"或"公司"）的委托，指派信达律师出席德瑞 锂电 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），对德瑞锂电本次股东 大会的合法性进行见证，并出具《广东信达律师事务所关于惠州市惠德瑞锂电科 技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》（以下简称"本法律意见 书"）。 本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法 规、规范性文件以及现行有效的《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，并基于对本法律意见书出具日前已经发生或存 在事实的调查和了解发表法律意见。 为出具本法律意见书，信达已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则，参与和审阅了德瑞锂电本次股东大会的相关文件和资料，德瑞锂电并保 证其向信达提供的与本法律意见书 ...

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2024-041 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □媒体采访 □现场参观 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 √业绩说明会 公司董事长、总经理：潘文硕先生 公司董事、财务总监、董事会秘书：王卫华女士 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 5 月 8 日 活动地点：全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net） 参会单位及人员：通过网络方式参加公司 2023 年年度报告业绩说明会的投 资者 上市公司接待人员： 问题 5、近年来原材料价格波动较大，公司有何应对措施？第二季度原材料 价格是否还有回落趋势？ 问题 3、公司除财务指标外，其它方面满足创业板转板条件吗？ 回复：公司目前的主要任务是抓好经营管理，促进公司高质量发展，以良好 的业绩回报股东，相关情况以公司公告为准。 问题 4、公司 2024 年 ...

会议信息 - 公司拟召开2023年年度报告业绩说明会[2] - 会议于2024年5月8日15:00 - 17:00网络召开[3] - 可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与[3] 参会人员 - 董事长、总经理潘文硕，董事王卫华、保荐代表人宋斌参加[4] 问题征集 - 提前征集问题，截止2024年5月7日15:00[5] - 专题页面链接为https://ir.p5w.net/zj/[5] 联系方式 - 联系人王卫华，地址惠州仲恺高新区[6] - 电话0752 - 2652268，邮箱wangwh@huiderui.com[7]

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2024-040 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告 暨落实"提质守信重回报"行动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 三、 参加人员 公司董事长、总经理：潘文硕先生 公司董事、董事会秘书、财务总监：王卫华女士 公司保荐代表人：宋斌先生 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次业绩说明会提前向投 资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 7 日 (星期二)15:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问 题征集专题页面。公司将在业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与。 一、 说明会类型 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露了《 ...

董事会提名 - 公司董事会提名黄敏、胡松为第四届董事会独立董事候选人[2] 提名人要求 - 被提名人持股、任职、违法违规等方面有多项限制[4][5][6][7] 提名人资质 - 黄敏具有会计等专业高级职称[7] 声明时间 - 本提名人声明时间为2024年4月26日[8]

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2024-039 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （三）会议召开的合法性、合规性 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决，该 ...

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2024-033 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，议案 内容不存在违反相关法律法规的情形，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自 2024 年第一次临时股东 大会审议通过之日起生效。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交 易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号： 2024-038）。 2.议案表决结果： （1）提名王之平女士为第四届监事会非职工代表监事候选人 同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （2）提名劳忠奋先生为第四届监事会非职工代表监事候选人 同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票 ...

营业收入与净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为109,907,439.75元，同比增长79.23%[10] - 公司2024年第一季度营业总收入为1.099亿元，同比增长79.2%[26] - 归属于上市公司股东的净利润为28,782,633.64元，同比增长473.81%[15] - 公司2024年第一季度净利润为2878.26万元，同比增长473.8%[27] - 公司2024年第一季度营业利润为3335.24万元，同比增长502.1%[27] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.37元，同比增长516.7%[27] 研发投入 - 公司研发费用为4,595,203.46元，同比增长120.07%[12] - 公司2024年第一季度研发费用为459.52万元，同比增长120.0%[26] 资产与负债 - 公司资产总计为601,572,543.33元，同比增长4.62%[4] - 公司2024年第一季度资产总计为6.015亿元，较2023年底增长4.6%[24] - 归属于上市公司股东的净资产为488,263,800.18元，同比增长6.50%[4] - 公司资产负债率（合并）为18.84%，较上年同期下降[4] - 公司2024年第一季度货币资金为2.289亿元，较2023年底增长2.1%[24] - 公司2024年第一季度应收账款为9834.89万元，较2023年底增长14.8%[24] - 公司2024年第一季度应付账款为6469.43万元，较2023年底减少10.9%[25] - 公司货币资金中400,000元被质押，占总资产的0.07%，用于银行承兑汇票保证金[23] 现金流量 - 公司经营活动产生的现金流量净额为19,852,917.01元，同比增长10.01%[4] - 2024年1-3月经营活动产生的现金流量净额为19,852,917.01元，同比增长10.0%[28] - 2024年1-3月销售商品、提供劳务收到的现金为85,314,345.86元，同比增长22.7%[28] - 2024年1-3月经营活动现金流入小计为89,563,183.82元，同比增长17.8%[28] - 2024年1-3月经营活动现金流出小计为69,710,266.81元，同比增长20.2%[28] - 2024年1-3月购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为14,095,256.23元，同比增长293.2%[28] - 2024年1-3月投资活动产生的现金流量净额为-14,095,256.23元，同比改善73.6%[28] - 2024年1-3月现金及现金等价物净增加额为6,068,924.51元，去年同期为-36,663,385.83元[29] - 2024年1-3月期末现金及现金等价物余额为228,569,343.88元，同比增长67.8%[29] 在建工程与项目进展 - 公司在建工程为20,586,100.63元，同比增长369.96%，主要由于新建惠德瑞高性能锂电池研发生产项目增加投入[5] - 公司2024年第一季度在建工程为2058.61万元，较2023年底增长369.9%[24] - 公司正在推进惠德瑞高性能锂电池研发生产项目，施工建设工作有序进行[21] 应收票据与财务费用 - 公司应收票据为15,952,066.85元，同比增长172.27%，主要由于报告期末已背书转让尚未终止确认的应收票据增加[4] - 公司财务费用为-1,686,515.22元，同比减少1,077.15%，主要由于美元汇率波动带来汇兑收益增加[13] 股东与股份变动 - 无限售股份总数从45,099,341股增加到46,100,341股，占比从57.88%提升至59.16%[17] - 核心员工的有限售股份数从2,909,547股减少到2,862,513股，占比从3.73%降至3.67%[17] - 持股5%以上的股东中，艾建杰和潘文硕为一致行动人，持股比例分别为15.09%和13.33%[17] - 公司2022年员工持股计划存续至本报告期，持股规模为200.20万股，占公司股本总额的2.57%[21] - 员工持股计划第一批解锁股份数量为100.10万股，已于2023年12月11日解锁[22] 承诺事项与质押 - 公司未新增承诺事项，已披露的承诺事项均正常履行，无超期未履行或违反承诺的情形[23] - 公司货币资金中400,000元被质押，占总资产的0.07%，用于银行承兑汇票保证金[23]

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2024-032 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 22 日以书面方式发出 5.会议主持人：潘文硕先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员、全体监事会成员、董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，议案 内容不存在违反相关法律法规的情形，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事黄敏、胡松因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 ...

人员提名 - 提名潘文硕等4人为董事，分别持股及占比[3][4] - 提名黄敏等2人为独立董事，持股均为0[4][5] - 提名王之平等2人为监事，分别持股及占比[7] 会议安排 - 2024年4月25日董事会审议董事换届[3] - 2024年4月25日监事会审议监事换届[7]