提名委员会委员：詹启军、郭新梅、潘文硕 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》以及《公司章程》 的有关规定，惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会提名委员会对拟提交公司董事会审议的《关于提名独立董事候选人的议案》 进行了认真审核，现就第三届董事会独立董事候选人的任职资格发表如下审查意 见： 根据提名人提供的相关资料，经充分了解独立董事候选人黄敏女士、胡松先 生的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等相关情况，董事会提名委员会认为：被提名人已书面同意出任公司第三届董事 会独立董事候选人，董事会本次提名的独立董事候选人具备独立董事任职资格， 与公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与候选人不存在利害关系 或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，符合《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《北京证券交易所 ...

议事规则审议 - 董事会议事规则经2023年10月26日第三届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交股东大会审议[3] - 本议事规则由股东大会审议通过之日起生效，由董事会负责解释[35] 审议事项标准 - 单笔担保额未超公司最近一期经审计净资产10%的担保需经董事会审议[8] - 公司及控股子公司对外担保总额未超公司最近一期经审计净资产50%的担保需经董事会审议[8] - 为资产负债率未超70%的担保对象提供的担保需经董事会审议[8] - 连续十二个月内担保金额未超公司最近一期经审计总资产30%的担保需经董事会审议[8] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需经董事会审议[8] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需经董事会审议[8] - 公司与关联自然人发生成交金额在30万元以上的关联交易需经董事会审议[8] - 与关联法人发生成交金额占公司最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元的交易需经董事会审议[8] 会议召开与表决 - 董事会每年度召开两次定期会议，分别于上一会计年度结束之日起四个月内和上半年结束之日起二个月内召开[13] - 董事会会议需全体董事过半数出席方可举行，决议表决实行一人一票制[21] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为材料问题可书面提议延期审议事项[22] - 临时增加会议议题需全体董事过半数且独立董事过半数同意[22] - 董事会做出决议需全体董事过半数表决通过，对外担保需出席董事三分之二以上且全体董事过半数同意[25] - 关联交易决议需全体无关联关系董事过半数通过[26] 人员聘任与免职 - 公司总经理人选由董事长提名，其他高级管理人员由总经理提名，均报请董事会聘任或解聘[29] - 董事长和总经理提名或免职人员时需提交相关资料或理由[32] 其他事项 - 公司董事会会议记录保存期限不少于10年[26] - 公司年度银行授信计划按规定程序制定、审议和实施，追加额度履行审批程序[33]

德瑞锂电 证券代码 : 833523 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 1 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人潘文硕、主管会计工作负责人潘文硕及会计机构负责人（会计主管人员）王卫华保证季 度报告中财务报告的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、 主要财务数据 | 项目 | 年初至报告期末 | | | 上年同期 | | | 年初至报告期末比上 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （2023 | 年 1-9 | 月） | （2022 年 1-9 | | 月） | 年同期增减比例% | | | 营业收入 | | 245,545,366.83 | | 200,038,456.49 | | | | 22.75% | | 归属于上市公司股东的净利润 | | 31,508,351.26 | | 32,921,775.09 | | | | -4.29% | | 归属 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2023-062 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司独立董事辞职公告 （一）本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人 数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，导致 董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总 数的二分之一，导致独立董事人数占董事会成员的比例低于三分之一，导致独立董 事中没有会计专业人士，导致专门委员会中独立董事所占比例不符合相关法律规定。 （二）对公司生产、经营上的影响 公司将按照《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等相关规定尽快完成独立董事的补选，刘捷先生、詹启军先生、郭新梅女士将按相关法 律法规的规定继续履行职责至新任独立董事产生之日。独立董事辞职不会对公司日常经 营活动产生不利影响。 刘捷先生、詹启军先生、郭新梅女士在担任公司独 ...

惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 本次购买理财产品概述 （一）购买理财产品的目的 证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2023-061 （五）审议和表决情况 由于理财产品利率高于同期银行活期存款利率，具有明显的收益性。公司在 确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，适当使用自有闲置资金购买风险可 控、流动性强的理财产品，可以提高公司资金使用效率，进一步提高公司整体收 益，符合全体股东利益。 （二）资金来源 公司购买理财产品的资金来源为公司自有闲置资金。 | （三）购买理财产品的基本情况 | | --- | | 受托 方名 | 产品类 型 | 产品名称 | 产品金额 （万元） | 预计年化 收益率 | 产品期限 | 收益类型 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | | | | | | | | 招商 银行 | 银行理 财产品 | ...

公司经营情况 - 公司目前生产经营稳定,订单充足,产能已处于满负荷状态 [8] - 公司将积极推进惠德瑞高性能锂电池研发生产项目的建设,以尽快形成新的产能 [8] 公司发展计划 - 公司目前的主要任务是把企业经营好,不断提升经营业绩,促进公司高质量发展 [6] - 公司相关转板计划以公司公告为准 [6] 投资者关注重点 - 证监会发布了高质量建设北交所的意见,修订后的北交所转板指引即将发布 [5] - 投资者关心公司转板的可能性及公司下一步的计划和安排 [5] - 投资者关心公司三季度经营情况、产能利用率以及四季度及明年订单可见度 [7]

| 股东名称 | | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 刘秋明 | 持股 | 5%以上股东 | 5,413,306 | 6.9469% | 北交所上市前取得 | 二、 减持计划的实施结果 （一） 股东因以下原因披露减持计划实施结果： （二） 本次减持事项是否与股东此前已披露的计划、承诺一致 证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2023-059 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 减持主体减持前基本情况 √是 □否 上述股东因自身原因未在计划减持期间内减持公司股份。 （四） 是否提前终止减持计划 □减持计划实施完毕 √减持时间区间届满 股东 名称 已减持 数量 （股） 已减 持 比例 减持 方式 减持 期间 减持 价格 区间 已减持 总金额 （元） 减持 计划 完成 情况 当前持 股数量 ...

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2023-058 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 监事减持股份进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 减持主体减持前基本情况 □减持数量过半 √减持时间过半 | 股东 | 已减持 | 已减 | 减持 | | 减持 | 减持 | 已减持 | 当前持 | 当前持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 数量 | 持 | 方式 | | 期间 | 价格 | 总金额 | 股数量 | 股比例 | | | （股） | 比例 | | | | 区间 | （元） | （股） | | | 王瑞钧 | 0 | 0.00% | - | 2023 7 日 | 年 6 月 -2023 | - | 0.00 | 1,317,911 | 1.6913% | | | | | | 年 9 | 月 6 日 | | | | | （二） 本次减持事项是否与股东此前已披 ...

公司概况 - 公司专注于锂一次电池的研发、生产和销售 [1][2][4] - 公司目前产能已经满负荷，新厂建设是为未来五年发展做准备 [4] - 公司业务主要面向大客户，主要客户集中在国外 [4][8] 财务表现 - 2023年上半年实现营业收入13,143.92万元，较2022年上半年同比增长13.78% [3] - 2023年上半年扣非后净利润同比下降43.57%，主要是由于原材料价格高于上年同期，以及分摊了2022年度实施员工持股计划的股份支付费用 [2] 募投项目进展 - 公司募投项目锂电池产业园项目拟于2023年4月累计形成6,000万产能的计划已提前于2022年底完成 [3][4] - 公司未来将在董事会授权范围内根据公司资金状况等确定是否继续购买理财产品 [1] 市场竞争 - 公司专注于锂一次电池领域，与南孚等厂商相比属于不同的细分领域 [4][7] - 公司未来如有业务领域变动，将会按照相关规定及时履行信息披露义务 [4][7][8]