独立董事提名 - 胡松被提名为惠德瑞锂电第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[2] - 特定持股及亲属、曾有不具备独立性情形人员不符合要求[3] - 近36个月有违法处罚或不良纪录人员不符合要求[4] 任职限制 - 兼任境内上市公司数量未超三家[5] - 在惠德瑞锂电连续任职未超六年[5] - 过往任职出席会议情况不达标人员不符合要求[5]

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2024-039 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 12 日 15:00—2024 年 5 月 13 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 | 股份类 ...

惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人黄敏，已充分了解并同意由提名人惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 董事会提名为惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如 下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； 证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2024-036 （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规 ...

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2024-038 提名周文建先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,698,578 股，占公司股本的 2.18%，不是失信联合惩戒对象。 提名黄敏女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议， 自2024年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股， 占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十次会议于 2024 年 4 月 25 日审议并通过： 提名潘文硕先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 10,3 ...

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2024-032 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场与通讯表决方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 22 日以书面方式发出 5.会议主持人：潘文硕先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员、全体监事会成员、董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，议案 内容不存在违反相关法律法规的情形，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事黄敏、胡松因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》 1.议案内容： 根据《公 ...

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2024-037 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人胡松，已充分了解并同意由提名人惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 董事会提名为惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如 下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； 问题的意见》的相关规定； （六）中共中央 ...

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2024-035 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司董事会，现提名黄敏、胡松为惠 州市惠德瑞锂电科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况。被提名人已书面同意出任惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司第四 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被 提名人具备独立董事任职资格，与惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司之间不存 在任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍 被提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者 ...

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2024-033 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，议案 内容不存在违反相关法律法规的情形，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》 1.议案内容： 公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》等有关规定，公司监事会拟提名王之平女士、劳忠奋先生为公 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场记名投票 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 22 日以书面方式发出 5.会议主持人：周文建先生 6.召开情况合法、合规、合 ...

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2024-031 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 二、 投资者关系活动情况 活动地点：公司一楼会议室 参会单位及人员：中山证券、东北证券、中纳资本 上市公司接待人员：公司董事长、总经理潘文硕先生，公司董事、董事会秘 书、财务总监王卫华女士 三、 投资者关系活动主要内容 问题 1：目前公司所在产业园的锂一次电池产能利用率如何？公司高性能锂 电池研发生产项目建设进度如何？预计何时能建成投产？ 回复：公司现有产业园的产能已严重不足，公司在竞得高性能锂电池研发生 产项目的建设用地土地使用权后，便着手开展项目建设相关工作，以便尽快施工 建设，尽快形成新的产能。公司目前正在有序推进项目建设各项工作，以确保在 项目建设规划约定的时间内建成投产。 √特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 问题 2：公司是否有计 ...

权益变动 - 德瑞锂电原一致行动人是艾建杰、潘文硕，新一致行动人是潘文硕、林菊红、何献文、张健、王卫华[9] - 本次权益变动使公司实际控制人由艾建杰、潘文硕变更为潘文硕[9] - 本次权益变动系原《一致行动人协议》到期终止，为增强和维护潘文硕控制权签署新协议[27][28][31] - 本次权益变动不涉及持股数量增减和资金支付[30] 未来展望 - 未来12个月内，除本次权益变动外，暂无增持或减持上市公司权益股份计划[29] - 未来12个月内，暂无改变上市公司主营业务或重大调整计划[35] - 本次权益变动完成后，除正常换届选举外，未来12个月暂无调整上市公司董监高计划[37] 合规情况 - 本核查意见出具日前24个月内，无与上市公司高额资产交易、与董监高高额交易等情况[46][47][48][49] - 本核查意见出具之日前6个月内，信息披露义务人及其直系亲属无买卖上市公司股票情况[52][53] - 截至签署日，本次交易无聘请其他第三方机构或个人情况[55] - 信息披露义务人的主体资格及本次权益变动符合相关规定[57]