证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2024-047 2.会议召开地点：公司会议室 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 13 日 3.会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式召开 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：潘文硕先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集与召开程序、会议出席人员资格与表决程序均符合《中 华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 25 人，持有表决权的股份总数 36,361,902 股，占公司有表决权股份总数的 46.9403%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%。 （三）公司董事、监事 ...

致：惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受惠州市惠德瑞锂电科技股份 有限公司（以下简称"德瑞锂电"或"公司"）的委托，指派信达律师出席德瑞 锂电 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对德瑞锂电本 次股东大会的合法性进行见证，并出具《广东信达律师事务所关于惠州市惠德瑞 锂电科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》（以下简称 "本法律意见书"）。 本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法 规、规范性文件以及现行有效的《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，并基于对本法律意见书出具日前已经发生或存 在事实的调查和了解发表法律意见。 法律意见书 广东信达律师事务所 关于惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 1 法律意见书 为出具本法律意见书，信达已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则，参与和审阅了德瑞锂电本次股东大会的相关文件和资料，德瑞锂电并 ...

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2024-051 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 董事长、职工代表监事、监事会主席及高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 5 月 13 日审议并通过： 选举潘文硕先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 5 月 13 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 10,383,920 股，占公司股本的 13.33%，不是失信联合惩戒对象。 （二）职工代表监事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 5 月 13 日审议并通过： 选举宋建强先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 5 月 13 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 303,700 股，占公司股本的 0.39%，不是失信联合惩戒对象。 首次任命监事人员履历 ...

股东大会安排 - 公司于2024年4月3日决议5月9日召开2023年年度股东大会[3] - 2024年4月8日披露召开股东大会通知[3] - 现场会议于2024年5月9日14:00召开[4] - 网络投票时间为2024年5月8日15:00至5月9日15:00[4] 参会情况 - 出席股东大会股东及代理人27名，所持表决权股份36,770,302股，占比47.4675%[5] - 参与网络投票股东2名，所持表决权股份396,600股，占比0.5120%[5] 议案表决 - 《关于<2024年度财务预算报告>的议案》同意股数36,410,302股，占比99.0209%[14] - 《关于<2023年度利润分配预案>的议案》中小股东同意3,254,923股，占比100.00%[17] - 《关于2024年度董事薪酬方案的议案》同意股数5,590,743股，占比100.00%[20] - 2024年度监事薪酬方案议案同意股数32,195,034股，占比100.00%[1] 决议结果 - 列入本次股东大会的议案均获有效通过[9] - 信达律师认为股东大会召集、召开等程序及决议合法有效[1][3]

股本与股东 - 公司总股本为10,130.1369万股，注册资本为人民币10,130.1369万元[7] - 艾建杰持股5,242,500股，持股比例34.95%[15] - 潘文硕持股2,832,750股，持股比例18.885%[15] 股份转让限制 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[24] - 上市前直接持有10%以上股份的股东等相关主体，自公开发行并上市之日起12个月内不得转让或委托他人代为管理[24] - 董事、监事、高级管理人员持有的公司股份自公司上市之日起12个月内不得转让[25] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可请求诉讼[31] - 股东对股东大会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[29] - 监事会、董事会收到股东书面请求后，应在30日内决定是否提起诉讼[31] 重大事项审议 - 股东大会审议公司购买、出售资产交易，涉及资产总额或成交金额连续十二个月内累计超公司最近一期经审计总资产30%的事项[40] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等担保行为需经股东大会审议[42] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等重大交易需经股东大会审议[45] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[46] - 董事人数不足章程所定人数2/3等情形下，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[46] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会，董事会应在收到请求后10日内反馈[51] 董事相关 - 董事任期3年，独立董事连续任职不得超过6年[86] - 兼任总经理等职务的董事及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[87] - 独立董事占董事会成员的比例不得低于1/3，且至少包括一名会计专业人士[87] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例为1/3[137] - 监事会每6个月至少召开一次会议[139] - 监事会决议应当经半数以上监事通过[140] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时，需提取利润的10%列入公司法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时可不再提取[150] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[151] - 满足现金分红条件时，公司以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%[152] 会计师事务所 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，审计费用由股东大会决定[156][157] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，需提前30天通知[157]

股东大会情况 - 2024年5月9日召开2023年年度股东大会，采用现场及网络投票结合方式[3] - 出席和授权出席股东27人，持表决权股份36,770,302股，占比47.4675%[4] - 通过网络投票股东2人，持表决权股份396,600股，占比0.5120%[4] 议案表决情况 - 《2023年度监事会工作报告》等7项议案同意股数均为36,770,302股，占比100.00%[6][7][8][10][12][14][15][17] - 《2024年度财务预算报告》同意股数36,410,302股，占比99.0209%[11] - 《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>的议案》获出席股东大会有表决权股份总数2/3以上通过[15]

产能与项目进展 - 公司目前产能不足，正在通过优化生产班次及生产计划来满足客户需求 [2] - 惠德瑞高性能锂电池研发生产项目已完成土建工程的30%，预计2025年下半年投产 [2] - 新项目投产后，公司产能将大幅增加 [6] 财务表现 - 2024年第一季度净利润同比增长473.81%，主要由于营业收入增长、原材料价格回落、美元汇率波动及产销规模扩大 [4] - 公司出口业务以美元报价和结算，采取签署远期外汇合约等措施应对美元汇率波动 [9] 产品与应用领域 - 公司产品主要应用于智能安防、智能仪器仪表、智能家居、物联网、GPS、医疗健康等新兴领域 [2] - 公司未来仍将专注于锂一次电池的研发、生产和销售 [6] 市场与定价策略 - 公司与客户达成一致，定期根据锂价波动调整产品销售价格 [4] - 产品销售价格根据市场变化制定，不会因库存不足而轻易提价 [6] 风险与挑战 - 未来面临的主要风险包括研发进度和成果不达预期，以及市场推广不达预期 [2] - 预计第二季度原材料价格将小幅波动，基本保持平稳 [4] 市值管理与发展战略 - 公司市值受宏观环境、市场情况、公司业绩等多方面因素影响 [5] - 公司将继续加强经营管理，促进高质量健康可持续发展，以良好业绩回报股东 [5] - 公司未来不考虑拓展其他业务，将坚持做自己熟悉和擅长的领域 [8]

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2024-042 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议及网络投票相结合的方式召开 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：潘文硕先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集与召开程序、会议出席人员资格与表决程序均符合《中 华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 27 人，持有表决权的股份总数 36,770,302 股，占公司有表决权股份总数的 47.4675%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 396,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.5120%。 （三）公司董事、监事 ...

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2024-044 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 章程 1 | 目 录 | | --- | | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 28 | | 第一节 | 董事 28 | | 第二节 | 董事会 32 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 38 | | 第七章 | 监事会 40 | | 第一节 | 监事 40 | | 第二节 | 监事会 41 | | 第八章 | 信息披露及投资者关系管理 43 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分 ...

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2024-045 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 活动地点：公司一楼会议室 参会单位及人员：东莞证券、山西证券、西南证券、粤开证券、惠州大亚湾 创新投资管理有限公司 上市公司接待人员： 公司董事长、总经理：潘文硕先生 公司董事、财务总监、董事会秘书：王卫华女士 三、 投资者关系活动主要内容 问题 1：公司 2024 年的产能预计是多少？是否会有境外建设新产能的可能 性？ □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 5 月 9 日 问题 6：境外业务是否受到国际海运的影响？ 回复：公司境外业务运输主要由客户指定货运公司，并由客户自主解决运输 回复：公司目前产能不足，正在通过优化生产班次及生产计划等方式，以尽 最大可能满足客户交货需求，公司正在投资建设 ...