薪酬方案 - 2024年度董监高薪酬方案适用期为2024年1月1日至12月31日[2] - 独立董事薪酬8万元/年（税前）[5] 审议情况 - 2024年4月24日多会议审议相关议案[3] 薪酬发放 - 非独董等基本薪酬按月发，独董按年发[6] - 离任按实际任期算薪[6]

人员数据 - 截至2023年12月31日，容诚合伙人179位，注册会计师1395人，签过证券服务审计报告的745人[1] 业绩数据 - 2022年容诚上市公司审计客户366家，收入266287.74万元[1] - 2022年容诚审计同行业上市公司客户260家[1] 审计相关 - 公司2023年聘任容诚为审计机构[2] - 审计委员会认为容诚有资质能力，2023年审计规范客观[3][4]

独立董事评估 - 董事会对在任独立董事独立性评估并出具意见[1] - 独立董事及其相关人员无影响独立性情形[1][2] - 董事会认为独立董事具备任职条件[2]

业绩相关 - 2023年独立董事现场工作15天[3] 会议情况 - 2023年召开7次董事会、4次股东大会[3][4] - 2023年各专业委员会召开多次会议[5] 议案表决 - 2023年多次董事会会议独立董事对议案发表同意意见[4][5] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职维护股东权益[9]

业绩数据 - 截至2023年12月31日，合并报表归母未分配利润338,931,337.60元，母公司未分配利润334,270,324.87元[2] - 公司总股本124,500,000股，拟10股派2元，预计派现24,900,000元[2] 利润分配政策 - 分配税后利润提10%列法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提取[6] - 发放现金股利需满足4条件，近三年现金累计分配不少于年均可分配利润30%[9] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中最低比例不同[9] 决策与实施 - 利润分配方案经监事会、董事会审议后提交股东大会[10] - 股东大会决议后，董事会2个月内完成派发[12] - 本次权益分派预案尚需股东大会审议，决策通过后2个月内实施[15] 其他 - 公司及相关主体有利润分配公开承诺未履行完毕[13] - 披露《三年股东分红回报规划公告》及执行发行后利润分配政策承诺[13] - 预案披露前控制内幕信息知情人范围并告知义务[15]

证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2024-012 北京康比特体育科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 北京康比特体育科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2015 年 8 月挂牌以来共进行了三次股票发行。其中 2016 年定向发行募集资金已于 当年全部使用完毕。存续至 2023 年度的募集资金包括 2021 年定向发行募集资 金及 2022 年公开发行募集资金。 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、2021 年定向发行募集资金 2021 年 9 月 12 日，经公司 2021 年第一次临时股东大会批准，公司发行 股票 2,400,000 股，发行价格每股 5.00 元，募集资金总额为 12,000,000.00 元。 本次募集资金用途为补充流动资金。该募集资金已于 2021 年 11 月 10 日全部 到账，缴存银行为中国民生银行北京阜成门支行（账号：63371853 ...

证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2024-008 北京康比特体育科技股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：白厚增 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年年度报告及摘要》 1.议案内容： 公司 2023 年度报告及摘要的编制和保密程序符合法律、法规、公司章程 和公司管理制度的各项规定；本次年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监 会和北京证券交易所的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司 2023 年度的财务及 3.会 ...

1、基本情况 证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2024-022 北京康比特体育科技股份有限公司 董事会对会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载，误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 北京康比特体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）作为公司 2023 年年度审计机构。 根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等法律法规的要求，公司对容诚在近一年审计中的履职情况进行了评估，经评估， 公司认为容诚资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见， 具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 2、聘任会计师事务所履行的程序 经公司第五届董事会第十六次会议及 2022 年年度股东大会审议，同意聘任 容诚作为公司 2023 年年度审计机构。 二、2023 年度会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司 2023 年年报工作要求，容诚对公司 ...

RSM 容诚 审计报告 北京康比特体育科技股份有限公司 容诚审字[2024]100Z0754 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.nof.gov.cn） 纽 报告纱 品· 京74 审 计 报 告 容诚审字[2024]100Z0754 北京康比特体育科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了北京康比特体育科技股份有限公司（以下简称康比特公司）财务 报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母 公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相 关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了康比特公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年 度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会 ...

证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2024-013 北京康比特体育科技股份有限公司关于拟续聘 2024 年度 会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 拟聘任的会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 9 年审 计服务，上期审计收费 70 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 10 日 重要内容提示： 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26 首席合伙人：肖厚发 2023 年度末合 ...