会议信息 - 2023年年度股东大会于2024年5月17日召开，由董事会根据4月24日决议召集[2][3] - 会议通知于2024年4月26日在北交所平台刊登[3] - 股权登记日为2024年5月10日[4] 参会情况 - 16名股东出席，代表63,039,721股，占公司股份总额50.63%[4] 议案表决 - 议案一至十一同意63,008,845股，占出席股东有表决权股份99.95%[5][6][7][8][9][10][11][12][14][15][16] - 议案一至十一反对30,876股，占出席股东有表决权股份0.05%[5][6][7][8][9][10][11][12][14][15][16] - 议案四中小投资者同意4,786,045股，占出席股东有表决权股份99.36%[8] - 议案四中小投资者反对30,876股，占出席股东有表决权股份0.64%[8]

股东大会情况 - 2024年5月17日召开2023年年度股东大会[3] - 出席和授权出席股东16人，持股63,039,721股，占比50.63%[3] - 网络投票股东5人，持股47,797,366股，占比38.39%[3] - 公司在任董事9人、监事3人全部出席[3] 议案表决结果 - 《2023年年度报告及摘要》等议案同意股数63,008,845股，占比99.95%[5] - 《2023年年度报告及摘要》等议案反对股数30,876股，占比0.05%[5] - 《关于使用闲置自有资金买理财产品议案》同意股数63,008,845股，占比99.95%[17] - 《关于向银行申请综合授信议案》同意股数63,008,845股，占比99.95%[19] - 2023年度利润分配方案中小股东同意票数4,786,045，比例99.36%[21] 公司决策 - 拟以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）[9] - 拟续聘容诚会计师事务所为公司提供审计服务[12] - 制定《2024年度董事、高级管理人员薪酬方案》和《2024年度监事薪酬方案》[13][15] - 计划一年内使用不超3亿元闲置自有资金买理财产品[17] - 拟向银行申请综合授信，实际融资金额以实际发生为准[18]

证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2024-036 北京康比特体育科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 2.会议召开地点：北京市昌平区何营路九号院康比特健康产业园 2 号楼 2 层 会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事焦颖女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 63,039,721 股，占公司有表决权股份总数的 50.63%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 47,797,366 股，占公司有表决权股份总数的 38.39%。 （三）公司 ...

北京市君致律师事务所 关于北京康比特体育科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致:北京康比特体育科技股份有限公司 北京市君致律师事务所(以下简称"本所")接受北京康比特体育科技股份 有限公司(以下简称"公司")的委托,指派律师出席了公司于2024年5月17 目召开的 2023 年年度股东大会(以下简称"本次股东大会")。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完 整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并承担相应法律责任。 在审查有关文件的过程中,公司保证,其向本所提交的文件和所做的说明是 真实的、准确的、完整的,并已提供出具本法律意见书所必需的文件材料或口头 证言,并保证其所提供的有关副本材料或复印件与正本或原件一致。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京 证券交易所股票上市规则(试行) ...

公司业务概况 - 公司主要通过抖音、京东、天猫等电商平台销售运动营养产品，客户主要为消费者 [3][4][5] - 公司为国家体育代表队、军队等客户提供专业运动营养食品和科技服务 [5][10][11] - 公司在运动营养行业具有较强的研发实力和科研队伍，拥有101项授权发明专利 [7][8] 公司经营情况 - 2023年公司营收和扣非归母净利润实现较好增长，分别达到8.43亿元和7,575万元 [11] - 公司2024年经营计划包括坚定品牌定位、持续提升单品竞争力、开拓新渠道等 [4] - 公司数字化体育科技业务收入2023年实现2,848.73万元，未来将加大投入 [6] 公司财务状况 - 公司2023年底货币资金达4.066亿元，占总资产38.03%，资产负债率为25.38% [13] - 公司制定了多项资金财务风险防控措施，如加强应收账款管理、监控现金流等 [13] 公司发展规划 - 公司未来5-10年目标是成为运动营养行业第一、运动健身人群最信赖的品牌 [11] - 公司将持续加大研发投入、开发针对不同人群的高品质运动营养产品 [11] - 公司将依托运动营养技术开发智能化运动健康管理平台 [11] 公司社会责任 - 公司积极参与公益慈善活动,如地震救灾、防汛抗灾等 [14] - 公司通过提供专业运动营养服务支持国家体育代表队和军队 [14] - 公司创新开展运动营养职业技能培训,促进行业人才培养 [14]

公司业务概况 - 公司主要通过抖音、京东、天猫等电商平台销售运动营养产品，客户主要为消费者 [3][4][5] - 公司在竞技体育市场采取线下直营和经销相结合的销售模式，在军需市场采取线下直营模式，在大众健身健康市场采取线上线下相结合的销售模式 [5] - 公司在数字化体育科技方面加大投入,提供科学训练管理、智慧营养管理及运动健康管理等服务 [6] 公司经营情况 - 2023年公司营收和扣非归母净利润实现较好增长,管理层对公司未来发展充满信心 [6][7] - 公司一季度销售费用大幅增加,主要是为了快速抢占市场份额而加大了推广投入,二季度会持续投入相关费用 [8][9] - 公司军需业务订单需求保持稳定,公司在该领域具有较强的技术优势 [10] 公司发展战略 - 公司以"实现运动营养行业第一,成为运动健身人群最信赖的运动营养食品"为战略目标,坚持"运动营养更高品质"定位 [11] - 公司致力于为竞技运动人群、大众健身健康人群、军需人群提供运动营养、健康营养食品及科学化、智能化运动健身解决方案 [11] - 公司在研发能力、成长性、产品品质、行业地位等方面具有明显优势 [11] 公司风险管控 - 公司制定了一系列规章制度,在生产、销售等环节严格把控,有效控制食品安全、内部控制等风险 [12][13] - 公司资产负债率较低,现金流状况良好,采取多项措施有效控制资金财务风险 [13] - 公司建立健全法人治理结构,通过股东大会、董事会和监事会的制衡作用来控制道德风险 [13] 企业社会责任 - 公司积极履行企业社会责任,通过公益捐赠、支持国防建设、培养复合型人才等方式回馈社会 [14][15] - 公司关注教育、青少年健康、弱势群体等领域,与运动相关的MCN机构和社团保持良好合作 [15]

股票限售情况 - 本次股票解除限售数量总额为30,747,496股，占总股本24.70%，2024年5月20日可交易[2] - 张炜等股东本次解除限售股数及占比[2] 股份结构 - 无限售条件股份、高管股份、其他法人股份、限制性股票数量及占比[7] - 总股本为124,500,000股[7]

| 序 | | 是否为控 股股东、 | 董事、监 事、高级 | 本次 解限 | 本次解除限 | 本次解除 限售股数 | 尚未解 除限售 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股东姓名或名称 | 实际控制 | 管理人 | | 售登记股票 | | | | 号 | | | | 售原 | | 占公司总 | 的股票 | | | | 人或其一 | 员任职 | 因 | 数量 | 股本比例 | 数量 | | | | 致行动人 | 情况 | | | | | | 1 | 张炜 | 否 | - | E | 12,345,210 | 9.92% | 0 | | 2 | 银晖国际有限公 | 否 | - | E | 11,471,286 | 9.21% | 0 | | | 司 | | | | | | | | 3 | 陈庆玥 | 否 | - | E | 4,644,000 | 3.73% | 0 | | 4 | 天津康维健康信 息咨询服务中心 | 是 | - | E | 2,287,000 | 1.84% | 0 | | | （有限合伙） | | | | | | | ...

北京康比特体育科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2024-034 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 5 月 10 日 活动地点：全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 大电商平台，客户终端主要为消费者，订单随时在更迭。公司根据 2023 年度 工作情况，结合运动营养市场现状及竞争形势，形成了 2024 年公司的经营计 划。具体包括以下几方面：1、坚定品牌定位，创意品牌营销，加强品牌特性建 设；2、持续夯实单品市场和专项业务竞争力，突破重点市场，驱动业绩持续稳 定增长；3、不断开拓渠道资源，做好大客户营销和开发，加强创新业务布局与 发展；4、坚持高标准工作，坚决落实高质量经营方针。谢谢！ 问题 2、接下来几年，公司分红率大约保持在 ...

报告发布 - 公司于2024年4月26日发布《2023年年度报告》及摘要[3] 业绩说明会 - 2024年5月10日15：00 - 17：00网络召开[4] - 参加人员含董事长、总经理等[5] 问题征集 - 截止2024年5月9日15:00[6] - 访问指定网址或扫码提问[6] 联系方式 - 联系人吕立甫，地址北京昌平[7] - 联系电话010 - 50949378[7]