证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2023-083 华维设计集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 5.会议主持人：董事长廖宜勤先生 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 5 日 2.会议召开地点：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区天祥大道 2799 号 199#3 楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 77,904,908 股，占公司有表决权股份总数的 75.5661%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 1,000 股，占公司有表决权股份总数的 0. ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2023-085 战略委员会人员不变，仍由廖宜勤（主任委员）、廖宜强、王剑组成。 特此公告。 华维设计集团股份有限公司 关于补选董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关法律、法 规的要求，公司原独立董事廖义刚先生辞职。公司2023年第三次临时股东大会审 议通过《关于补选第三届董事会独立董事的议案》，选举王洋洋先生（为会计专 业人士）为公司新的独立董事。 为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会正常运行，充分发挥专门委员 会在公司治理中的作用，公司第三届董事会第二十七次会议审议通过《关于补选 董事会审计委员会委员的议案》《关于补选董事会提名委员会委员的议案》《关 于补选董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，由王洋洋先生担任公司第三届董 事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员，并 ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2023-084 华维设计集团股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 5 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 2 日以电话和书面方式 发出 5.会议主持人：董事长廖宜勤 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序、议事内容及表决程序均符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有 效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于补选董事会审计委员会委员的议案》 1.议案内 ...

股东大会信息 - 公司2023年11月20日公告召开2023年第三次临时股东大会通知[8] - 网络投票时间为2023年12月4日15:00 - 2023年12月5日15:00[8] - 现场会议于2023年12月5日14:50召开[8] 参会股东情况 - 出席现场会议股东9名，代表股份77,903,908股，占比75.5652%[9] - 网络投票股东1名，代表股份1,000股，占比0.0010%[10] - 中小股东2名，代表股份797,213股，占比0.7733%[10] 议案表决结果 - 《关于补选第三届董事会独立董事的议案》获100%同意[13] 会议有效性 - 本次股东大会召集、召开等程序和结果合法有效[14]

为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会正常运行，充分发挥专门委员 会在公司治理中的作用，公司第三届董事会第二十七次会议审议通过《关于补选 董事会审计委员会委员的议案》《关于补选董事会提名委员会委员的议案》《关 于补选董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，由王洋洋先生担任公司第三届董 事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员，并担任审计委员会、薪 酬与考核委员会主任委员职务，任期自公司第三届董事会第二十七次会议审议通 过之日至第三届董事会届满。 | 专门委员会 | 补选前 | 补选后 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 廖义刚（主任委员）、 | 王洋洋（主任委员）、 | | | 熊建新、廖宜勤 | 熊建新、廖宜勤 | | 提名委员会 | 熊建新（主任委员）、 | 熊建新（主任委员）、 | | | 廖义刚、廖宜勤 | 王洋洋、廖宜勤 | | 薪酬与考核委员会 | 廖义刚（主任委员）、 | 王洋洋（主任委员）、 | | | 熊建新、廖宜勤 | 熊建新、廖宜勤 | 证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2023-085 华维设计集团股份有限公司 关于补选董事会专门委 ...

一、会议召开和出席情况 证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2023-084 华维设计集团股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 5 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 2 日以电话和书面方式 发出 5.会议主持人：董事长廖宜勤 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序、议事内容及表决程序均符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有 效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 选举王洋洋先生为董事会审计委员会委员，并担任主任委员，任期自本次董 事会审议通过之日至第三届董事会任期届满。 详见公司同日在北京证券交易所信息披露 ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2023-083 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 华维设计集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 5 日 2.会议召开地点：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区天祥大道 2799 号 199#3 楼会议室 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长廖宜勤先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 77,904,908 股，占公司有表决权股份总数的 75.5661%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的 ...

国浩律师（长沙）事务所 关于 华维设计集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 长沙市湘江中路保利国际广场 B3 栋 17 楼 邮编：410000 电话/Tel: +86 731 8868 1999 传真/Fax: +86 731 8868 1999 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2023 年 12 月 5 日 国浩律师（长沙）事务所 法律意见书 国浩律师（长沙）事务所 关于华维设计集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之 法律意见书 致：华维设计集团股份有限公司 国浩律师（长沙）事务所（以下简称"本所"）接受华维设计集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的聘请，指派本所律师出席公司 2023 年第三次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等现 行有效的法律、法规和规范性文件以及《华维设计集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，对 ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2023-082 华维设计集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、授权使用闲置募集资金购买理财产品情况 1、已授权进行现金管理基本情况 2023 年 5 月 9 日，公司 2022 年年度股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置 的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募投项目正常进行和保证募集 资金安全的前提下，为有效提高闲置募集资金使用效率，增加公司收益，使用暂时 闲置的募集资金（不超过 1.4 亿元）进行现金管理，在上述额度范围内，资金可循 环滚动使用，且投资期限内公司在任一时点以闲置募集资金购买并持有未到期理财 产品总额不超过上述额度。投资期限自公司股东大会审议通过之日至 2023 年年度 股东大会召开之日止。 详见公司 2023 年 4 月 19 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn）披露的《使用闲置募集资金购买理财产品公告》（公告编 ...

华维设计集团股份有限公司 证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2023-082 关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、授权使用闲置募集资金购买理财产品情况 1、已授权进行现金管理基本情况 2023 年 5 月 9 日，公司 2022 年年度股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置 的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募投项目正常进行和保证募集 资金安全的前提下，为有效提高闲置募集资金使用效率，增加公司收益，使用暂时 闲置的募集资金（不超过 1.4 亿元）进行现金管理，在上述额度范围内，资金可循 环滚动使用，且投资期限内公司在任一时点以闲置募集资金购买并持有未到期理财 产品总额不超过上述额度。投资期限自公司股东大会审议通过之日至 2023 年年度 股东大会召开之日止。 详见公司 2023 年 4 月 19 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn）披露的《使用闲置募集资金购买理财产品公告》（公告编 ...