鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有 关规定，监事会将进行换届。公司职工代表大会选举胡雪青女士为公司第四届监 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及相关 法律法规的规定。 （二） 会议出席情况 会议应出席职工代表 30 人，实际出席职工代表 30 人。 二、 议案审议情况 证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2024-026 华维设计集团股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议公告 本议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 事会职工代表监事，任期三年，自 2023 年年度股东大会审议通过的公司第四届 监事会组建之日起至第四届监事会届满止。胡雪青女士将与 2023 年年度股东大 会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会。 第四届监事会成员履职前仍由第三届监事会按照《公司法》《公司章程》等 相关规定履行职责。 2.议案表决结果：同意 ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2024-020 华维设计集团股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 审计委员会原由廖义刚、熊建新、廖宜勤组成，其中廖义刚、熊建新为独立 董事，会计专业人士廖义刚担任公司审计委员会主任委员（召集人）。2023 年 9 月 4 日，《上市公司独立董事管理办法》和修订后的《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》正 式实施。为落实上述新规，公司原独立董事廖义刚辞任，选举王洋洋担任独立董 事和审计委员会主任委员。自 2023 年 12 月 5 日起，董事会审计委员会由王洋洋、 熊建新、廖宜勤组成，其中王洋洋、熊建新为独立董事，会计专业人士王洋洋担 任公司审计委员会主任委员（召集人）。 二、会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会共召开 2 次会议，具体情况如下： 1、2023 年 4 月 12 日，公司董事会审计委员会召开 ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2024-009 华维设计集团股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 华维设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》《董事、 监事薪酬（津贴）制度》等相关规定，结合公司经营情况，制定了公司2024年度 董事、监事、高级管理人员薪酬方案。 一、本方案适用对象及适用期限 适用对象：公司董事、监事、高级管理人员 适用期限：2024年1月1日至2024年12月31日 二、薪酬方案 1、公司董事薪酬 （2）内部董事兼任高级管理人员的，薪酬发放标准依照公司相关薪酬考核 制度执行；内部董事不兼任高级管理人员的，根据担任的具体职务领取考核薪酬， 不另行发放董事津贴。 2、公司监事薪酬 内部监事根据担任的具体职务领取考核薪酬，不另行发放监事津贴；外部监 事不在公司领取津贴。 3、公司高级管理人员薪酬 公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，薪酬发放标准依照公 司相关 ...

营业收入变化 - 2023年公司营业收入为125,622,222.44元，同比下降13.40%[3][5][6] 净利润变化 - 2023年归属于上市公司股东的净利润为31,070,152.26元，同比下降4.70%[3][5][6] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为26,553,222.76元，同比下降4.56%[3][5][6] 每股收益变化 - 2023年基本每股收益为0.30元，同比下降6.25%[3][5] 净资产收益率变化 - 2023年加权平均净资产收益率（扣非前）为8.80%，上年同期为9.18%[3] - 2023年加权平均净资产收益率（扣非后）为7.52%，上年同期为7.83%[3] 总资产变化 - 2023年末公司总资产为493,911,599.13元，同比下降1.55%[3][5] 所有者权益变化 - 2023年末归属于上市公司股东的所有者权益为353,714,989.25元，同比下降1.40%[4][5] 每股净资产变化 - 2023年末归属于上市公司股东的每股净资产为3.43元，同比下降1.44%[4][5] 股本情况 - 2023年公司股本为103,095,000.00元，与上年同期持平[4]

联营企业情况 - 公司持有中大监理35%股权，其注册资本6500万元[4][5] 项目相关 - 中大监理签《喀麦隆、刚果(布) 铁矿石项目监理合同》，未生效[3][6] - 若2024年项目顺利实施，预计对公司业绩有积极影响[5]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、联营企业签订重要合同情况 近日，华维设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）接到联营企业长沙 中大监理科技股份有限公司(以下简称"中大监理")通知，中大监理与中非矿业 集团有限公司签订了《喀麦隆、刚果(布) 铁矿石项目监理合同》,由中大监理负 责该项目的铁路工程施工监理、港口码头基础设施建设施工监理和矿区基础设施 建设施工监理，监理服务费总额以设计概算分劈的监理费用为依据，由双方治谈 确定并另行签订补充协议。 二、中大监理基本情况 公司名称：长沙中大监理科技股份有限公司 证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2024-001 华维设计集团股份有限公司 关于联营企业签订重要合同的公告 住 所：长沙市天心区韶山南路22号（铁道学院内） 经营范围：许可项目：建设工程监理；建设工程质量检测（依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件 或许可证件为准）一般项目：工程造价咨询业务；招投标代理服务；工程管理 ...

市场扩张 - 公司于2023年12月18日审议通过设立宜春分公司议案[3] - 分公司名为华维设计集团股份有限公司宜春分公司[4] - 分公司负责人为廖立凯[4] 未来展望 - 设立分公司助提升竞争力、开拓业务、促可持续发展[5] - 设立分公司符合战略规划，对业务发展有积极影响[5]

华维设计集团股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2023-086 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于设立华维设计集团股份有限公司宜春分公司的议案》 1.议案内容： 根据公司经营发展需要，公司拟依法设立华维设计集团股份有限公司宜春分 公司。此次分公司的设立有助于提升公司竞争力，进一步开拓公司业务，促进公 司长期可持续发展。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 15 日以电话和书面方式 发出 5.会议主持人：董事长廖宜勤 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序、议事内容及表决程序均符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2023-087 华维设计集团股份有限公司 关于设立宜春分公司的公告 华维设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月18日召开第 三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于设立华维设计集团股份有限公司 宜春分公司的议案》。根据《公司章程》及相关规定，本次设立分公司事项不构 成关联交易，也不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。 二、分公司情况 1、公司名称：华维设计集团股份有限公司宜春分公司 2、公司性质：股份有限公司分公司 3、营业场所：以当地市场监督管理部门登记为准 4、负责人：廖立凯 5、经营范围：不超过公司的经营范围，具体以当地市场监督管理部门登记 为准。 上述拟设立分公司的基本情况，具体以当地市场监督管理部门登记为准。 三、成立分公司的目的、对公司的影响及存在风险 1、设立分公司的目的 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、基本情况 上述设立分公司事宜经公司董事会审议通过后，按规定程序办理工商登记手 续， ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2023-086 华维设计集团股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序、议事内容及表决程序均符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有 效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 15 日以电话和书面方式 发出 5.会议主持人：董事长廖宜勤 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 根据公司经营发展需要，公司拟依法设立华维设计集团股份有限公司宜春分 公司。此次分公司 ...