关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2024-022 华维设计集团股份有限公司 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络投票的一种。同一表决权出现重复表决的 以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 9 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 8 日 15:00—2024 年 5 月 9 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议 ...

人事变动 - 廖义刚2023年11月18日申请辞去独立董事职务，12月5日辞职生效[1] - 2023年11月公司进行独立董事调整工作[9] 履职情况 - 2023年度廖义刚应出席董事会9次，亲自出席9次，出席股东大会3次[4] - 廖义刚作为审计、薪酬与考核等委员会相关职务召集或参加会议4次[4][5][6] - 2023年度廖义刚现场工作时间累积14天[7] 公司决策 - 同意续聘天职国际会计师事务所担任2023年公司年报审计机构[8] - 2023年度公司及相关方不存在变更或豁免承诺的方案[8] 薪酬与项目 - 公司董事、高级管理人员薪酬结合实际情况并参照行业水平制定[10] - 2023年度任职期间审阅关于募投项目延期等议案[10] 治理与权益 - 2023年度独立董事密切关注公司治理运作和经营决策[11] - 独立董事为公司发展发挥作用，维护公司和股东权益[11]

会议信息 - 会议于2024年4月17日召开[4] - 2024年4月2日发出职工代表大会会议通知[4] - 应出席职工代表30人，实际出席30人[3] 选举结果 - 选举胡雪青为公司第四届监事会职工代表监事，任期三年[6] - 《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》表决：同意30票，反对0票，弃权0票[6]

2023年独立董事履职情况 - 出席董事会11次，亲自出席11次[6] - 出席股东大会4次[6] - 参加审计委员会会议2次[4] - 参加薪酬与考核委员会会议1次[5] - 召集主持提名委员会会议1次[5] - 现场工作时间累积16天[8] 2023年公司相关决策 - 预计日常性关联交易价格公允[10] - 不存在变更或豁免承诺方案[10] - 同意续聘天职国际为年报审计机构[10] - 不涉及聘任或解聘财务负责人[11] - 无会计准则外会计政策变更等情况[11] - 11月进行独立董事调整工作[11] 未来展望 - 2024年独立董事将促进公司规范运作[13]

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2024-027 华维设计集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 提名人华维设计集团股份有限公司董事会，现提名熊建新为华维设计集团股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任华维设计集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与华维设计集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与 被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明 并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘天职国际为2024年年度审计机构[2] - 2024年4月17日董事会通过续聘议案，5票同意[11] - 本次聘任需提交公司股东大会审议[13] 审计机构情况 - 2022年末天职国际合伙人85人，注会1061人[2] - 2022年天职国际收入312240万元，审计收入251825万元[2] - 2022年天职国际上市公司审计客户248家，收费31920.78万元[3] 人员情况 - 项目合伙人张嘉近三年签3家、复核4家报告[7] - 签字注册会计师洪群星近三年签2家报告[7] - 项目质量控制复核人王军近三年复核不少于20家[7] 审计收费 - 2023年审计收费30万元，2024年未确定[2][10]

业绩数据 - 截至2023年12月31日，合并报表归母未分配利润91,755,482.80元，母公司未分配利润58,798,936.21元[3] - 公司总股本103,095,000股，每10股派现2.8元，预计派发28,866,600.00元[3] - 近三年已分配及拟分配现金红利总额95,878,350.00元，占近三年年均归母净利润比例242.20%[4] 分红政策 - 公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润10%[9][13] - 任意三个连续会计年度现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润30%[13] 决策进展 - 权益分派预案经2024年4月17日董事会审议通过，待2023年年度股东大会审议[5][6] - 第三届监事会第十四次会议审议通过《2023年年度权益分派预案》[7] 其他信息 - 重大投资或现金支出界定标准[12] - 权益分派预案披露前控制内幕信息知情人范围[15] - 权益分派方案决策通过后2个月内实施[15]

人员数据 - 2022年末合伙人数量为85人[1] - 2022年末注册会计师人数为1061人[1] - 2022年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为347人[1] 业绩数据 - 2022年收入总额（经审计）为312240.00万元[1] - 2022年审计业务收入（经审计）为251825.00万元[1] - 2022年证券业务收入（经审计）为120336.00万元[1] 客户数据 - 2022年上市公司审计客户家数为248家[1] 审计安排 - 公司聘请天职国际为2023年年度审计机构[1] - 天职国际对公司2023年年度财务报告进行审计并出具专项报告[3] - 公司认为天职国际具备独立性和专业能力，能胜任审计工作[4]

审计委员会构成 - 公司董事会审计委员会由3名非高管董事组成[1] - 2023年12月5日起，审计委员会由王洋洋、熊建新、廖宜勤组成，王洋洋任主任委员[2] 会议情况 - 2023年度审计委员会召开2次会议[3] - 4月12日会议审议通过《公司2022年年度财务报告》等议案[3] - 10月17日会议审议通过《2023年第三季度报告》[3] 审计意见 - 认为公司财务报告真实准确完整反映经营成果及财务状况[4] - 监督认为天职国际符合规定，能满足公司年度审计要求[4] - 认为公司内部审计工作制度基本健全，开展有效，无重大问题[5] 履职成果 - 2023年度审计委员会履职促进公司规范治理和稳健发展[6]

人事变动 - 王洋洋自2023年12月5日起任公司独立董事[2] 履职情况 - 2023年度应出席董事会2次，亲自出席2次[4] - 2023年度任职期间未发表独立意见[4] - 2023年度任职期间现场工作时间累积2天[6] 公司事务 - 对2023年度预计日常性关联交易事项进行了解，交易价格公允[7] - 2023年度公司及相关方不存在变更或豁免承诺的方案[7] - 2023年度不存在公司被收购的情形[7] - 认可天职国际会计师事务所担任公司2023年年报审计机构[7] - 2023年度不涉及聘任或解聘财务负责人事项[8] 未来展望 - 2024年将继续履行独立董事职责，促进公司规范运作[9]