薪酬方案 - 2024年度董监高薪酬方案适用期为2024年1月1日至12月31日[2] - 独立董事每人每年固定津贴6万元（税前）[2] 审议情况 - 2024年4月17日董事会、监事会分别审议通过董高、监事薪酬方案[4] - 两方案尚需提交2023年年度股东大会审议[4]

华维设计集团股份有限公司 使用闲置募集资金购买理财产品公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2021 年 1 月 20 日，华维设计集团股份有限公司发行普通股 20,619,000 股， 发行方式为定价发行，发行价格为 9.16 元/股，募集资金总额为 188,870,040.00 元，实际募集资金净额为 171,496,895.08 元，到账时间为 2021 年 1 月 25 日。 二、募集资金使用情况 证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2024-012 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 3 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：万元 | 序号 | | | 募集资金计 | 累计投入 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 募集资金用 | 实施主 | 划投资总额 | 募集资金 | 投入进度（%） | | | 途 | 体 | （调整后） | 金额 | ...

募集资金情况 - 2021年1月公司公开发行A股20,619,000股，发行价9.16元/股，募集资金总额188,870,040元，净额171,496,895.08元[2] - 截止2023年12月31日，累计使用募集资金108,771,281.06元，本年度投入3,472,194.98元，永久补流62,365,800元，专户余额76,912,341.49元[2] - 原拟投入募投项目资金22,018.25万元，两次调整后拟投入10,913.104万元[7][8] - 设计服务网络项目原拟投入18,003.27万元，两次调整后拟投入7,785.90万元[7][8] - 设计与研发中心项目原拟投入4,014.98万元，调整后拟投入3,127.204万元[7][8] - 公司以自筹资金预先投入募投项目26,496,494.87元拟置换[10] - 募集资金到位前，公司用自有资金支付发行费用3,020,929.82元本期置换[10] - 变更用途的募集资金总额6236.58万元，占比36.37%，已累计投入4640.55万元[27] 存款与理财情况 - 广发银行南昌高新支行定期存款余额40,000,000元，期限六个月，利率2.3%；北京银行南昌西湖支行定期存款余额29,000,000元，27,000,000元期限一年，利率2.15%，2,000,000元期限六个月，利率1.8%[4] - 2022 - 2023年公司用闲置募集资金购买多笔银行理财产品，如广发1年期7000万元，预计年化收益率3.35%[11] - 2022年和2023年股东大会分别同意使用不超过1.4亿元闲置募集资金现金管理[13][14] - 截至2023年12月31日，部分闲置募集资金现金管理余额6900万元，无质押[14] - 公司购买7000万元一年期定期存款理财产品，收益234.74万元[29] 项目实施情况 - 2021年3月公司调整募投项目部分实施地点，海南、厦门调整为昆明、郑州[16] - 2023年6月公司将“设计服务网络项目”实施地点减少杭州、成都，由七地调为五地[16] - “设计服务网络项目”调整后投资总额7785.9万元，本报告期投入245.55万元，累计投入4362.95万元，进度56.04%[27] - “设计与研发中心项目”调整后投资总额3127.204万元，本报告期投入101.67万元，累计投入277.59万元，进度8.88%[27] - “设计与研发中心项目”预定可使用状态日期由2022年12月31日延期至2024年12月31日[18][28] 其他情况 - 公司制定并修订募集资金管理制度，开设专项账户管理募集资金[5] - 2021年1月21日公司及保荐机构与银行签《募集资金三方监管协议》并履行[6] - 公司承诺募投项目所购房产五年内不转让等，后将部分深圳房产出租承诺变更[17] - 保荐机构和会计师认为公司募集资金使用无违规，报告编制合规[22][23]

业绩总结 - 天职国际审计2023年财报，2024年4月17日签无保留意见报告[2] 资金数据 - 2023年控股股东及其附属期初占资余额12500万元[5] - 各子公司及联营企业有相应期初、累计发生、期末资金余额[5] - 2023年其他关联资金往来有对应资金余额数据[5]

独立董事候选人要求 - 需具备上市公司运作基本知识，有五年以上相关工作经验[1] - 任职资格需符合《公司法》等规定[1][2] - 直接或间接持股超1%等情况不具独立性[2] - 兼任境内上市公司不超三家，连续任职不超六年[4] - 有证券期货违法等不良纪录不符合要求[4][5] - 承诺不符条件将按规定辞职[6]

业绩分配 - 公司总股本103,095,000股，拟每10股派发现金红利2.8元（含税）[10] 资金运用 - 拟用闲置自有资金买理财产品，最高不超4亿元[16] - 拟用不超0.8亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[19] 议案表决 - 《2023年度总经理工作报告》无需提交股东大会审议[5] - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案尚需提交股东大会审议[6][7][9][11][20][21][22] - 《关于天职国际会计师事务所履职情况评估报告》等多项议案无需提交股东大会审议[24][25][26][28] 会议安排 - 拟于2024年5月9日召开2023年年度股东大会[29] 人员任职 - 第四届董事会非独立董事和独立董事候选人任职期限三年[21][22]

理财计划 - 公司拟用闲置自有资金买理财，最高不超4亿[2] - 产品为一年以内稳健型，安全性高、流动性好、低风险[2] - 投资期限自股东大会通过至2024年年度股东大会，超期顺延[2] 审批情况 - 议案经董事会通过，需2023年年度股东大会批准[2] 目的与风险 - 目的是提高资金使用效率，符合股东利益[3] - 投资收益有不可预期性，公司将跟踪控制风险[3]

换届信息 - 2024年4月17日审议换届，提名廖宜勤等为董事及独立董事，任期三年待股东大会审议[2] - 换届为任期届满正常换届，不影响经营，换届前第三届成员履职[6] 股东持股 - 廖宜勤持股32,393,809股，占比31.42%[2] - 廖宜强持股8,101,386股，占比7.86%[2] - 张云林、熊建新、王洋洋持股0股，占比0%[2][3]

董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2024-021 华维设计集团股份有限公司 （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机 构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高 级管理人员及主要负责人； （七）独立董事最近十二个月内未曾具有第一项至第六项所列举情形； 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交 易所《上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，华维设计集团 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事熊建新先生、王 洋洋先生的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资 料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系 ...

独立董事提名 - 公司董事会提名王洋洋为第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 需五年以上法律、会计或经济等工作经验[2] - 特定股份持有及任职亲属无独立性[4] - 近36个月违法受罚人员不能担任[5] - 兼任境内上市公司不超三家[6] - 连续任职不超六年[6] - 需相关专业职称或学位[7] - 过往出席会议不达标不能担任[7]