权益分派方案 - 2023年年度权益分派方案2024年5月9日获股东大会通过[2] - 以总股本103,095,000股为基数，每10股派2.8元现金[3] - 本次权益分派派发现金红利28,866,600.00元[2] 利润数据 - 权益分派基准日合并报表归母未分配利润91,755,482.80元[2] - 权益分派基准日母公司未分配利润58,798,936.21元[2] 税收政策 - 个人股东、投资基金持股不同期限补缴税款不同[4] - 合格境外投资者股东按10%税率代扣代缴所得税[4] - 其他机构投资者和法人股东自行缴纳所得税[5] 时间安排 - 权益登记日为2024年5月23日，除权除息日为2024年5月24日[6] - 委托代派现金红利2024年5月24日划入股东账户[7] 分派对象 - 截止2024年5月23日北交所收市后在册全体股东[6]

股东大会情况 - 2024年5月9日在江西南昌召开股东大会[3] - 出席股东8人，持有表决权股份77,107,695股，占比74.7929%[3] - 会议采用现场和网络投票结合，召集人为董事会，主持人为董事长廖宜勤[3] 财务分配与资金使用 - 公司总股本103,095,000股，拟10股派现金红利2.8元（含税）[6] - 拟用闲置自有资金买理财，最高不超4亿元，可循环使用[13] - 拟用不超0.8亿元闲置募集资金现金管理，至2024年度股东大会[15] 议案审议 - 《2023年度董事会工作报告》等11项议案审议通过[5][6][9][10][11][12][13] - 《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等表决同意股数均为77,107,695股，占比100%[15][16] 人员选举 - 廖宜勤等6人当选第四届董事会董事[20][24] - 陈玉凤等2人当选第四届监事会非职工代表监事[24] 其他 - 拟续聘天职国际为2024年审计机构[11] - 备查文件有《华维设计集团股份有限公司2023年年度股东大会决议》等[30]

董事会换届 - 2024年5月9日召开第四届董事会第一次会议，审议通过选举专门委员会委员议案[2] - 各专门委员会主任及委员确定，任期三年[2] - 换届为任期届满正常换届，符合规定，不影响生产经营[3][4]

会议信息 - 会议于2024年5月9日在公司会议室以现场结合通讯方式召开[3] - 应出席董事5人，出席和授权出席董事5人[4] 人事任免 - 选举廖宜勤为公司第四届董事会董事长，任期三年[6] - 聘任廖宜强为公司总经理，任期三年[8] - 聘任张云林为公司副总经理，任期三年[9] - 聘任侯昌星为公司财务总监和董事会秘书，任期三年[10][11] 表决结果 - 各议案表决结果均为同意5票、反对0票、弃权0票[6][7][8][9][10][11] - 各议案均无需提交股东大会审议[6][7][8][9][10][11]

人事变动 - 2024年5月9日选举廖宜勤为董事长，持股32393809股，占股本31.42%[2] - 同日聘任廖宜强为总经理，持股8101386股，占股本7.86%[2] - 同日聘任张云林为副总经理，持股0股，占股本0%[2] - 同日聘任侯昌星为财务总监和董事会秘书，持股362500股，占股本0.35%[2] - 同日选举陈玉凤为监事会主席，持股0股，占股本0%[3] 审议情况 - 审计委员会同意聘任侯昌星为财务总监，提交董事会审议[6] - 提名委员会同意聘任廖宜强、张云林、侯昌星，提交董事会审议[7] 换届说明 - 本次换届为任期届满正常换届，不影响公司生产经营[5]

会议信息 - 会议于2024年5月9日在公司会议室召开[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 人事选举 - 选举陈玉凤为公司第四届监事会主席，任期三年[5][6] - 《关于选举公司第四届监事会主席的议案》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[6]

股东大会信息 - 公司于2024年4月18日公告召开2023年年度股东大会通知[8] - 网络投票时间为2024年5月8日15:00 - 2024年5月9日15:00[8] - 现场会议于2024年5月9日14:30在江西南昌召开[8] 参会情况 - 出席现场会议股东8名，代表股份77,107,695股，占公司股份总数74.7929%[9] - 通过网络投票的股东0名[9] - 出席股东大会的股东或股东代理人共8名，代表股份77,107,695股，占比74.7929%，中小股东0名[11] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案表决同意股数均为77,107,695股，占比100.00%[16][19][20] 人员选举 - 选举廖宜勤等人为第四届董事会非独立董事等职务，同意票均为77,107,695票，占比100.00%[21]

会议信息 - 第三届董事会第三十一次会议于2024年4月26日召开[2] - 会议通知于2024年4月23日发出[2] - 会议主持人是董事长廖宜勤[2] - 应出席董事5人，出席和授权出席5人[3] 报告审议 - 审议通过《2024年第一季度报告》[4] - 报告议案表决同意5票、反对0票、弃权0票[5] - 报告已由审计委员会审议通过并提交董事会[5] - 报告议案无需提交股东大会审议[5] 备查文件 - 备查文件有《第三届董事会第三十一次会议决议》等[7]

业绩说明会信息 - 公司拟召开2023年年度报告业绩说明会[2] - 2023年度报告于2024年4月18日在北交所指定平台披露[2] - 业绩说明会2024年5月6日15:00 - 17:00召开[3] - 采用网络远程方式，可登陆全景网平台参与[3] 参与人员及问题征集 - 参加人员有董事长廖宜勤、总经理廖宜强等[4] - 投资者可于2024年5月4日15:00前征集问题[6] 其他信息 - 说明会负责人是侯昌星[7] - 联系地址为江西省南昌市相关地址[7] - 联系电话为0791 - 86569703转5288[7]

财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为15,910,231.07元,同比下降47.55%[9] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为3,010,715.15元,同比下降76.95%[9] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-7,571,130.47元,同比下降467.51%[12] - 公司2024年3月31日资产总计为477,658,407.67元,较上年期末下降3.24%[8] - 公司2024年3月31日归属于上市公司股东的净资产为356,374,285.84元,较上年期末增长0.85%[8] - 公司2024年第一季度营业利润为3,304,103.37元,同比下降72.90%[12] - 公司2023年3月31日的流动资产合计为346,910,363.87元[26] - 公司2023年3月31日的非流动资产合计为130,748,043.80元[26] - 公司2023年3月31日的资产总计为477,658,407.67元[26] - 公司2023年3月31日的流动负债合计为115,916,244.36元[26] - 公司2023年3月31日的非流动负债合计为5,367,877.47元[26] - 公司2023年3月31日的负债合计为121,284,121.83元[26] - 公司2023年3月31日的归属于母公司所有者权益合计为356,374,285.84元[28] - 公司2023年3月31日的所有者权益合计为356,374,285.84元[28] - 公司2023年3月31日的货币资金为106,343,365.94元[26] - 公司2023年3月31日的应收账款为118,201,985.85元[26] - 公司2024年1-3月营业收入为15,910,231.07元[32] - 公司2024年1-3月净利润为3,010,715.15元[33] - 公司2023年1-3月营业收入为30,335,503.63元[32] - 公司2023年1-3月净利润为13,575,303.28元[33] - 公司2024年1-3月营业成本为11,224,534.48元[32] - 公司2023年1-3月营业成本为14,999,909.46元[32] - 2023年1-3月销售商品、提供劳务收到的现金为134,876,424.81元[35] - 2023年1-3月经营活动产生的现金流量净额为2,060,139.50元[35] - 2023年1-3月收回投资收到的现金为29,360,875.00元[36] - 2023年1-3月取得借款收到的现金为20,000,000.00元[36] - 2023年1-3月偿还债务支付的现金为12,000,000.00元[36] - 2023年1-3月现金及现金等价物净增加额为38,992,250.58元[36] - 2024年1-3月销售商品、提供劳务收到的现金为28,813,270.08元[35] - 2024年1-3月经营活动产生的现金流量净额为-7,571,130.47元[35] - 2024年1-3月取得借款收到的现金为19,000,000.00元[36] - 2024年1-3月偿还债务支付的现金为20,000,000.00元[36] 费用情况 - 公司2024年第一季度应付职工薪酬为9,402,427.26元,较上年期末下降59.47%[10] - 公司2024年第一季度应交税费为2,819,301.19元,较上年期末下降48.88%[10] - 公司2024年第一季度管理费用为2,096,720.14元,同比下降37.76%[10] - 公司2024年第一季度研发费用为1,040,653.65元,同比下降41.13%[10] - 公司2024年1-3月销售费用为887,040.27元[32] - 公司2023年1-3月销售费用为1,014,318.50元[32] - 公司2024年1-3月管理费用为2,096,720.14元[32] - 公司2023年1-3月管理费用为3,368,685.56元[32] 股东及股权情况 - 公司持股5%以上的股东或前十名股东情况,其中廖宜勤、廖宜强、廖宜勇系兄弟关系,合计持有公司82.57%的股份[19][20] - 公司实施了两期股权激励计划,涉及股份合计6,830,375股,尚未全部解除限售[22] 其他事项 - 公司不存在诉讼、仲裁等重大事项[22] - 公司不存在新增承诺事项,已披露的承诺事项均正常履行[22] - 公司部分资产被抵押或冻结,占总资产比例为8.19%[22][23] - 公司获得银行放款1,900万元[24] - 公司财务报告未经审计[25]