会议信息 - 董事会会议于2024年6月28日在公司四楼会议室以现场及通讯方式召开[2] - 会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人[3] 股东提案 - 单独持有公司20.27%股份的股东王洪良在2024年6月26日提出临时提案[5] 议案表决 - 《关于回购股份方案（修订稿）》议案表决同意8票、反对0票、弃权0票，需提交股东大会审议[6] - 《关于取消2024年第三次临时股东大会部分议案》议案表决同意8票、反对0票、弃权0票，无需提交[7] 议案取消 - 公司决定取消原提交2024年第三次临时股东大会审议的《关于回购股份方案的议案》[6]

回购方案 - 2024年6月19日董事会审议通过回购股份方案，待股东大会审议[7] - 拟回购价格上限不超11元/股，不低于6.61元[10] - 拟回购资金605 - 1210万元，预计回购55 - 110万股，占比0.52% - 1.05%[12] - 回购期限不超12个月，特定情况提前届满[14][15] - 回购股份用于员工持股或股权激励，竞价方式，自有资金[5][10][12][13] 财务数据 - 2023年末总资产59385.94万元，净资产34556.25万元，流动资产43614.50万元[19] - 资产负债率41.81%，每股净资产3.37元[19] - 回购资金上限占总资产、净资产、流动资产比例分别为2.04%、3.50%、2.77%[19] 其他情况 - 董监高、控股股东前6个月无二级市场买卖，暂无减持计划[21][22] - 公司及控股股东近12个月无相关处罚[24][26] - 回购方案存在不确定性风险[27]

会议安排 - 公司定于2024年7月8日召开第三次临时股东大会，股权登记日为7月1日[3] 股份回购 - 2024年6月28日董事会决定取消《关于回购股份方案的议案》[4] - 调整前回购股份规模下限为330万元，调整后为605万元[7] 股东提案 - 2024年6月26日股东王洪良单独持20.27%股份并提交临时提案[6] 审议议案 - 调整后的股东大会将审议《关于回购股份方案（修订稿）的议案》[8] - 调整后的股东大会将审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议案》[8]

证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-108 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 关于 2024 年第三次临时股东大会取消部分议案并增加临时提案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 《关于回购股份方案的议案》 | 2、取消议案原因 2024 年 6 月 28 日，无锡灵鸽机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于回购股份方案（修订稿）的议案》，同意 对《竞价回购股份方案》的部分内容进行修订。鉴于原提交 2024 年第三次临时股东大 会审议的《关于回购股份方案的议案》（以下简称"原议案"）的部分内容已经发生变 更，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于取消 2024 年第三次临时股东大会 部分议案的议案》，董事会作为股东大会召集人，决定取消原议案。取消议案的原因、 程序，符合《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 4 号——股份回购》和《公司章 程》的有关 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 重要内容提示 1. 回购股份的基本情况 □减少注册资本 □将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券 证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-109 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 竞价回购股份方案公告（修订稿） □上市公司为维护公司价值及股东权益所必需 2. 相关股东回购期内减持计划 截至公司第四届董事会第五次会议决议日，公司董事、监事、高级管理人员、控 股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其一致行动人上述人员暂无在公司回购股 份期间减持公司股份的计划。若未来在公司回购股份期间实施股份减持计划，上述人 员将遵守中国证监会和北京证券交易所关于股份减持的相关规定，及时履行信息披露 义务。 3. 相关风险提示 （1）回购股份种类：公司发行的人民币普通股（A 股） （2）回购用途： √将股份用于员工持股计划或者股权激励 （3）回购规模：以回购金额为准 （4）回购价格区间：不超过 11 元/股 （5）回购资金来源：自有资金 （6）回购 ...

无锡灵鸽机械科技股份有限公司 证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-107 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 28 日 2.会议召开地点：公司四楼会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 26 日以邮件、电话方式 发出 5.会议主持人：王洪良 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 董事黄祥虎及独立董事吴斌、何亚东、黄志刚因工作原因以通讯方式参与表 决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于回购股份方案（修订稿）的议案》 1.议案内容： 公司已于 2024 年 6 月 21 日披露了《无锡灵鸽机械科技股份有限公司关于 召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》，单独持有公司 20.27%股份的股东王洪良先生，在 2024 年 6 月 26 日提出临时提案并书面提交 公司董 ...

证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-105 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 竞价回购股份方案公告 □上市公司为维护公司价值及股东权益所必需 2. 相关股东回购期内减持计划 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 重要内容提示 1. 回购股份的基本情况 □减少注册资本 □将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券 截至公司第四届董事会第五次会议决议日，公司董事、监事、高级管理人员、控 股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其一致行动人上述人员暂无在公司回购股 份期间减持公司股份的计划。若未来在公司回购股份期间实施股份减持计划，上述人 员将遵守中国证监会和北京证券交易所关于股份减持的相关规定，及时履行信息披露 义务。 3. 相关风险提示 （3）回购规模：以回购金额为准 （4）回购价格区间：不超过 11 元/股 （5）回购资金来源：自有资金 （6）回购期限：自董事会审议通过本次股份回购方案之日起不超过 12 个月。 本次回购方案尚存在的不确定性事项导致无法实施的风险，如 ...

无锡灵鸽机械科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-104 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 1.议案内容： 基于对公司价值的判断和未来发展的信心，为完善公司激励机制，促进公 司可持续发展，在综合考虑公司的经营状况、财务状况以及未来的盈利能力等 因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份，拟用于实施员工持股计划或 1.会议召开时间：2024 年 6 月 19 日 2.会议召开地点：公司四楼会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 12 日 以邮件、电话方式发出 5.会议主持人：林航 股权激励。 具体内容详见公司于 2024 年 6 月 21 日在北京证券交易所官网 （www.bse.cn）披露的《竞价回购股份方案》。 本次监事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-106 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第三次 临时股东大会的议案》，召集人资格合法有效。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的 相关规定，无需其他相关部门批准。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票和其他方式投票的一种方式， 如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 8 日 15:00。 2、网络投票起止时间：202 ...

证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-103 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 19 日 2.会议召开地点：公司四楼会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.议案内容： 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 12 日以邮件、电话方式 发出 5.会议主持人：王洪良 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事黄祥虎及独立董事吴斌、何亚东因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于回购股份方案的议案》 基于对公司价值的判断和未来发展的信心，为完善公司激励机制，促进公 司可持续发展，在综合考虑公司的经营状况、财务状况以及未来的盈利能力 ...