会议信息 - 监事会会议于2024年8月26日在公司四楼会议室召开[2] - 会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人[3] 议案表决 - 《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》全票通过[5] - 《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》全票通过[6] - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》全票通过[8] 资金管理 - 公司拟用不超7000万元闲置募集资金现金管理[7] - 拟投资产品单笔期限最长不超12个月[7] 决议时效 - 监事会会议决议有效期自董事会审议通过起12个月[8]

证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-126 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 12 月 8 日，无锡灵鸽机械科技股份有限公司发行普通股 15,000,000 股，发行方式为向战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资 者定价发行相结合的方式，发行价格为 5.60 元/股，募集资金总额为 84,000,000 元，实际募集资金净额为 69,173,113.21 元，到账时间为 2023 年 12 月 12 日。 公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 12,599,787.74 元，到账时间 为 2024 年 1 月 18 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 6 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 序号 募集资金用途 实施主体 募集资金计 划投资总额 （调整后） （1） ...

募资情况 - 公司发行1725万股A股，每股5.60元，募资9660万元[2] - 扣除费用后，实际募资净额8177.29万元[2] - 截至2024年1月18日，募资全部到账[2] 资金使用 - 公司拟向灵鸽能源增资7000万元用于募投项目[3] - 灵鸽能源募资用于物料处理成套装备制造基地建设项目二期[5]

募集资金情况 - 初始发行1500万股，每股5.6元，募资8400万元，净额6917.31万元[2] - 2024年1月行使超额配售选择权新增发行225万股，募资1260万元，净额1259.98万元[4] - 发行总股数扩大至1725万股，发行后总股本10478.56万股，占比16.46%[5] - 本次发行最终募资9660万元，净额8177.29万元[5] 资金使用情况 - 截至2024年6月30日，募集资金账户累计使用383.87万元，利息净额8.73万元，余额8206.02万元[5] - 2024年3月20日同意用371.29万元置换已支付发行费用的自筹资金[10] 募投项目情况 - 物料处理成套装备制造基地建设项目二期调整后投资7000万元，期末累计投入0，进度0%[17] - 本报告期投入、变更用途资金总额及比例均为0[17] - 项目2025年12月31日达预定可使用状态，可行性未变[17] - 研发及展示中心建设项目金额1177.290095万美元[18] - 募投项目合计金额8177.290095万美元[18] - 本期募投项目进度未落后，可行性未变，未变更用途[18] - 2024年3月20日同意用371.29481万美元置换自筹资金[18] 其他情况 - 立信会计师事务所对自筹资金投入情况鉴证并出具报告[19] - 本期未使用闲置资金补充流动资金和买理财产品，无超募资金[19]

融资情况 - 2023年11月17日获批复发行1500万股，募资8400万元，净额6917.31万元[2] - 2024年1月17日新增发行225万股，募资1260万元，净额1259.98万元[3] 项目投资 - 截至2024年6月30日，两项目计划投资合计8177.29万元[6] 资金管理 - 截至2024年6月30日，募集资金存储8206.02万元[7] - 拟用不超7000万元闲置资金现金管理，期限12个月[12] 决策审批 - 2024年8月26日会议通过现金管理议案[18] 风险相关 - 投资风险有市场波动等[16] - 风险控制措施有跟踪分析等[17]

会议信息 - 董事会会议于2024年8月26日召开，通知于8月15日以邮件、电话发出[2] - 应出席董事8人，8人出席和授权出席，黄祥虎和吴斌通讯表决[3] - 会议由王洪良主持[2] 议案表决 - 2024年半年度报告等三项议案均8票同意通过[5][6][9] 资金安排 - 公司拟用不超7000万元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[8]

证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-121 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日 2.会议召开地点：公司四楼会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 15 日以邮件、电话方式 发出 5.会议主持人：王洪良 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事黄祥虎及独立董事吴斌因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 54 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-122 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日 2.会议召开地点：公司四楼会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 15 日 以邮件、电话方式发出 5.会议主持人：林航 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。 监事胡志雄、孙璟、钟建华因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 54 号— ...

证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-119 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 关于全资子公司签署募集资金四方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、募集资金情况概述 2023 年 11 月 17 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意无锡灵鸽机械科 技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 2599 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司采用公开发行股票的方式向不特定投资者共计发行人民币普通股（A 股） 17,250,000 股（含行使超额配售选择权所发新股），每股发行价格 5.60 元，募集资 金总额人民币 96,600,000.00 元，扣除不含增值税发行费用人民币 14,827,099.05 元， 实际募集资金净额为人民币 81,772,900.95 元。截至 2024 年 1 月 18 日，上述募集资 金已全部到账并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，分别出具了信会师报 字[2 ...

2023 年 11 月 17 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意无锡灵鸽机 械科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕2599 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行价格为 5.60 元/股，公司向不特定合格投资者公开发行股票 1,500.00 万股（不含行使超额配售选择权所发股份），本次发行最终募集资金总额为 84,000,000.00 元，扣除不含增值税发行费用人民币 14,826,886.79 元，实际募集 资金净额为人民币 69,173,113.21 元。截至 2023 年 12 月 12 日，上述募集资金已 全部到账并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了《验资报 告》（信会师报字（2023）第 ZA15606 号）。 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于无锡灵鸽机械科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保 荐机构"）作为无锡灵鸽机械科技股份有限公司（以下简称"灵鸽科技"、"公司"） 向不特定合格投资者公开发行 ...