募集资金情况 - 2023年11月17日获发行股票注册批复，发行价5.60元/股，发行1500万股，募资8400万元，净额6917.31万元[1] - 2024年1月18日收到超额配售225万股募资1260万元，净额1259.98万元[2] - 募集资金净额81772900.95元[1][20] 资金管理与使用 - 2024年1月4日修订《募集资金管理办法》，采用专户存储制度[4] - 2023年末北京银行无锡梁溪支行专户余额7308.97万元[5] - 2024年3月20日同意用371.29万元置换自筹资金[9] 募投项目情况 - 物料处理成套装备制造基地建设项目二期调整后拟投入7000万元[20][21] - 研发及展示中心建设项目调整后拟投入11772900.95元[20][21] - 调整后拟投入募集资金总额81772900.95元[21]

会议信息 - 董事会会议于2024年4月25日在公司四楼会议室召开[2] - 会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人[3] - 公司拟定于2024年5月17日14:30召开2023年年度股东大会[25] 议案表决 - 《关于2023年度董事会工作报告的议案》等多项议案需提交股东大会审议[5][6][8][9][10][11][20][21] - 《关于2023年度总经理工作报告的议案》等多项议案无需提交股东大会审议[7][13][15][16][17][25] - 《关于2024年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》董事杭一、王玉琴回避表决[19]

审计机构聘任 - 公司拟续聘立信为2024年度审计机构[2] - 2024年4月董事会和审计委员会同意续聘[8][9] - 本次聘任需提交股东大会审议[10] 审计机构情况 - 立信2023年末合伙人278人，注册会计师2533人[2] - 2023年收入总额500100万元，审计业务收入351600万元[2][3] - 2023年上市公司审计客户671家，审计收费83200万元[3] 审计收费 - 2023年审计收费35万元，2024年未确定[2][7]

独立董事履职情况 - 2023年召开7次董事会和1次股东大会，何亚东出席全部董事会和1次股东大会[4][5] - 2023年何亚东发表7次独立意见，对议案均投同意票[9] - 2022年11月至今何亚东任公司独立董事[1] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职维护股东权益[11] 其他新策略 - 2023年独立董事提建议被公司采纳[11]

业绩相关 - 2024年预计日常关联交易金额1320万元，2023年实际发生709.078122万元[3] 股权与采购 - 持有无锡灵鼎智能科技有限公司40%股权，预计采购1000万元[5][8] - 预计向无锡恒隆锦筑装饰工程有限公司采购270万元[6][8] - 预计向惠山区洛社镇黄海峰建筑工程服务部采购50万元[5][8] 会议审议 - 2024年4月25日董事会、监事会审议关联交易均全票通过[9] 保荐意见 - 保荐机构对2024年日常性关联交易事项无异议[15]

会议情况 - 2023年召开7次董事会和1次股东大会[3][4] - 第三届董事会第十九次至二十四次会议分别于5 - 11月同意多项议案[8] 独立董事履职 - 2023年独立董事吴斌出席全部会议并发表7次独立意见[3][4][7] - 2024年独立董事将继续履职维护股东权益[10] 议案情况 - 公司有多项财务、关联交易等相关议案[8]

会议召开情况 - 2023年召开7次董事会，1次股东大会[3] - 2023年未召开独立董事专门会议[4] 独立董事履职 - 独立董事郑垲2023年应出席董事会7次，全表决出席，列席股东大会1次[4] - 2023年独立董事无特殊提议情况，发表7次独立意见[5][6][8] - 郑垲2024年4月26日汇报2023年度履职情况[12][13] 董事会决议 - 第三届董事会多次会议通过审阅报告、内控报告等多项议案[9]

业绩数据 - 截至2023年12月31日，合并报表归母未分配利润68,361,791.26元，母公司未分配利润68,788,164.66元[2] - 总股本104,785,645股，每10股派现0.3元，预计派发3,143,569.35元[2] 决策进展 - 2024年4月25日监事会通过权益分派预案[5] - 预案尚需股东大会审议，通过后2个月内实施[14] 政策相关 - 公司符合条件时现金分配利润不少于当年可供分配利润10%[8] - 调整现金分红政策议案需经出席股东大会股东表决权2/3以上通过[11]

业绩相关 - 2024年4月26日锦波生物成交价147元，成交数量187000股[1] - 2024年4月26日灵鸽科技成交价6.31元，成交数量300000股[1] - 2024年4月26日通易航天成交价7.6元，成交数量550000股[1]

成交数据 - 2024年4月25日连城数控成交价19元，成交数量55000股[1] - 2024年4月25日锦波生物成交价151.5元，成交数量31800股[1] - 2024年4月25日昆工科技成交价10.03元，成交数量200000股[1] - 2024年4月25日灵鸽科技成交价6.22元，成交数量200000股[1]