回购方案 - 2024年6、7月会议审议通过回购股份方案[3] - 拟回购价格不超11元/股，资金605 - 1210万元[5][7] - 预计回购55 - 110万股，占总股本0.52% - 1.05%[7] - 实施期限不超12个月，方式为竞价，回购A股[5][9] - 用于员工持股计划或股权激励[7] 回购进展 - 截至2024年9月30日，已回购231,614股，占总股本0.22%[11] - 已支付1333947.8元，占拟回购上限11.02%[11] - 最高成交价5.98元/股，最低5.07元/股[11]

证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-135 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 回购进展情况公告 公司董事会审议通过回购股份方案前 30 个交易日（不含停牌日）交易均价为 6.61 元，拟回购价格上限不低于上述价格，不高于上述价格的 200%。为保护投资者利益， 结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本次回购价格不超过 11 元/股，具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回购实施期间，综合公司二级市 场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。 自董事会决议至回购完成期间，如公司存在权益分派等事项，将自权益分派实施 之日起，及时调整回购价格。 调整公式为：P＝（P0 ﹣V * Q/Q0 ）/（1+n） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 回购方案基本情况 （一）审议及表决情况 无锡灵鸽机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 19 日、2024 年 6 月 28 日召开公司第四届董事会第五次会议、第四届董事会第六次会议，审议通 过 ...

资金使用 - 公司拟用不超7000万元闲置募集资金现金管理，可循环滚动使用[2] 产品购买 - 公司购买中国光大银行两款产品，金额分别为3000万和2000万[3][4] - 自决策至公告日，购买两款产品金额同上，有起止日期[9]

证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-134 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 （二） 使用闲置募集资金投资理财产品的说明 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权现金管理情况 为提高闲置募集资金使用效率，公司第四届董事会第八次会议、第四届监 事会第六次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议 案》，该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。公司拟使用额度不超过人 民币 7,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，可循环滚 动使用，并授权公司董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人 负责具体组织实施及办理相关事宜。该议案无需提交股东大会审议。 具体内容详见公司于北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-126）。 二、 本次现金管理情况 | 受托方 | 产品 | 产品名称 | 产品金 ...

回购方案 - 2024年6、7月会议审议通过回购股份方案[3] - 拟回购价格不超11元/股，资金605 - 1210万元[5][7] - 预计回购55 - 110万股，占总股本0.52% - 1.05%[7] - 实施期限不超12个月，方式为竞价，回购A股[5][9] - 用于员工持股计划或股权激励[7] 回购进展 - 截至2024年9月13日，已回购12,533股，占总股本0.01%[10] - 已支付64,122.97元，占拟回购上限0.53%[10] - 最高成交价5.20元/股，最低5.09元/股[10]

合同信息 - 灵鸽能源与江苏河口签5800万元施工合同[2][6] - 工程为无锡灵鸽制造基地二期，在无锡惠山区[6] - 计划2025年7月18日竣工[6] 其他要点 - 合同履行利于募投项目，提升产能[7] - 项目建设或受不确定因素及不可抗力影响[9]

会议信息 - 董事会会议于2024年9月13日召开[2] - 应出席董事8人，出席和授权出席8人[3] 业务合作 - 全资子公司灵鸽能源拟与江苏河口签合同，暂定金额5800万元[5] 议案表决 - 《关于全资子公司拟签订建设工程施工合同的议案》全票通过[5] - 该议案无关联交易，无需回避和提交股东大会审议[5]

证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-131 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 关于全资子公司签订建设工程施工合同的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 合同签署概况 （一） 基本情况 无锡灵鸽机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司无锡灵 鸽能源科技有限公司（以下简称"灵鸽能源"）近日与江苏河口建设工程有限 公司（以下简称"江苏河口"）签订了《建设工程施工合同》，合同总金额（含 税）为人民币 5,800.00 万元。江苏河口将承担无锡灵鸽物料处理成套装备制 造基地建设项目（二期）土建等招标图纸范围内所有工程。 公司于 2024 年 9 月 13 日召开第四届董事会第九次会议，审议并通过了 《关于全资子公司拟签订建设工程施工合同的议案》，同意 8 票，反对 0 票， 弃权 0 票。根据《公司章程》相关规定，本议案无需提交股东大会审议。 二、 合同对手方情况 （一）合同对手方基本情况 合同相对方名称：江苏河口建设工程有限公司 注册地址：天宁区郑陆镇三河 ...

证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-132 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 日 2.会议召开地点：公司四楼会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 10 日以邮件、电话方式 发出 5.会议主持人：王洪良 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于全资子公司拟签订建设工程施工合同的议案》 1.议案内容： 公司全资子公司无锡灵鸽能源科技有限公司（以下简称"灵鸽能源"）近 期对物料处理成套装备制造基地建设项目二期总承包工程项目进行了招标，根 据招标的结果，拟与江苏河口建设工程有限公司（以下简称"江苏河口"）签订 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人 ...

证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-133 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 首次回购股份暨回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 （一）审议及表决情况 无锡灵鸽机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 19 日、2024 年 6 月 28 日召开公司第四届董事会第五次会议、第四届董事会第六次会议，审议通过 《关于回购股份方案的议案》，并于 2024 年 6 月 28 日在北京证券交易所官网 （www.bse.cn）披露了《竞价回购股份方案公告（修订稿）》（公告编号：2024-109）。 上述议案已经 2024 年 7 月 8 日召开的公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过。 （二）回购股份的目的 基于对公司价值的判断和未来发展的信心，为稳定公司股价，在综合考虑公司的经 营状况、财务状况等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份，本次回购股份拟 用于实施股权激励或员工持股计划。 本次拟回购资金总额不少 ...