证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2025-065 云南生物谷药业股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 9 日 2.会议召开地点：网络 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 5 日以通讯 方式发出 全体董事均以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 5.会议主持人：董事长林弘威先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及《公司 章程》的相关规定，会议的召集、召开及表决合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 根据《公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票 上市规则》等相关法律法规、规范 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 云南生物谷药业股份有限公司于 2025 年 9 月 9 日召开第五届董 事会第七次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度 的议案（无需股东会审议）》之子议案 3.04：修订《董事会薪酬与考 核委员会工作细则》，议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2025-086 云南生物谷药业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第四条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员由董事会过半数选举产生。 云南生物谷药业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司薪酬体系与绩效考核管理体系， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"） 等法律、法规及《云南生物谷药业股份有限公司章程》（以下简 ...

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2025-100 云南生物谷药业股份有限公司 舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 云南生物谷药业股份有限公司于2025年9月9日召开第五届董事 会第七次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的 议案（无需股东会审议）》之子议案 3.18：修订《舆情管理与媒体应 对指引》并更名为《舆情管理制度》，议案表决结果：同意 8 票，反 对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 云南生物谷药业股份有限公司 舆情管理制度 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信 息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异 常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易 价格产生较大影响的事件信息。 第一章 总则 第一条 为了进一步提高云南生物谷药业股份有限公司（以下 ...

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2025-091 云南生物谷药业股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 云南生物谷药业股份有限公司于 2025 年 9 月 9 日召开第五届董 事会第七次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度 的议案（无需股东会审议）》之子议案 3.09：修订《内部审计制度》， 议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提 交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 云南生物谷药业股份有限公司 内部审计制度 第一节 总则 第一条 为了规范内部审计工作，明确公司内部审计机构和人员 的职责，发挥内部审计在强化内部控制、改善经营管理、提高经济效 益中的作用，进一步促进公司的自我完善和发展，实现内部审计工作 的制度化和规范化，根据《中华人民共和国审计法》《上市公司治理 准则》《云南生物谷药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他相关法律、法规，结合公司实际，特 ...

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2025-085 云南生物谷药业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 云南生物谷药业股份有限公司于 2025 年 9 月 9 日召开第五届董 事会第七次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度 的议案（无需股东会审议）》之子议案 3.03：修订《董事会审计委员 会工作细则》，议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交公司股东会审议。 云南生物谷药业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善云南生物谷药业股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，强化董事会决策能力，做到事前审计、专业审计， 二、 分章节列示制度主要内容： 确保董事会对公司经营管理层的有效监督，依据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件，以及《云南生物谷药业 股份有限 ...

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2025-084 云南生物谷药业股份有限公司 投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 云南生物谷药业股份有限公司于 2025 年 9 月 9 日召开第五届董 事会第七次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度 的议案（无需股东会审议）》之子议案 3.02：修订《投资者关系管理 制度》，议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案 无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 云南生物谷药业股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善云南生物谷药业股份有限公司（以下简称 "公司"）治理结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者 和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，加深投资者对公 司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，提 升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力，实现公司价值最大 化和股东利益最大化，根据《中 ...

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2025-089 云南生物谷药业股份有限公司 总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 云南生物谷药业股份有限公司于 2025 年 9 月 9 日召开第五届董 事会第七次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度 的议案（无需股东会审议）》之子议案 3.07：修订《总经理工作细则》， 议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提 交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 云南生物谷药业股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善云南生物谷药业股份有限公司（以下简 称"公司"）治理结构，规范总经理及其他高级管理人员工作行为， 保证公司日常经营管理工作规范、高效、有序运行，根据《中华人民 共和国公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北 京证券交易所股票上市规则》等法律法规及监管规定，以及《云南生 物谷药业股份有限公司章程》（以下简称" ...

董事会秘书工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 云南生物谷药业股份有限公司于2025年9月9日召开第五届董事 会第七次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的 议案（无需股东会审议）》之子议案 3.08：修订《董事会秘书工作细 则》并更名为《董事会秘书工作制度》，议案表决结果：同意 8 票， 反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交公司股东会审议。 证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2025-090 云南生物谷药业股份有限公司 二、 分章节列示制度主要内容： 云南生物谷药业股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为促进云南生物谷药业股份有限公司（以下简称"公 司"）的规范运作，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共 第三条 公司董事会秘书的任职资格： （一）董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律 专业知识及相关工作经验； （二）具有良好的职业道德和个人品德； （三）董事会秘书应当严格遵守法律、法规、 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 云南生物谷药业股份有限公司于 2025 年 9 月 9 日召开第五届董 事会第七次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度 的议案（无需股东会审议）》之子议案 3.11：修订《年报信息披露重 大差错责任追究制度》，议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃 权 0 票。本议案无需提交公司股东会审议。 证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2025-093 云南生物谷药业股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 二、 分章节列示制度主要内容： 云南生物谷药业股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了进一步提高云南生物谷药业股份有限公司（以下简 称"公司"）的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责 力度，提高年报信息披露的质量和透明度，确保公司年报信息披露 的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法 ...

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2025-094 云南生物谷药业股份有限公司 云南生物谷药业股份有限公司于 2025 年 9 月 9 日召开第五届董 事会第七次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度 的议案（无需股东会审议）》之子议案 3.12：修订《内幕知情人登记 管理制度》并更名为《内幕信息知情人登记管理制度》，议案表决结 果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交公司股东 会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 云南生物谷药业股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范云南生物谷药业股份有限公司（以下简称"公 司"）的内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，有效防范和打 内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 击内幕交易等证券违法违规行为，维护信息披露公开、公平、公正原 则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华 ...