制度审议 - 2025年9月9日公司第五届董事会第七次会议审议通过修订《印章管理制度》[3] 适用范围 - 制度适用于公司、分公司、子公司及各部门[7] 印章保管 - 法人印共有两枚，由法人本人或法人授权的部门保管[15] 印章刻制 - 公章等重新刻制需经总经理、董事长审核批准[23] - 部门章等刻制申请经部门分管领导、总经理审核批准[23] - 董事会印章由董事会秘书申请，董事长审核批准后刻制[23] - 工会章由工会工作人员申请，工会主席审核批准后刻制[24] 印章检查 - 行政部门每半年一次在内部审计部门监督下对印章保管、使用登记情况专项检查[32] 印章使用 - 对外印章使用需经部门经理等逐级审批[35] - 申请部门负责人是盖章直接负责人，分管领导是第一责任人[36] - 修改文件核心内容需重新提交审批流程[36] - 董事会印章使用由董事会秘书审核，董事长批准[37] - 合同多页须加盖骑缝章，原则上需有签订日期等[41] - 印章不得盖于空白格式化文件，特殊情况须经总经理批准[41] - 印章使用应设专用登记簿，登记用章信息并由经办人签字确认[41] 印章外借 - 印章外借需填写申请表、明确期限，经总经理批准，逾期未交视为违规[43] 印章作废 - 印章因机构变动等原因作废，交行政部门按规定销毁或封存并登记[44] 制度权责 - 制度由董事会负责制定、修订、解释，自批准发布之日起生效，之前相关文件废止[50]