制度审议 - 2025年9月9日公司第五届董事会第七次会议通过修订《合同管理制度》[3] 合同管理分工 - 合同承办、法务合规、财务、内审部门负责合同管理[9] 合同签订 - 签订主体须为公司，分公司在授权范围内签合同，业务原则上签书面合同[8] 合同审批与执行 - 承办部门确定文本发起审批，通过盖章签订[16] - 执行部门指定专人执行，动态管理更新台账[20] 合同支付与变更 - 执行部门审核付款申请，达条件办理，收款达条件申请[23] - 变更、续签、解除按新合同审批，提交原合同扫描件[23][27] 合同归档与备案 - 承办部门专人归档及台账管理，保管不少于合同终止后5年[30][31] - 分公司、子公司每月10日前报送台账及扫描件备案[31] 监督检查 - 法务牵头，多部门组成小组监督检查合同管理[38] 违规处理 - 按情节轻重对违规单位和责任人处理[39] 制度说明 - 未尽事宜依法规及章程执行，董事会制定修订解释，审议通过生效[43][44][45]