二、 分章节列示制度主要内容： 云南生物谷药业股份有限公司 云南生物谷药业股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 云南生物谷药业股份有限公司于 2025 年 9 月 9 日召开第五届董 事会第七次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度 的议案（尚需股东会审议）》之子议案 2.13：制定《防范控股股东及 关联方占用公司资金制度》。议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票， 弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东会审议。 证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2025-080 第二条 公司董事、高级管理人员对维护公司资金安全负有法定 义务。 防范控股股东及关联方占用公司资金制度 第三条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及关联方与公 司间的资金管理。公司控股股东、实际控制人及关联方与纳入公司合 并会计报表范围的控股子公司之间的资金往来适用本制度。 第四条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： （一 ...

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2025-095 云南生物谷药业股份有限公司 一、 审议及表决情况 云南生物谷药业股份有限公司于2025年9月9日召开第五届董事 会第七次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的 议案（无需股东会审议）》之子议案 3.13：修订《控股子公司管理办 法》并更名为《子公司管理制度》，议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 云南生物谷药业股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强云南生物谷药业股份有限公司(以下简称"公 司"）内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权 子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 益，加强对控股子公司的管理控制，规范控股子公司行为，保证控股 子公司规范运作和依法经营，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《北京证券交 ...

信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范云南生物谷药业股份有限公司（以下简称"公 司"）信息披露暂缓与豁免行为，督促公司及其他信息披露义务人依 法合规地履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》《上市 证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2025-101 云南生物谷药业股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 云南生物谷药业股份有限公司于 2025 年 9 月 9 日召开第五届董 事会第七次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度 的议案（无需股东会审议）》之子议案 3.19：制定《信息披露暂缓、 豁免管理制度》，议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 云南生物谷药业股份有限公司 公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《北京证券交易所股票上市规则》 等相关规定以及《云南生物谷药业股份有限公司章程》（以下简称"《公 ...

云南生物谷药业股份有限公司于 2025 年 9 月 9 日召开第五届董 事会第七次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度 的议案（无需股东会审议）》之子议案 3.15：修订《印章管理制度》， 议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提 交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2025-097 第一条 目的 云南生物谷药业股份有限公司 云南生物谷药业股份有限公司 印章管理制度 印章管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一章 总则 公司印章是公司行使权力和承担责任的象征。为保证云南生物谷 药业股份有限公司（以下简称"公司"）印章的合法性、严肃性、权 威性，维护公司合法权益，杜绝违法违规行为的发生，规范公司印章 的刻制、保管、使用等行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《北京证券交易所股 ...

云南生物谷药业股份有限公司 证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2025-083 云南生物谷药业股份有限公司 信息披露事务管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 云南生物谷药业股份有限公司于 2025 年 9 月 9 日召开第五届董 事会第七次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度 的议案（无需股东会审议）》之子议案 3.01：修订《信息披露事务管 理制度》，议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议 案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第三条 本制度适用于如下机构和人员： 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范云南生物谷药业股份有限公司（以下简称 "公司"）的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，促进 公司依法规范运作，维护公司、股东及投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司信息 ...

合同管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2025-098 云南生物谷药业股份有限公司于 2025 年 9 月 9 日召开第五届董 事会第七次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度 的议案（无需股东会审议）》之子议案 3.16：修订《合同管理制度》， 议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提 交公司股东会审议。 云南生物谷药业股份有限公司 合同管理制度 二、 分章节列示制度主要内容： 云南生物谷药业股份有限公司 第一章 总则 第一条 为加强云南生物谷药业股份有限公司（以下简称"公 司"）合同管理工作，规范合同法律行为，防范合同风险，维护公司 合法利益。根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，《云南 生物谷药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公 司实际，制订本制度。 第二条 本制度所称的"合同"是指以明确当事人之间民事 权利义务关系为内容的法律文件， ...

关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上 市规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对 照如下： | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一条 | 为维护公司、股东和 | 第一条 为维护公司、股东和 | | 债权人的合法权益，规范公司的组 | | 债权人的合法权益，规范公司的组 | | 织和行为，根据《中华人民共和国 | | 织和行为，根据《中华人民共和国 | | 公司法》（以下简称"《公司 | | 公司法》（以下简称"《公司 | | 法》"）、《中华人民共和国证券 | | 法》"）、《中华人民共和国证券 | | 法》（以下简称《证券法》）、《北 | | 法》（以下简称"《证券法》"）、 | | 京证券交易所上市公司持续监管 | | 《北京证券交易所股票上市规则》 | | 办法（试行）》《北京证券交易所 | | 和其他有关规定，制定 ...

涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2025-103 云南生物谷药业股份有限公司 拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年 年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 2024 年度末合伙人数量：259 人 2024 年度末注册会计师人数：1,780 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数： 700 人 2024 年收入总额（经审计）：40.54 亿元 2024 年审计业 ...

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2025-104 云南生物谷药业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告（提供 网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公 司章程》等相关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，如 果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 26 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 9 月 25 日 15:00—2025 年 9 月 26 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简 称"中国结算"）持有 ...

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2025-066 云南生物谷药业股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及《公司 章程》的相关规定，会议的召集、召开及表决合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 全体监事均以通讯方式参与表决。 1.会议召开时间：2025 年 9 月 9 日 2.会议召开地点：网络 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 5 日 以通讯方式 发出 5.会议主持人：监事会主席许晓森先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案尚需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于废止<监事会议事规则>》议案 1.议案内容： 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章 ...