公司上市与股权结构 - 2020年7月27日公司在全国股转系统精选层挂牌，发行684.9万股[5] - 2021年11月15日公司平移为北交所上市公司[5] - 公司注册资本1.24000007亿元，股份总数同额且为普通股[7][17] - 金沙江投资认购3000万股，出资30%[17] - 林艳和认购2000万股，出资20%[17] - 云南汉和基业认购1800万股，出资18%[17] - 吴佑辉认购1250万股，出资12.5%[17] - 张志雄认购1000万股，出资10%[17] - 谭想芳认购650万股，出资6.5%[17] 股份转让与股东权益 - 发起人股份1年内、公开发行前股份上市1年内不得转让[27] - 董事、高管任职每年转让不超25%，上市1年及离职半年内不得转让[27] - 董高及5%以上股东6个月内买卖收益归公司[27] - 股东对决议效力有争议，60日内可请求法院撤销[33] - 1%以上股份股东可请求审计或董事会诉讼[34] - 5%以上股份质押等情况应通知披露[37] 股东会相关 - 股东会负责选举更换董事及决定报酬[42] - 重大资产交易、担保等多种情形需股东会审议[43][45][46][47][48][49] - 年度股东会每年1次，6个月内举行[55] - 多种情形需2个月内召开临时股东会[56] - 10%以上股份股东可请求召开，董事会10日反馈[57] - 1%以上股份股东可提临时提案[61] - 股东会普通决议1/2以上、特别决议2/3以上通过[76] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长、职工代表董事[107] - 董事会每年至少开两次会，提前10日通知[116] - 1/10以上表决权股东等可提议临时董事会[116] - 董事会会议过半数董事出席，决议全体过半通过[117] 利润分配 - 提取10%利润列入法定公积金，累计达50%可不提取[157] - 满足条件现金分红不少于可分配利润10%，3年累计不少于年均30%[165] - 不同发展阶段现金分红比例不同[166][167] 其他 - 年度报告4个月、中期报告2个月、季度报告1个月内披露[157] - 会计师事务所聘期1年，解聘提前30天通知[180][181] - 公司合并、分立、减资等需通知债权人并公告[190][191][192] - 10%以上表决权股东可请求法院解散公司[196]

会议信息 - 职工代表大会于2025年9月28日召开[2] - 应出席职工代表47人，实际出席38人[3] 人事变动 - 取消监事会，职权由董事会审计委员会行使[4] - 免去林瑞福监事职务，推选邹怡为董事[4] 议案情况 - 《选举董事议案》同意32票、反对2票、弃权4票[5] - 该议案无关联交易，无需股东会审议[6][7] 公告披露 - 《职工代表董事任命公告》于2025年9月29日披露[4] 备查文件 - 备查文件为《2025年第一次职工代表大会决议》[8]

人事任命 - 2025年9月28日邹怡当选第五届董事会职工代表董事，任期至届满[3] - 邹怡持股0股，占股本0%，任命合规无不利影响[3][5] 个人履历 - 邹怡1995年8月生，同济大学国际政治硕士[7] - 曾在绿地、莎普爱思等公司任职，现于云南生物谷[7]

股东会基本信息 - 2025年第一次临时股东会于9月26日在云南红河州弥勒市召开[2] - 出席和授权出席股东1人，持表决权股份32,851,219股，占26.66%[3] - 网络投票股东0人，持表决权股份0股，占0%[4] 议案表决结果 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>》等多项议案均获100%同意通过[6][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][21][22][23][24][25][27][29] - 《修订<利润分配管理制度>》中小股东同意、反对、弃权票数均为0[30]

股东会信息 - 公司董事会于2025年9月11日公告召开2025年第一次临时股东会通知[6] - 现场会议于2025年9月26日15:00召开，网络投票时间为2025年9月25 - 26日15:00[7] 参会情况 - 出席现场会议股东及委托代理人1人，代表股份32,851,219股，占比26.66%[10] - 参加网络投票股东0名，代表股份0股，占比0%[11] 议案表决 - 多项议案同意股数均为32,851,219股，占比或占出席有表决权股份总数100%，均表决通过[15][16][18] 结果认定 - 本次股东会召集、召开、表决程序及结果合法有效[55]

关联交易制度修订 - 2025年9月9日公司召开第五届董事会第七次会议审议通过修订《关联交易管理制度》议案，尚需提交股东会审议[3] 关联方定义 - 直接或间接持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人为关联法人[10] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[12] 关联交易规范 - 公司董事等应及时告知关联方情况[14] - 关联交易包括购买或出售资产等事项[13] - 严格限制关联方占用公司资金[17] - 不得为关联方提供资金等财务资助及借款[14][15] - 关联交易应遵循诚实信用等原则[15] 关联交易审议 - 成交金额（除担保外）占最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元需提交股东会审议[19] - 与关联自然人交易金额30万元以上需董事会审议批准[21] - 与关联法人成交金额占最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元需董事会审议批准[21] 决策记录保存 - 董事会保存关联交易决策记录等文件期限不少于十年[24] 董事会会议 - 过半数无关联关系董事出席可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，不足3人提交股东会审议[28] 关联交易披露 - 成交金额30万元以上且交易对方为关联自然人需及时披露[38] - 与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元需及时披露[38] 股东会决议 - 普通决议需出席会议的非关联股东所持表决权半数以上通过，特别决议需2/3以上通过[35] 关联交易预计 - 可在披露上一年度报告前对本年度关联交易总金额合理预计并提交审议批准[40] - 实际执行超出预计金额需履行审议程序并披露[40] 关联股东回避 - 关联股东应在股东会召开前披露关联关系并主动申请回避[34] - 股东会审议时主持人宣布关联股东并说明程序[35] - 关联股东可参加审议但无权表决，董事会应提醒回避[35] 关联交易公告 - 公告需包括交易概述、关联方情况等内容[39] 日常关联交易协议 - 内容应至少包括定价原则、交易价格等主要条款[41]

会议决策 - 2025年9月9日召开第五届董事会第七次会议，通过制定《网络投票实施细则》[3] 网络投票规则 - 股东会除现场投票外应提供网络投票服务，股权登记日在册股东可网络投票[6] - 股权登记日和网络投票开始日至少间隔2个交易日[8] - 多次有效投票视为出席，未有效投票视为弃权[10] - 累积投票制超量投票视为弃权[10] - 总议案与分议案重复投票以首次有效为准[11] - 多种方式重复投票以首次有效结果为准[12] - 需回避股东投票不计入表决结果[12] 中小投资者权益 - 审议重大事项对中小投资者表决单独计票并披露[12] 细则生效 - 细则自股东会审议通过之日起生效[15]

制度修订 - 2025年9月9日公司召开会议审议通过修订《重大信息内部报告制度》[3] 重大信息标准 - 重大交易事项达到多项标准需关注，如资产总额占比等[13][14] - 日常经营相关交易单项合同金额500万元以上需关注[14] - 诉讼和仲裁事项涉及金额占净资产10%以上需关注[22] - 重大诉讼、仲裁事项金额超50万元需及时报告[23] 报告义务人 - 持有公司5%以上股份股东等是重大信息报告义务人[7] - 公司高级管理人员等是报告义务第一责任人[35] 报告流程 - 报告义务人向董事会秘书报告重大信息[30][36] - 报送材料需含发生原因等内容[38] - 传递报告需明确经办人并报董事长和秘书[39] 披露与责任 - 董事会秘书按需向董事会汇报并公开披露[19] - 未履行报告义务公司可处分赔偿[45] - 违规构成犯罪移交司法机关[45] 时间定义 - “第一时间”指知悉重大信息起2小时内[47] - “及时”指2个交易日内[47] 制度生效 - 制度由董事会负责制定、修订和解释[48] - 制度自审议通过之日起生效[49]

制度制定 - 2025年9月9日公司审议通过《董事、高级管理人员离职管理制度》，原《离任审计管理制度》废止[2][19] 任职限制 - 特定情形下不得担任公司董事或高级管理人员，如刑罚执行期满未逾5年[7] 补选规定 - 董事辞任致人数不满足规定，公司应60日内完成补选[9] 离职要求 - 离职生效后5个工作日内移交文件并签署确认书[12] - 任职每年转让股份不超25%，离职半年内不得转让[14] 追责措施 - 发现离职人员未履行承诺，董事会审议追责方案[16]

制度修订 - 2025年9月9日公司召开会议修订《保密制度》，表决全票通过[3] 保密义务 - 5%以上股份股东及其一致行动人是保密义务人[7] 管理机构 - 董事会是保密管理机构，董秘办是办事机构，董秘是直接负责人[10] 保密规则 - 知情人获信息至公开前不得买卖证券牟利[13] - 重大事件遵循分阶段披露原则，信息难保密等应立即披露[14] - 对外合作涉秘需签保密协议[14] 违规处理 - 保密违规致披露违规，公司调查处分并索赔，报送北交所[18] - 违规构成犯罪移交司法机关[19]