云南生物谷药业股份有限公司于 2025 年 9 月 9 日召开第五届董 事会第七次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度 的议案（无需股东会审议）》之子议案 3.06：修订《董事会战略委员 会工作细则》，议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交公司股东会审议。 云南生物谷药业股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2025-088 云南生物谷药业股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为适应云南生物谷药业股份有限公司（以下简称"公 司"）战略发展需要，提升企业核心竞争力，健全战略规划决策程序， 依据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《北京证券交易 所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定， 以及《云南生物谷药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》" ...

董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2025-087 云南生物谷药业股份有限公司 云南生物谷药业股份有限公司于 2025 年 9 月 9 日召开第五届董 事会第七次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度 的议案（无需股东会审议）》之子议案 3.05：修订《董事会提名委员 会工作细则》，议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 云南生物谷药业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范云南生物谷药业股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的产生方式和程序，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券 交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的 规定，以及《云南生物谷药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程 ...

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2025-068 云南生物谷药业股份有限公司 股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 云南生物谷药业股份有限公司于 2025 年 9 月 9 日召开第五届董 事会第七次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度 的议案（尚需股东会审议）》之子议案 2.01: 修订《股东会议事规则》。 议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提 交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 云南生物谷药业股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东及债权人的合法权益，规范公司 股东会的组织和行为，提高股东会议事效率，保证股东会程序及 决议内容的合法有效性，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办 法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及监 管规定，以及《云南生物谷药业股份有限公司章程》（以下简称 ...

云南生物谷药业股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 云南生物谷药业股份有限公司于2025年9月9日召开第五届董事 会第七次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的 议案（无需股东会审议）》之子议案 3.14：修订《持股变动管理规定 》 并更名为《董事、高级管理人员持股变动管理制度》，议案表决结果： 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交公司股东会审 议。 证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2025-096 二、 分章节列示制度主要内容： 云南生物谷药业股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对云南生物谷药业股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，维护证券 市场秩序，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《北京 证券交易所上市 ...

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2025-077 云南生物谷药业股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 云南生物谷药业股份有限公司于 2025 年 9 月 9 日召开第五届董 事会第七次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度 的议案（尚需股东会审议）》之子议案 2. 10：修订《承诺管理制度》。 议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提 交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 云南生物谷药业股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强云南生物谷药业股份有限公司（以下简称"公 司"）实际控制人、股东、董事、高级管理人员、关联方、收购人、 其他承诺人以及公司（以下简称"承诺人"）的承诺及履行承诺行为 的规范性，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等 有关法律、法规、规范性文件的规定和《云南生物 ...

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2025-081 云南生物谷药业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 云南生物谷药业股份有限公司于2025年9月9日召开第五届董事 会第七次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的 议案（尚需股东会审议）》之子议案 2.14：制定《会计师事务所选聘 制度》。议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议 案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 云南生物谷药业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相 关的法律法规，证券监督管理部门的相关要求以及《云南生物谷药业 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出 具审计报告，应当遵照 ...

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2025-074 云南生物谷药业股份有限公司 对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 云南生物谷药业股份有限公司于 2025 年 9 月 9 日召开第五届董 事会第七次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度 的议案（尚需股东会审议）》之子议案 2.07：修订《对外投资管理制 度》。议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚 需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 云南生物谷药业股份有限公司 （一）公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目； 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范云南生物谷药业股份有限公司（以下简称"公 司"）对外投资行为，加强公司对外投资的管理，提高对外投资效益， 防范对外投资风险，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范 性文件及《云南生物谷药业股份有限公司章程》（以 ...

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2025-073 云南生物谷药业股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 云南生物谷药业股份有限公司于 2025 年 9 月 9 日召开第五届董 事会第七次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度 的议案（尚需股东会审议）》之子议案 2.06：修订《对外担保管理制 度》。议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚 需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 云南生物谷药业股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范云南生物谷药业股份有限公司（以下简称"公 司"）的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保护投资者合 公司为自身债务提供担保不适用本制度。 第三条 本制度适用于公司及全资子公司、控股子公司（以下简 称"子公司"）。 第四条 本制度所称控股子公司，是指公司合并报表范围内的子 公司，即持有其 50%以上的股份，或者持股 50 ...

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2025-069 云南生物谷药业股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 云南生物谷药业股份有限公司于 2025 年 9 月 9 日召开第五届董 事会第七次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度 的议案（尚需股东会审议）》之子议案 2.02：修订《董事会议事规则》。 议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提 交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 云南生物谷药业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为保障公司董事会依法独立、规范、有效地行使职权， 督促董事履行忠实、勤勉义务，促进董事会规范运作，充分发挥董事 会作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《北交所上市规则》"）等法律法规 及监管规定，以及《云南生物谷药业股份 ...

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2025-075 云南生物谷药业股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 云南生物谷药业股份有限公司于 2025 年 9 月 9 日召开第五届董 事会第七次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度 的议案（尚需股东会审议）》之子议案 2.08：修订《利润分配管理制 度》。议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚 需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 云南生物谷药业股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范云南生物谷药业股份有限公司（以下简称 "公司"）的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增 强利润分配的透明度，保证公司长远可持续发展，切实保护中小投资 者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北 京证券交易所股票上市规则》等法 ...