证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2023-091 成都欧康医药股份有限公司董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 成都欧康医药股份有限公司于 2023 年 11 月 14 日召开了第三届董事会第二 十二次会议，审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》，本议案无需 提交股东大会审议。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，对公司 和董事会负责。 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德。 第四条 董事会秘书候选人除应当符合董事、监事、高级管理人员的任职条 件外，同时不得存在下列任一情形： （一）存在《公司法》第一百四十六条规定情形之一的； （二）被中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及其派出机 构采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满的； 二、 制度的主要内容，分章节列 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2023-077 成都欧康医药股份有限公司于 2023 年 11 月 14 日召开了第三届董事会第二 十二次会议，审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》，本议 案无需提交股东大会审议。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都欧康医药股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 成都欧康医药股份有限公司独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一条 为完善公司法人治理结构，促进成都欧康医药股份有限公司（以 下简称"公司"）规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是 中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易 所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 （以下简称"《上市规则》"）、《北京 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2023-097 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善 公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《成都欧康医药股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制订本 规则。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 14 日召开了第三届监事会第二十次会议，审议通过《关 于修订<监事会议事规则>的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。表决结果： 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都欧康医药股份有限公司 成都欧康医药股份有限公司监事会议事规则 第 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2023-092 成都欧康医药股份有限公司董事、监事和高级管理人员持 股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 成都欧康医药股份有限公司于 2023 年 11 月 14 日召开了第三届董事会第二 十二次会议，审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员持股变动管理制 度>的议案》，本议案无需提交股东大会审议。表决结果：同意 9 票，反对 0 票， 弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都欧康医药股份有限公司 "《监管指引第 8 号》"）等法律法规、规范性文件以及《成都欧康医药股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其 变动的管理。公司董事、监事、高级管理人员委托他人代行上述行为，视作本人 所为。 第三条 公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名 下的所有本公司股 ...

成都欧康医药股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2023-074 根据《公司法》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《上市公司独立董事 管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 1 号—独立董事》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部 分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、公司股东和债权 | 第一条 为维护成都欧康医药股份有 | | 人的合法权益，规范公司的组织和行 | 限公司（以下简称"公司"）及其股东 | | 为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | 和债权人的合法权益，规范公司的组织 | | 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 | 和行为，根据《中华人民共和国公司法》 | | 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北 | （以下简称"《公司法》"） ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2023-093 成都欧康医药股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 成都欧康医药股份有限公司于 2023 年 11 月 14 日召开了第三届董事会第二 十二次会议，审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》，本议案无需提 交股东大会审议。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都欧康医药股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为保护成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）股东、 债权人及其他利害关系人的合法权益，保证公司对外披露信息的真实性、准确 性、及时性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下 简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司业务办理指南第 7 号—— 信息披露业务办理》等相关法律法规、规范性文件及《成都欧康 ...

股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 成都欧康医药股份有限公司于 2023 年 11 月 14 日召开了第三届董事会第二 十二次会议，审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员持股变动管理制 度>的议案》，本议案无需提交股东大会审议。表决结果：同意 9 票，反对 0 票， 弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都欧康医药股份有限公司 证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2023-092 成都欧康医药股份有限公司董事、监事和高级管理人员持 董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度 第一章 总则 第一条 为规范成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、监事和高级管理人员（以下简称董事、监事、高级管理人员）持股管理和 减持股份的行为，维护市场秩序，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《北京证券交易所上市公司持续 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2023-097 成都欧康医药股份有限公司监事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 14 日召开了第三届监事会第二十次会议，审议通过《关 于修订<监事会议事规则>的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。表决结果： 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都欧康医药股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善 公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《成都欧康医药股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制订本 规则。 第 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2023-077 成都欧康医药股份有限公司独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 成都欧康医药股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为完善公司法人治理结构，促进成都欧康医药股份有限公司（以 下简称"公司"）规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是 中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易 所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 （以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号 ——独立董事》及《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"） 等有关法律法规、行政规章和《成都欧康医药股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2023-094 成都欧康医药股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 成都欧康医药股份有限公司于 2023 年 11 月 14 日召开了第三届董事会第二十 二次会议，审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》，本议案尚需提交 股东大会审议。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都欧康医药股份有限公司 利润分配管理制度 第二章 利润分配顺序 第一章 总则 第一条 为规范成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）的利润分 配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，切实保护 中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》等有关法律法规以及《成都欧康医药股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行 ...