专利和技术 - 公司共拥有专利37项[2] - 公司拥有发明专利6项、实用新型专利31项,掌握了多项核心技术,是行业内的领军企业[24][25] - 公司拥有柚皮素和橙皮素制备工艺的发明专利，涉及合成生物技术领域[78] - 公司采取自主研发和与科研院所合作研发相结合的模式,已获得2项发明专利,利用生物合成技术制备更加绿色环保的产品[141] - 公司拥有两项核心专利技术，分别用于地奥司明的制备方法和中药生产用灭菌装置[134][135][136] 产品和市场 - 地奥司明产品通过药品GMP符合性检查，取得了《四川省药品监督管理局药品GMP现场检查结果通知书》[4] - 新的原料药柑橘黄酮正式被国家药品监督管理局药品审评中心受理[4] - 8个产品获批食品生产许可证[4] - 公司产品远销北美、欧洲、日本等地区,为多个知名保健品医药品终端客户提供原料[25] - 公司"地奥司明"原料药通过药品GMP符合性的现场检查,取得了相关境外市场的药品销售准入及备案条件[143] 财务数据 - 2023年营业收入为24,281.02万元，同比下降9.88%[17] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为1,667.03万元，同比下降50.48%[17] - 2023年加权平均净资产收益率为4.27%，同比下降14.59个百分点[17] - 2023年基本每股收益为0.22元，同比下降61.40%[17] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为3,613.40万元，同比下降35.36%[18] - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润较业绩预告和快报披露值减少8.6%,主要原因是补充计提存货减值192.03万元、将增值税加计扣除调整至经常性损益以及将贷款贴息调整至非经常性损益[19] 业务情况 - 与江苏海飞生物科技有限公司签署了关于合成生物项目的《战略框架协议》[3][29][78][102] - 公司加快建设募投项目——"成都欧康医药股份有限公司技改扩能项目（一期）"[30] - 公司新增20多个项目开发模块以适应新局势[29] - 公司募投项目将完工投产，建成槐米、枳实系列产品的完整产业链[79] - 公司积极向供应链上游延伸产业链，布局自动化产线改造升级[79] - 公司持续进行研发投入，引进优秀人才，建立强劲的研发团队[79] 经营情况 - 报告期内公司参加海内外展会次数及客户来访频次增加，导致销售费用同比增加74.57%[1] - 报告期内公司募集资金存款利息收入增加，导致财务费用同比减少180.63%[1] - 报告期内公司应收账款超期未收回，计提坏账准备，导致信用减值损失同比增加963.80%[1] - 报告期内公司鼠李糖产品存货期后出现减值迹象，计提了存货减值，导致资产减值损失同比增加121.79%[1] - 报告期内公司使用自有资金购买银行理财产品的收益增加，导致投资收益同比增加415.46%[1] - 报告期内公司理财产品按照公允价值计量的收益增加，导致公允价值变动收益同比减少9,331.60%[1] - 报告期内公司主营业务收入和产品毛利率下降，导致营业利润和净利润同比分别减少54.93%和51.04%[1][8][10] - 报告期内公司槲皮素产品价格大幅下降，导致主营业务收入同比减少11.13%[4] - 报告期内公司内销和外销业务收入同比分别减少13.43%和0.24%，主要是由于槲皮素市场需求减少[4] - 报告期内公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加129.73%，主要系募投项目按期建设增加资本性支出[8] 公司治理 - 公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规，维护职工权益[74] - 公司已取得成都市生态环境局核发的《排污许可证》，生产经营过程中产生的污染物已达标排放[75] - 公司在生产经营管理上厉行节约，2023年取得"2023年四川省节水型企业"称号[75] - 公司建立了完善的内部培训体系，包括新员工入职培训、岗位技能培训等，以提高员工综合素质和专业技能[130] - 公司建立了覆盖产品全生命周期的质量管理体系，通过多项认证，质量管理体系持续改进[146] - 公司严格按照危险废物、危险化学品管理相关法律法规要求进行处置[148] - 公司建立了年度报告重大差错责任追究制度[152] - 公司严格按照相关法律法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，健全内部管理和控制制度[153] - 公司治理结构能够为所有股东特别是中小股东提供合适的保护，保障中小股东充分行使其合法权利[154] - 公司重大事项的决策均能够严格按照《公司章程》及相关内部控制制度的规定及程序执行[155] - 公司根据新规要求对《公司章程》等多项制度进行了修订和完善[156] - 公司三会的召集、召开、表决程序均符合法律法规要求[161] - 公司设立了审计委员会并制定相关工作细则，完善了公司的治理制度[162] - 公司独立董事和董事会审计委员会积极参与公司治理[162] - 公司严格按照相关法律法规及内部制度履行信息披露义务

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2024-011 成都欧康医药股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《利润分配管理制度》等相 关规定，成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）为积极履行回报股东 义务，与全体股东分享公司经营收益，在统筹考虑战略发展目标及流动资金需求， 保证公司健康、稳定、持续发展的前提下，公司拟实施 2023 年年度权益分派。 一、权益分派预案情况 三、公司章程关于利润分配的条款说明 根据《公司章程》规定，公司利润分配政策包括： 根据公司 2024 年 4 月 17 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 94,643,346.54 元，母公司未分配利润为 95,808,699.06 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 75,631,404 股，以未分 ...

成都欧康医药股份有限公司 成都欧康医药股份有限公司全体股东: 一、审计意见 2023 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12屋、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A. UDC Times Building No. 8 Xinye Road Qianjiang New City Hangzhou Tell 0571-88879999 Fax 0571-88879000 www.zhcpa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码:浙24FJ 47| 800 审计 报 告 中汇会审[2024]3992号 我们审计了成都欧康医药股份有限公司(以下简称成都欧康医药公司)财务报 表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报 表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了成都欧康医药公司2023年12月31日的合并及母公 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2024-016 成都欧康医药股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》等相关 规定，结合公司经营发展等实际情况，参照行业及地区薪酬水平，制定公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案，具体内容如下： 一、适用对象 公司董事、监事及高级管理人员。 （二）监事薪酬方案 在公司任职的监事，根据其在公司所担任的具体职务，按照公司相关薪酬与 绩效考核办法领取薪酬，不额外领取监事津贴；未在公司担任职务的监事，不在 公司领取薪酬或津贴。 （三）公司高级管理人员薪酬方案 公司高级管理人员实行年薪制，其薪酬由岗位工资、绩效工资、奖金、社会 保障及员工福利组成。其中，岗位工资系根据上述人员的岗位性质、工作范围、 职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定；绩效工资系根据其工 作任务的绩效考核结果确定，奖金系根据公 ...

成都欧康医药股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23 Block A. UDC, Times Building No 8 Xinye Road. Qianjiang New City Hangzhou Tel 0571-88879999 Fax 0571-88879000 www.zhcpa.cn 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中汇会鉴[2024]3994号 成都欧康医药股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的成都欧康医药股份有限公司(以下简称成都欧康医药公司) 管理层编制的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供成都欧康医药公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目 的。我们同意将本鉴证报告作为成都欧康医药公司年度报告的必备文件,随同其他 文件一起报送并对外披露。 二、管理层的责任 成都欧康医药公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《北 京证券交易所股票上市规则(试行)》(2023修订)、《北京证券交 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2024-015 成都欧康医药股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》 等有关规定，成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会在 2023 年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责，现将 2023 年度 履职情况报告如下： 一、基本情况 公司于 2023 年 11 月 14 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关 于设立董事会审计委员会并选举委员的议案》，决定在董事会下设立审计委员会， 由独立董事潘鹰先生、独立董事胥兴军先生、独立董事张霜女士三名成员组成， 其中会计专业独立董事胥兴军先生担任主任委员。 报告期内，公司董事会审计委员会共召开 1 次会议，审议通过了《关于<内 审部 2024 年审计工作计划>的议案》 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2024-030 成都欧康医药股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人张霜，已充分了解并同意由提名人成都欧康医药股份有限公司董事会提 名为成都欧康医药股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任成都欧康医药股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2024-029 成都欧康医药股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人胥兴军，已充分了解并同意由提名人成都欧康医药股份有限公司董事会 提名为成都欧康医药股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任成都欧康医药股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上 市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定； （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2024-035 成都欧康医药股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 会议召开情况、审议表决情况等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票和其他方式投票的一种方式， 如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 9 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 8 日 15:00—2024 年 5 月 9 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简 ...

成都欧康医药股份有限公司 证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2024-019 关于 2024 年度公司及子公司向银行 申请综合授信额度暨关联担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 15 日召开的 第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于 2024 年度公司及子公司向银 行申请综合授信额度暨关联担保的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。 现将有关事项公告如下： 1、为满足生产经营需要，公司及全资子公司拟向银行等金融机构申请不超 过人民币12,000万元的综合授信额度；以上授信额度不等于公司及全资子公司实 际融资金额，具体融资金额将根据公司及全资子公司实际经营需要确定。在股东 大会审议通过的综合授信额度内，无需再逐项提请公司董事会或股东大会审批； 2、有限期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会 召开之日止； 3、授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票 ...