董事会会议 - 公司于2024年5月9日召开第四届董事会第一次会议[2] 审计委员会选举 - 选举胥兴军、张霜、赵宇霆为第四届董事会审计委员会委员[2] - 胥兴军为会计专业人士并担任审计委员会主任委员[2] - 委员任期自会议通过起至第四届董事会任期届满止[2] 选举情况说明 - 本次为正常换届选举，符合规定，无不利影响[3] 备查文件与公告 - 备查文件为《成都欧康医药股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》[4] - 公告日期为2024年5月10日[4]

会议信息 - 会议于2024年5月9日在公司三楼会议室召开[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 人事变动 - 提名顾兵先生任第四届监事会主席，任期三年[5] 公告披露 - 《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》于2024年5月10日披露[6] 议案表决 - 《关于选举公司第四届监事会主席的议案》同意3票，反对0票，弃权0票[6]

股东大会安排 - 公司于2024年5月9日召开2023年年度股东大会，4月15日经董事会审议通过[4] - 4月17日刊登股东大会通知公告[4] - 现场会议5月9日14:00召开，网络投票时间为5月8日15:00至5月9日15:00[5] - 股权登记日为2024年4月30日，与会议召开日间隔不超7个工作日[7] 参会情况 - 参加表决股东及代理人16人，所持表决权股份数56,640,215股，占比74.89%[7] - 出席现场会议并投票股东及代理人16人，所持表决权股份数56,640,215股，占比74.89%[7] - 参加网络投票股东为0人，所持表决权股份数为0股，占比0%[7] 议案表决 - 多项议案表决同意股数占比达100%，如2023年年度报告等议案[9][12][21] - 部分议案关联股东回避表决，如2024年度董事及高管薪酬方案等议案[28][30][33] 选举结果 - 选举赵卓君等人为第四届董事会董事、独立董事及监事会非职工代表监事[40][49][52][53][56][58][59][62] 会议合规 - 本次股东大会实际审议事项与通知相符，表决程序合法有效[63] - 股东大会召集、召开程序等均符合相关规定，合法有效[64]

股东大会信息 - 2024年5月9日在四川省邛崃市召开股东大会，方式为现场与网络投票结合，召集人为董事会，主持人为董事长赵卓君[3] - 出席和授权出席股东大会股东16人，持有表决权股份56,640,215股，占比74.89%[4] - 公司在任董事9人、监事3人全部出席股东大会[4] 财务数据 - 截至2023年12月31日，公司合并报表未分配利润94,643,346.54元，母公司未分配利润95,808,699.06元[15] - 公司拟以总股本75,631,404股为基数，每10股派2元现金红利，合计15,126,280.80元[15] - 2024年度租赁办公场所预计年租金153,161.52元（含税）[21] 决策议案 - 多项议案表决同意股数56,640,215股，占比100%[6][7][9][11][12][13][15] - 公司拟续聘中汇会计师事务所为2024年度审计机构[17] - 公司拟使用不超过12,000万元闲置自有资金购买理财产品[23] - 2024年度公司及子公司向银行申请综合授信额度共计12,000万元[24] 人事选举 - 公司拟进行董事会和监事会换届选举，提名相关候选人，任期三年[29][30][31] - 选举赵卓君等人为第四届董事会非独立董事、独立董事，李华等为第四届监事会非职工代表监事，得票率均100%[32][34] 其他 - 《2023年年度报告》及摘要于2024年4月17日在北京证券交易所信息披露平台披露[6] - 北京德恒（重庆）律师事务所认为股东大会召集等程序合法有效[36] - 赵卓君等11人任职生效日期为2024年5月9日[37][38]

北京德恒（重庆）律师事务所 关于成都欧康医药股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 北京德恒（重庆）律师事务所 关于成都欧康医药股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 北京德恒（重庆）律师事务所 关于成都欧康医药股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 德恒 15G20240015-01 号 致：成都欧康医药股份有限公司 北京德恒（重庆）律师事务所接受成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公 司"）的委托，指派赵禹吉律师、张瑞雪律师（以下简称"本所律师"）出席公 司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并对本次股东大会的合 法性进行见证并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规、规范性 文件及《成都欧康医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相 关规定而出具。 为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件资料。本 所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见所必 需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材 ...

（一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 5 月 9 日审议并通过： 证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2024-048 成都欧康医药股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人 员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 选举赵卓君先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 5 月 9 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 31,178,881 股，占公司股本的 41.22%，不是失信联合惩戒对象。 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年 5 月 9 日审议并通过： 选举顾兵先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 5 月 9 日起生效。上 述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （三）高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2024-047 1.会议召开时间：2024 年 5 月 9 日 成都欧康医药股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 9 日 以口头通知方式发出 5.会议主持人：监事李华 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章等规范性文件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市规则（试行）》等法律法 规及《公司章程》有关规定，现提名顾兵先生担任公司第四届监事会主席，任期 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2024-044 成都欧康医药股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 9 日 2.会议召开地点：四川省邛崃市临邛工业园区创业路 15 号公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长赵卓君先生 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2024-049 成都欧康医药股份有限公司 关于选举公司第四届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关于选举公司第四届董事会审计委员会的基本情况 成都欧康医药股份有限公司 董事会 2024 年 5 月 10 日 二、本次选举对公司的影响 本次选举为正常换届选举，符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 1 号—独立董事》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理 要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。 三、备查文件目录 《成都欧康医药股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》 根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及《董事会审计委员会工 作细则》等有关规定，为保证董事会审计委员会的正常运作，公司于 2024 年 5 月 9 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会 审计委员会委员 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2024-046 成都欧康医药股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 9 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 9 日以口头通知方式发出 5.会议主持人：董事长赵卓君 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章等规范性文件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市规则（试行）》等法律法 规及《公司章程》有关规定， ...