制度制定 - 2025年5月29日董事会会议通过制定资金占用管理制度议案，待股东会审议[2] - 制度相关文件由董事会发布，日期为2025年6月3日[16] 资金占用规定 - 资金占用分经营性和非经营性，公司不得为关联方非经营性占用资金[5][6] - 发生占用应及时披露，制定清欠方案并报告公告[7][10] 管理措施 - 董事和高管维护资金安全，股东会和董事会审议关联交易[8] - 财务部门定期检查，负责人报告占用和担保情况[8] 关联交易要求 - 经营性关联交易须签真实背景合同，无法执行应说明协商[8] - 关联交易和担保按规定履行程序，货币资金支付按流程管理[9][10] 违规处理 - 侵占资产董事会要求停止侵害赔偿，拒不纠正报告监管部门[10] - 外部审计机构对占用资金出具专项说明，公司公告[10] 制度说明 - 术语含义与《公司章程》相同，未尽事宜按法规和章程执行[15] - 制度与后续法规或修改后章程冲突按相关规定执行[15] - 制度由董事会负责解释，经股东会审议通过生效及修改[15]

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2025-109 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 29 日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 2.22：修订《内部审计制度》；议案表决结果： 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： （二）提高公司经营的效率和效果，促进公司实现发展战略； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，内部控制制度 修改与更新应当经董事会审议通过。 公司董事会及其全体成员应当保证内部控制相关信息披露内容的真实、准 确、完整。 第一章 总则 第一条 为了规范福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（ ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2025-110 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 29 日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 2.23：修订《董事、高级管理人员薪酬与绩效 考核管理办法》；议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下 简称"公司"）董事及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构， 充分调动公司董事、高级管理人员的积极性和创新性，提升公司经营效益和管理 水平，根据有关法律、法规、规范性文件及《福建国航远洋运输（集团）股份有 限公司章程》（以下简称" ...

信息披露暂缓、豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 29 日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 2.27：制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》； 议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2025-114 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了规范福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）信息披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信 息披露义务人"）依法合规地履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《北京证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则 ...

制度审议 - 2025年5月29日公司召开会议审议通过《董事和高级管理人员持股变动管理制度》[2] 交易限制 - 买卖股票前提前2个交易日书面通知董事会秘书[6] - 8种情形下董事和高管所持股份不得转让[6] - 任职期间每年转让股份不超所持总数25％，不超1000股可一次全转[7] - 新增无限售条件股份当年可转25％，新增有限售条件股份计入次年基数[8] - 4个期间董事和高管不得买卖公司股票[10] - 不得进行以公司股票为标的的融资融券等交易[11][12] 违规处理 - 违反短线交易规定所得收益归公司，董事会收回并披露[9] - 违反制度公司上报北交所并给予处分[20] 信息管理 - 董事会秘书管理董事和高管身份及持股数据，每季度检查买卖披露情况[14] - 5种时间董事和高管委托公司向北交所申报个人及近亲属身份信息[14] 股份变动披露 - 董事和高管股份变动（权益分派除外）公司获悉当日报送信息[15] - 计划转让股份提前15个交易日报告并披露减持计划[16] - 3个月内集中竞价减持超公司股份总数1%提前30个交易日披露计划[16] - 减持时间区间内公司发生重大事项同步披露减持进展[16] - 减持完毕或时间区间届满报告并披露结果[17] - 因离婚拟分配股份及时披露[17] - 股份被强制执行2个交易日内披露[17] - 自愿提前披露增持计划参照相关规定[18]

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2025-098 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 29 日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 2.11：修订《关联交易管理制度》；议案表决结 果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为保证福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公 司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《企业会计准则第 36 号—关联方披露》、《上市公司独立 ...

第一章 总则 证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2025-100 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 29 日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 2.13：修订《对外投资管理制度》；议案表决结 果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为规范公司对外投资行为，降低对外投资风险，提高对外投资收益， 依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股 票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件和《福建国航远洋运输（集团）股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，结合公司的具体情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为扩大生产经营规模或实 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2025-097 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 总裁工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 29 日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 2.10：修订《总裁工作细则》；议案表决结果： 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为进一步规范福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）议事方式和决策程序，提高规范运作和科学决策水平，有效履行职责、 防范风险，保证公司经营及各项事业更好更快发展，根据《公司法》、《福建国航 远洋运输集团（股份）有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司实际情况，特制定本细则。 第二章 总裁 第二条 公司设总裁 1 名， ...

会议审议 - 2025年5月29日公司召开董事会会议，审议通过修订《股东会议事规则》，尚需提交股东会审议[3] 股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行；临时股东会不定期召开，出现规定情形时应在2个月内召开[6] 股东会审议标准 - 担保事项标准涉及单笔担保额、对外担保总额等多种情况[6] - 审议为股东等关联方担保议案，相关股东不得参与表决，部分担保事项需特定比例通过[7] - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[7] 临时股东会提议 - 独立董事、审计委员会、特定股东提议召开临时股东会有不同流程[11][12] 股东会召集与费用 - 审计委员会或股东自行召集股东会需书面通知董事会并备案，会议费用由公司承担[13][16] 股东提案 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可提出提案和临时提案[16] 通知与时间规定 - 召集人收到临时提案后2日内发补充通知，按规定时间通知股东[17][19] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[18] - 股东会延期或取消需提前公告并说明原因[19] - 股东会网络投票时间有明确规定[21] 会议记录与决议 - 会议记录保存期限不少于10年[25] - 公司回购普通股等特定事项需特别决议通过[25] - 股东会选举董事推行累积投票制，董事分开选举、投票[27] - 普通决议、特别决议通过有不同表决权要求[28][29] 投票权相关 - 董事会等可公开征集股东投票权，超规定比例股份买入后36个月内限制表决权[31] 提案实施 - 股东会通过派现等提案，公司应在2个月内实施方案；通过董事选举提案，新任董事立即就任[35] 决议撤销与规则说明 - 股东可请求法院撤销违法违规决议[35] - 议事规则含数规定及生效实施说明[38][39]

制度修订 - 2025年5月29日公司召开董事会审议通过修订《募集资金管理制度》，议案需提交股东会审议[3] 资金支取与通知 - 一次或12个月内累计从专户支取超3000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐机构[11] 募投项目论证 - 超募投计划完成期限且投入未达计划金额50%，公司应重新论证[14] 协议签订与披露 - 募集资金到位1个月内与保荐、银行签三方监管协议，2个交易日内披露内容[10] 账户管理 - 开立或注销产品专用结算账户，2个交易日内披露[16] 闲置资金使用 - 使用闲置募集资金现金管理或补流，董事会通过后2个交易日内披露[16][17] - 闲置募集资金补流单次不超12个月[16] 现金管理产品 - 期限不超12个月，非保本、不得质押[15] 专户管理 - 募集资金存专项账户，不得存非募集资金或他用[9][10] 银行对账单 - 银行每月提供专户对账单并抄送保荐机构[11] 节余资金处理 - 节余低于200万元且低于净额5%，豁免董事会审议[20] - 节余超200万元或净额5%，董事会审议[20] - 节余高于500万元且高于净额10%，股东会审议[20] 投资计划调整 - 募投项目年度实际与预计使用差异超30%，调整投资计划[26] 资金置换 - 募集资金置换自筹资金，6个月内实施[21] - 自筹支付后置换募集资金，6个月内实施[23] 检查与核查 - 内审机构至少半年检查一次资金存放使用情况[25] - 保荐机构至少半年现场核查一次[26] 项目进展核查 - 董事会每半年全面核查募投项目进展[26] 审计鉴证 - 会计师年度审计出具资金情况鉴证报告[27]