证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2025-103 深圳市慧为智能科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 16 日 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司会计估计变更的议案》 1.议案内容： 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 12 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长李晓辉先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 具体内容详见公司于 2025 年 9 月 17 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《会计估计变更公告 ...

证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2025-105 深圳市慧为智能科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权现金管理情况 （一）审议情况 公司于 2025 年 4 月 21 日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会 第五次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意 公司使用额度不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，用于 购买风险较低、安全性较高、流动性好的理财产品，为公司和股东谋取较好的 投资回报。在上述额度内资金可以循环滚动使用，期限最长不超过 12 个月。 公司董事会授权公司董事长行使相关投资决策权限，财务负责人负责具体组织 实施及办理相关事宜。上述议案经公司 2024 年年度股东会审议通过。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《深圳市慧为智能科技股份有限公司使用自有闲置资金进行现金管理的公告》 （公告编号：2025- ...

会计估计变更 - 变更日期为2025年7月1日[3] - 变更前设备折旧年限及应收款损失率有规定[5] - 变更后房屋、设备折旧年限及应收款损失率调整[7] 决策审议 - 2025年9月16日董事会审议通过变更议案[11] 影响说明 - 变更符合规定，采用未来适用法[12][15] - 审计委认为变更客观公允，无重大影响[14]

证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2025-102 深圳市慧为智能科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权现金管理情况 （一）审议情况 公司于 2025 年 4 月 21 日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会 第五次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意 公司使用额度不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，用于 购买风险较低、安全性较高、流动性好的理财产品，为公司和股东谋取较好的 投资回报。在上述额度内资金可以循环滚动使用，期限最长不超过 12 个月。 公司董事会授权公司董事长行使相关投资决策权限，财务负责人负责具体组织 实施及办理相关事宜。上述议案经公司 2024 年年度股东会审议通过。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《深圳市慧为智能科技股份有限公司使用自有闲置资金进行现金管理的公告》 （公告编号：2025- ...

持续督导工作概述 - 保荐机构国信证券负责慧为智能2025年半年度持续督导工作 包括查阅公司治理制度 三会会议材料 财务管理 会计核算 内部审计等内部控制制度 [1] - 持续督导涵盖公司与控股股东 实际控制人及其关联方相关交易的内部审议文件 信息披露文件 [1] - 督导工作包括查阅公司募集资金管理相关制度 募集资金使用信息披露文件和决策程序文件 [1] - 对公司及其控股股东 实际控制人 董事 监事 高级管理人员进行公开信息查询 [1] - 查询公司公告的各项承诺并核查承诺履行情况 [1] - 通过公开网络检索 舆情监控等方式关注与公司相关的媒体报道情况 [1] 发现的问题及承诺履行情况 - 持续督导期间未发现公司存在重大问题 [2] - 持续督导期间未发现公司及股东存在违反承诺的情形 [2] 公司面临的重大风险事项 - 公司享受15%所得税优惠税率的高新技术企业资格面临国家取消优惠或公司不符合条件的风险 [2] - 智能终端产品行业高度竞争 同类型厂商不断投入导致产品及服务竞争加剧 存在营业利润和毛利率下滑风险 [2] - 平板电脑和笔记本电脑整机销售占相当比例 全球市场增长率面临下滑 细分领域增长率分化 可能带来营业收入下滑风险 [2] - 公司积极布局非消费类智能终端解决方案市场和智能硬件新产业领域 面临市场技术路线选择风险 合作伙伴选择风险 研发缓慢或失败风险 资金人力资源投入强度等不确定性风险 [3] - 主要业务市场包括多个海外国家和地区 主要零部件采购来自国外 人民币汇率及当地国汇率短时剧烈波动可能对业务利润率和销售额带来风险 [3] 股份质押冻结情况 - 截至2025年6月30日 公司控股股东 实际控制人 董事 高管股份不存在质押冻结情况 [3]

持续督导情况 - 国信证券负责慧为智能2025年半年度持续督导工作[1] - 持续督导期间未发现公司重大问题[3] - 未发现公司及股东违反承诺情形[4] - 未发现交易所或保荐机构需发表意见的其他事项[12] 风险提示 - 公司所得税优惠未来有取消及不符条件风险[5] - 现有产品服务竞争加剧或致营业利润、毛利率下滑[6] - 平板电脑和笔记本电脑业务面临营收下滑风险[7] - 拓展新业务和研发新产品存在不确定性风险[8] - 汇率波动可能影响业务利润率及销售额[9] 股份情况 - 截至2025年6月30日，公司相关人员股份无质押冻结情况[11]

资金使用 - 公司于2025年4月21日获批用不超2亿闲置资金现金管理，期限最长12个月[2] - 本次现金管理使用闲置自有资金3355.45万元[3] 资金余额 - 未到期现金管理余额9021.78万元，占2024年度经审计净资产36.17%[3] 产品信息 - 招商银行民生理财天天增利107号M产品500万元，预计年化收益率2.95%[6] - 招商银行点金系列区间累积29天结构性存款产品1500万元，预计年化收益率1%-1.7%[6] - 宁波银行2025年单位结构性存款产品1000万元，预计年化收益率0.5%-2.05%[6] - 汇丰银行7天通知存款产品50万美元，预计年化收益率3.79%[6] - 招商银行双货币存款产品100万美元，预计年化收益率4.81%[10] - 招商银行浦银理财天添盈增利75号B产品1000万元，预计年化收益率1.80%[10] - 宁波银行华夏理财纯债日开产品500万元，预计年化收益率4.16%[10] - 宁波银行浦银天添鑫理财产品500，预期年化收益率2.95%，2025年7月17日到期[11] - 宁波银行华夏理财固定收益纯债最短持有7天理财产品6号（251 15040V）1000，预期年化收益率3.39%，2025年8月19日到期[11] - 宁波银行华夏理财固定收益纯债最短持有7天理财产品6号（251 15040V）500，预期年化收益率3.36%，2025年8月20日到期[11] - 宁波银行结构性存款产品1000，预期年化收益率0.5%-2.05%，2025年9月2日起息，9月30日到期[11]

财务表现 - 半年度营业收入2.78亿元 同比增长24.44% [2] - 利润总额207.67万元 同比增长16.9% [2] - 境外市场销售收入1.58亿元 同比增长42.01% 毛利率17.48% 同比提升1.06个百分点 [2][3] - 境内市场销售收入1.19亿元 同比增长6.89% 毛利率9.22% 同比下降3.4个百分点 [2][3] 区域市场表现 - 境外市场成为营收增长重要动力 增速显著高于境内市场 [2] - 境内营业成本同比增长11.06% 高于收入增速 [3] - 境外营业成本同比增长40.20% 与收入增速基本匹配 [3] 研发与技术布局 - 重点布局云终端、AI终端、5G通信终端和边缘计算终端领域 [4] - 首个展锐5G量产项目成功落地 成为营收增长重要引擎 [4] - 基于国产处理器与操作系统的信创终端实现规模化生产 [4] - 开源鸿蒙操作系统终端研发稳步推进 [4] - 基于MTK、瑞芯微平台的消费平板与AIoT产品持续迭代 [4] - 高端x86技术平台创新产品如AI PC、AI NAS即将批量发货 [4] 客户拓展与合作 - 通过目标市场研究、实地调查和展会营销开发客户 [3] - 持续参加美国CES电子展、香港电子展等国际知名展会 [3] - 与英特尔、瑞芯微、展锐等芯片厂商保持技术合作 [3] - 与国内外知名智能终端企业建立稳定合作关系 核心客户合作均超5年 [3] 产能建设 - 江门研发生产基地进入完工验收阶段 [6] - 已配置先进智能化生产与仓储系统并局部投入使用 [6] - 预计三季度全面投产 将大幅提升生产效率和产能规模 [6] - 为承接行业头部客户大额订单提供有力保障 [6]

会议信息 - 董事会会议于2025年8月27日在公司会议室现场召开[2] - 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人[3] - 董事会会议发出通知时间为2025年8月15日，方式为通讯[2] 议案表决 - 《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》表决同意5票、反对0票、弃权0票[5] - 《关于2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》表决同意5票、反对0票、弃权0票[5] 报告披露 - 《2025年半年度报告》等相关报告于2025年8月28日在北京证券交易所信息披露平台披露[4][5]

客户与业务 - 核心客户合作超5年，合作稳定[4] - 为OEM客户提供平板和笔记本电脑定制服务[5] 产品与技术 - 推动产品从4G向5G平台过渡，5G云平板批量发货[6] - 取得展锐5G技术授权，拓展运营商市场[6] - 参与开源鸿蒙生态建设，建立战略合作伙伴关系[6] 市场与基地 - NAS市场向企业级商用拓展[7] - 江门基地通过竣工验收，进入装修阶段[10]