会议信息 - 2024年第二次临时股东大会，召集人为董事会[2] - 2024年7月17日14:00现场会议召开，网络投票7月16 - 17日[4] - 会议地点为公司三楼会议室[7] 股权与登记 - 普通股股权登记日为2024年7月11日[6] - 2024年7月12日10:00 - 11:30登记，地点在公司三楼[9] 议案审议 - 审议《关于向合资公司提供借款暨关联交易的议案》[7] - 议案对中小投资者单独计票，序号为（一）[8]

关联借款 - 公司拟向合资公司提供最高700万元借款，年利率3.45%，期限至2026年12月31日[2][6][9] - 关联借款限额占公司最近一期经审计净资产的比例为1.69%[10] 合资公司 - 合资公司成立于2024年3月22日，注册资本100万元，公司持股44.20%[8] - 合资公司最近一期资产负债率超70%，议案需股东大会审议[4] 财务资助 - 截至公告披露日，公司累计对外财务资助总额将达700万元[12] - 公司对外财务资助逾期未收回金额为零[12] 交易审议 - 关联交易已通过相关会议审议，保荐人无异议[3][11] - 关联交易不构成重大资产重组[2]

合资公司情况 - 合资公司2024年3月22日成立，注册资本100万元，公司持股44.20%[4] - 合资公司主营油烟净化设备运维服务[1][4] 借款事项 - 公司拟向合资公司提供最高700万元借款，年利率3.45%，期限至2026年12月31日[2][5][7] - 借款议案已通过董事会审议，尚需股东大会审议[3] 财务影响 - 本次借款限额占公司净资产1.69%，无重大不利影响[8] - 提供资助后总额700万元，占净资产1.69%[9] 其他情况 - 关联交易定价公允，保荐人无异议[6][8][10][11] - 公司此前无对外资助，无逾期未收回金额[9]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2024-047 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 2 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 27 日以书面方式发出 5.会议主持人：钱振清 6.会议列席人员：公司监事人员、董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及 相关法律法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过，同意 将该议案提交董事会审议。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 二、议案审议情况 ...

权益分派方案 - 2023年年度权益分派方案2024年5月20日获股东大会通过[2] - 以总股本63,083,300股为基数，每10股派1.5元现金[3] - 本次共计派发现金红利9,462,495.00元[2] 利润情况 - 权益分派基准日合并报表归母未分配利润198,674,094.95元，母公司194,250,910.83元[2] 时间安排 - 权益登记日2024年7月1日，除权除息日7月2日[5] - 2024年7月2日现金红利划入股东账户[6] 股东纳税 - 个人等不同持股时间补缴税款不同，合格境外投资者扣税后每10股派1.35元[3] 分派对象 - 2024年7月1日收市后登记在册全体股东[5]

公司信息 - 江苏保丽洁注册资本为6308.33万元人民币[17] - AVC注册资本为500,002.00新加坡元，实收资本折合人民币235.90万元[18] - Lee Koon Meng等5位股东对AVC的出资比例分别为60.70%、13.30%、13.00%、7.00%、6.00%[18] 业绩数据 - 2023年AVC母公司报表口径营业收入5768.90万元、利润总额1174.71万元、净利润977.94万元[25] - 2023年AVC模拟合并报表口径营业收入5846.37万元、利润总额1373.26万元、净利润1145.69万元[26] 资产负债 - 2023年12月31日AVC母公司报表口径资产4666.72万元、负债1471.14万元、所有者权益3195.58万元[25] - 2023年12月31日AVC模拟合并报表口径资产4865.73万元、负债1380.30万元、所有者权益3485.43万元[26] 评估相关 - 评估结论为7110万元[4] - 评估基准日为2023年12月31日[13] - 评估方法为资产基础法和收益法，以收益法评估结果为最终结论[44] - 评估目的为仅供保丽洁股权收购作价值参考[35] - 评估报告日为2024年06月21日[4] - 评估结论有效期从2023年12月31日至2024年12月30日[15] 股权收购 - 保丽洁拟收购AVC股权[28][29]

证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2024-043 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 购买资产的公告 一、交易概况 （一）基本情况 江苏保丽洁环境科技股份有限公司（以下简称"公司""保丽洁"）于 2024 年 6 月 21 日审议通过了公司以自有资金 1,280 万新加坡元购买 Lee Koon Meng 及其 家族成员 Lee Khoon Yong、Lee Khoon Ann、 Ho Choon Keow、Ho Chee Huap（以 下合并简称为"卖方""卖方成员"）合计持有 Airverclean Pte Ltd（以下简称"目标 公司"）100%股权（以下简称"标的资产"）的《股权转让协议》。 1、目标公司基本情况： （1）目标公司是一家依据新加坡法律正式成立并存续的股份有限制的豁免 私人公司，唯一实体编号为 198803107G，注册地址为新加坡 61 Kaki Bukit Ave 1， 公司总裁：LEE KOON MENG。 卖方 ...

业绩总结 - 2023年度营业总收入为58,463,736.47元，较2022年度的48,984,158.81元增长约19.35%[20][196] - 2023年度营业总成本为45,578,951.98元，较2022年度的40,226,780.75元增长约12.34%[20] - 2023年度净利润为11,456,866.46元，较2022年度的8,461,400.04元增长[20] - 2023年度其他综合收益的税后净额为1,422,798.64元，较2022年度的3,329,610.64元下降[20] - 2023年度综合收益总额为12,879,665.10元，较2022年度的11,791,010.68元增长[20] 财务状况 - 2023年12月31日资产总计48,657,349.05元，2022年为52,847,182.55元[19] - 2023年12月31日负债合计13,803,026.15元，2022年为18,612,465.74元[19] - 2023年12月31日所有者权益合计34,854,322.90元，2022年为34,234,716.81元[19] 资产项目 - 2023年末应收账款账面价值10369685.00元，2022年末为10773837.10元[167][168] - 2023年末其他应收款账面价值453412.59元，2022年末为176842.46元[171][172] - 2023年末存货账面余额8274203.81元，2022年末为8937970.99元[176][177] - 2023年末其他流动资产为117705.73元，2022年末合计353686.37元[178] - 2023年末长期股权投资增至1310417.04元，2022年末为751820.01元[179][180] - 2023年末固定资产账面价值为20200532.82元，2022年末账面价值20210619.35元[181][182] - 2023年末使用权资产账面价值为230172.52元，2022年末账面价值522210.43元[184] 负债项目 - 2023年末应付账款合计为942638.71元，2022年为9604344.07元[188] - 2023年末合同负债为717946.99元，2022年为8909.16元[189] - 2023年末应付职工薪酬为425444.12元，2022年为148210.42元[189][190] - 2023年末应交税费合计为2482140.73元，2022年为1380012.05元[190] - 2023年末一年内到期的非流动负债合计为1421044.75元，2022年为1444371.59元[191] - 2023年末长期借款为6989872.96元，2022年为4801614.31元[192] - 2023年末长期应付款合计258,509.05元，较2022年末下降约50.99%[195] 经营数据 - 2023年度主营业务收入58,438,868.74元，成本30,788,696.54元[196] - 2023年度其他业务收入24,867.73元，成本12,060.49元[196] - 2023年度税金及附加合计较2022年度下降约38.58%[197] - 2023年度销售费用合计较2022年度增长约30.7%[198] - 2023年度管理费用合计较2022年度增长约8.45%[199] - 2023年度利息支出较2022年度增长约46.39%[200] - 2023年度物业税较2022年度增长约28%[197] 其他信息 - 模拟汇总财务报表是为江苏保丽洁收购公司审阅净资产状况编制[8] - Airverclean公司持有部分公司股权情况：持有Airverclean FZC和Airverclean Sales India Pvt Ltd公司25%股权，持有其他经营实体100%股权[22] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[28] - 公司正常营业周期为一年[29] - 公司编制模拟汇总财务报表采用人民币，外币财务报表按规定折算[31] - 公司主要税种及税率：商品及服务税9%、10%，物业税（新加坡）10%，企业所得税17%[163] - Airverclean Pte Ltd和RydAir Pte Ltd应纳税所得额不同区间有豁免政策[164]

（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 21 日 证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2024-041 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：钱振清 6.会议列席人员：公司监事人员、董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及 相关法律法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于以现金方式收购 Airverclean Pte Ltd 100%股权的议案》 1.议案内容： 为深化公司的全球战略布局，拓展海外市场，公司拟以自有资金收购 Lee Koon Meng 及其 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议7月9日14:00召开，网络投票7月8日15:00至7月9日15:00[4] - 股权登记日为2024年7月3日，证券代码832802，简称为保丽洁[6] - 会议地点为公司三楼会议室[7] - 会议登记时间为2024年7月5日10:00 - 11:30，登记地点为公司三楼会议室[12] - 会议联系方式联系人是宋李兵，电话0512 - 58611892[13] - 会议采用现场与网络投票结合，同一表决权重复投票以第一次结果为准[3] - 本次股东大会会期半天，股东食宿、交通费用自理[13] 业务与收购 - 公司拟1280万新加坡元现金收购Airverclean Pte Ltd 100%股权[7] - 公司自股东大会通过之日起一年内与中信银行开展业务，累计额度不超1亿[9] 审议事项 - 会议审议收购股权和开展业务两项议案[7][9]